Aktieägarna i SwitchCore AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 14 juni 2007 klockan 17.00 vid bolagets lokaler på Emdalavägen 18 i Lund. RÄTT TILL DELTAGANDE Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av VPC AB förda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 8 juni 2007, dels senast fredagen den 8 juni 2007 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i bolagsstämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn hos VPC för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast fredagen den 8 juni 2007, vilket innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. ANMÄLAN Anmälan kan ske skriftligen under adress SwitchCore AB (publ), Emdalavägen 18, 223 69 Lund, via fax 046-270 25 81 eller via e-post investor@switchcore.com. Vid anmälan skall anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Företrädare för juridisk person samt aktieägare som avser att låta sig företrädas av ombud, bör skicka in fullmakt och övriga behörighetshandlingar i samband med anmälan om deltagande. Frågor om bolagsstämman besvaras av Angelika Karlsson, på telefon 046- 270 25 00 eller via e-post angelika.karlsson@switchcore.com. FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av två justeringsmän 5. Godkännande av dagordningen 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen 8. Verkställande direktörens redogörelse 9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen 10. Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen 11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören 12. Fastställande av arvoden åt styrelsen 13. Val av styrelse och styrelseordförande 14. Beslut avseende valberedning 15. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 16. Styrelsens förslag till beslut om bolagsordningsändring och godkännande av försäljning av verksamhet 17. Prövning av om bolaget skall gå i likvidation 18. Avslutning UTDELNING (PUNKT 10) Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2006 och att förlusten behandlas i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen. VAL AV STYRELSE M M (PUNKTERNA 2, 12, 13 och 14) Valberedningens förslag kommer att offentliggöras i god tid före bolagsstämman. RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE (PUNKT 15) Styrelsen föreslår riktlinjer som huvudsakligen innebär att bolaget skall erbjuda marknadsmässiga ersättningar, varvid bolagets finansiella ställning skall beaktas. BOLAGSORDNINGSÄNDRING OCH GODKÄNNANDE AV FÖRSÄLJNING AV VERKSAMHET (PUNKT 16) Som närmare beskrivs i ett separat pressmeddelande från bolaget denna dag, har styrelsen funnit att det för att undvika en likviditetskris är nödvändigt att vidta åtgärder i syfte att kraftigt reducera bolagets kostnader. Styrelsen bedömer att den enda möjligheten är att avbryta Xpeedium3-projektet. En avyttring av den resterande verksamheten är tänkbar. Avsikten är vidare att förändra verksamheten i moderbolaget, SwitchCore AB, för att tillvarata finansiella tillgångar, främst bolagets skattemässiga underskott. Styrelsen har beslutat att upprätta kontrollbalansräkning. Styrelsen föreslår mot denna bakgrund att bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningen, samt godkänna en försäljning av hela den befintliga verksamheten för det fall en sådan möjlighet ges och bedöms vara det bästa för bolaget. Den föreslagna bolagsordningsändringen innebär att bestämmelsen om föremålet för bolagets verksamhet (§ 3) ändras så att den därefter lyder: "Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, utveckla och tillverka integrerade kretsar för datakommunikation eller äga och förvalta värdepapper, kapital eller fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet." PRÖVNING AV OM BOLAGET SKALL GÅ I LIKVIDATION (PUNKT 17) Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolaget inte skall gå i likvidation utan att verksamheten skall drivas vidare enligt vad som beskrivs i separat pressmeddelande idag. DOKUMENTATION Årsredovisning och revisionsberättelse, kontrollbalansräkning samt övrigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget, och på dess hemsida www.switchcore.com, senast två veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Lund i maj 2007 Styrelsen för SwitchCore AB (publ)
SwitchCore AB (publ): Kallelse till årsstämma
| Source: SwitchCore AB