AS STARMAN KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE TEADE

| Source: Starman Starman 

Tehnilistel põhjustel ei ole võimalik läbi viia Aktsiaseltsi Starman
(registrikood 10069659, aadress Akadeemia tee 28 , Tallinn 12618) juhatuse
poolt 18. maiks 2007.a. kokkukutsutud üldkoosolekut. 

AS Starman juhatus kutsub käesolevaga kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku
15. juunil 2007.a. Koosolek toimub algusega kell 10.00 Tallinnas, A.Laikmaa 5
asuvas Tallink City Hotel 2. korrusel. 
 
Vastavalt AS Starman nõukogu 10. aprilli 2007.a. otsusele on üldkoosoleku
päevakord järgmine: 

1. AS-i Starman konsolideerimisgrupi 2006. aasta majandusaasta aruande 
kinnitamine
2. Kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine
3. Audiitori valimine
4. Põhikirja muutmine

AS Starman nõukogu teeb korralise üldkoosoleku päevakorra punktide osas
järgmised ettepanekud: 

1) AS-i Starmani konsolideerimisgrupi 2006. aasta majandusaasta aruande 
kinnitamine  

Nõukogu ettepanek: Kinnitada AS-i Starman konsolideerimisgrupi 2006. aasta
majandusaasta aruanne. 

2) Kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine 

Nõukogu ettepanek: Kinnitada AS-i Starman 2006. aasta kasumijaotusettepanek
alljärgnevalt: 

Eelmiste aastate jaotamata kasum 21 726 tuhat krooni; 
2006. aasta puhaskasum 43 958 tuhat krooni; 
Kokku jaotamata kasum seisuga 31.12.2006 65 684 tuhat krooni; 
Eraldis kohustuslikku reservkapitali 2 198 tuhat krooni; 
Jaotada aktsionäride vahel ning maksta välja aktsionäridele netodividendina* 9
137 tuhat krooni; 
Ülejäänud akumuleeritud puhaskasum jätta jaotamata. Jaotamata kasum peale
dividendide väljamaksmist on 54 349 tuhat krooni. 
 
* Väljamakstavad netodividendid moodustavad ca. 20% 2006. aasta puhaskasumist
ning on 0,70 EEK (ca. 0,045 EUR) aktsia kohta. 

Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga 29. juuni 2007
kell 23:59. Dividendid makstakse aktsionäridele välja 6. juulil 2007. 
 
3) Audiitori valimine

Nõukogu ettepanek: Nõukogu teeb üldkoosolekule ettepaneku nimetada AS-i Starman
audiitoriks 2007. aasta majandusaastaks Ernst & Young Baltic AS (registrikood
10877299, asukoht Rävala pst. 4, audiitorite nimekirja sissekande nr. 58) ning
tasuda audiitorile vastavalt juhatuse poolt sõlmitavale lepingule. 
 
4) AS Starman põhikirja muutmine 

Nõukogu ettepanek: AS Starman põhikirja punktis 2.4 on antud nõukogule õigus
suurendada aktsiakapitali sissemaksete tegemisega. Vastavalt äriseadustiku §
349 lõikele 1 on nõukogul vastavasisuline õigus kolme aasta jooksul selle
õiguse andmisest arvates ehk käesoleval juhul kuni 17. maini 2008. Kuna
aktsiaseltsi ja aktsiaseltsi juhtorganite liikmete vahel sõlmitud
optsioonilepingute tähtaeg on 30. juuni 2010, on optsioonilepingust
aktsiaseltsile tulenevate kohustuste täitmise tagamiseks tarvilik tagada
nõukogule kooskõlas äriseadustiku § 349 lõikega 1 võimalus suurendada
aktsiakapitali sissemaksete tegemisega. Seetõttu teeb nõukogu üldkoosolekule
ettepaneku pikendada AS Starman põhikirja punktis 2.4. sätestatud nõukogu
õigust kuni 15. juunini 2010 ja sõnastada AS Starman põhikirja punkt 2.4.
järgnevalt: 
“Aktsiaseltsi nõukogul (edaspidi „Nõukogu”) on kuni 15.06.2010 õigus suurendada
Aktsiaseltsi aktsiakapitali 6 900 000 (kuue miljoni üheksasaja tuhande) Eesti
krooni võrra 137 435 700 (saja kolmekümne seitsme miljoni neljasaja kolmekümne
viie tuhande seitsmesaja) Eesti kroonini.” 

Nõukogu teeb ettepaneku kinnitada põhikirja uus redaktsioon. 

Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse aktsiaraamatu
alusel 5. juunil 2007 kell 23:59. Koosolekust osavõtjate registreerimine algab
15. juunil 2007.a. Tallinnas, A.Laikmaa 5 asuvas Tallink City Hotel 2.
korrusel, 
kell 9.30.  

Registreerimiseks palume:

* Füüsilisest isikust aktsionäril esitada isikut tõendava dokumendina pass või
isikutunnistus, esindajal lisaks ka nõuetekohaselt vormistatud volikiri; 
* Juriidilisest isikust aktsionäri esindajal väljavõte vastavast
(äri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud (Eesti juriidilistel
isikutel koopia äriregistri B-kaardist, mis ei ole vanem kui 15 päeva), millest
tuleneb isiku õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne volitus) ja esindaja
isikut tõendav dokument; juhul, kui tegemist ei ole seadusjärgse esindajaga,
siis lisaks registriväljavõttele tuleb esitada nõuetekohaselt vormistatud
volikiri (tehingujärgne volitus) ja esindaja isikut tõendav dokument. 

Välisriigis registreeritud juriidilise isiku dokumendid (v.a. volikiri) peavad
olema EV Välisministeeriumis või EV välisesinduses legaliseeritud või
kinnitatud apostilliga. 

AS-i Starman konsolideerimisgrupi 2006. aasta majandusaasta aruandega, nõukogu
aruandega majandusaasta aruande kohta ning AS Starman põhikirja uue
redaktsiooniga on võimalik tutvuda alates 11. maist 2007 järgmiselt: 

* Tallinna Börsi koduleheküljel
http://www.baltic.omxgroup.com/market/?pg=details&instrument=EE3100008830&list=2
&tab=reports; 
* AS Starman koduleheküljel - http://www.starman.ee;
* tööpäevadel kelal 9.00 - 17.00 AS Starman asukohas Tallinnas, Akadeemia tee
28, II 
korrusel.  
       
Üldkoosolekuga seonduvaid küsimusi saab esitada e-maili teel aadressile
henri.treude@starman.ee või telefoni teel numbril 6779 977.