Kommuniké från årsstämma i Jeeves Information Systems AB (publ) den 15 maj

Kommuniké från årsstämma i Jeeves Information Systems AB (publ) den 15 maj

Vid årsstämma i Jeeves Information Systems AB (publ) den 15 maj 2007
fastställdes styrelsens förslag att lämna kontant utdelning till aktieägarna för
det gångna verksamhetsåret om 1,00 kr per aktie. 

Det beslutades att fastställa resultat- och balansräkningarna och att den
balanserade vinsten efter utdelning överföres i ny räkning. Årsstämman beslutade
om
ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör för verksamhetsåret 2006. 

Vid årsstämman beslutades vidare att till ordinarie styrelseledamöter i Jeeves
Information Systems AB (publ) omvälja Olle Ödman (Ordförande), Assar Bolin,
Stig-Olof Simonsson, Ann Jönsson-Lindström samt Thord Johansson. Till ny
styrelseledamot valdes Anders Ingeström. Till nomineringskommittén beslutade
årsstämman att omvälja Stig-Olof Simonsson och Assar Bolin, samt valde som ny
medlem Peter Lindvall.

Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
i huvudsak innebärande att för ledande befattningshavare skall tillämpas
marknadsmässiga löner och övriga anställningsvillkor. 

Årsstämman beslutade att införa ett personalkonvertibelprogram genom emittering
av högst 149 393 konvertibler optionsrätter innebärande en utspädning om högst
5%. Personalkonvertibelprogrammet tillkommer endast anställda i Jeeves
Information Systems AB eller dess dotterföretag. Konvertiblerna skall tecknas
senast den 20 juni 2007 och betalning skall erläggas senast den 30 juni 2007.
Konvertiblerna löper fr o m den 1 juli 2007 - 31 december 2010.
Konverteringskursen skall fastställas till 130 procent av den volymviktade
genomsnittliga betalkursen för bolagets stamaktie enligt Stockholmsbörens
officiella kurslista den 21 april - 31 maj 2007. Konvertering sker under
perioden 15 september - 30 november 2010. 

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission
av aktiekapitalet med högst 600.000 kronor genom en eller flera emissioner av
sammanlagt högst 300.000 aktier med eller utan företrädesrätt för aktieägarna
enligt följande huvudsakliga villkor. Bemyndigandet får endast användas i
samband med företagets strategiska förvärv.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, fram till nästa årsstämma, vid
ett eller flera tillfällen, besluta om återköp av egna aktier. Ett återköp får
inte omfatta fler aktier än att bolagets sammanlagda innehav av egna aktier, vid
var tid, uppgår till högst 5 procent av det totala antalet aktier i bolaget. Ett
återköp får endast ske till ett pris som ligger inom det på Stockholmsbörsen
gällande kursintervallet för aktie i bolaget. Syftet med detta bemyndigande är
att möjliggöra en anpassning av bolagets kapitalstruktur med hänsyn till
bolagets kapitalbehov och därmed bidra till ett ökat aktieägarvärde. Eventuellt
återköpta aktier kommer att makuleras genom en minskning av aktiekapitalet.


Fakta om Jeeves Information Systems
Europas snabbast växande leverantör av affärssystem*, Jeeves Information Systems
AB utvecklar affärssystem för företag inom tillverkning, handel, service- och
tjänstesektorerna. Företaget är fokuserat på produktutveckling medan försäljning
sker genom dotterbolag, partners och återförsäljare. Koncernen samarbetar med
bortåt 70 partners globalt och i Sverige finns partners representerade på ett
tjugotal orter.
Företagets huvudprodukter är Jeeves Enterprise och Garp, som sammantaget finns
installerade på mer än 3 700 företag. Den nuvarande verksamheten startade 1992
och sedan 1999 är företaget noterat på Stockholmsbörsen. www.jeeves.se

* Enligt Gartner, augusti 2006