Rapport från årsstämma i Consilium AB (publ) den 15 maj 2007


Rapport från årsstämma i Consilium AB (publ) den 15 maj 2007

Årsstämman beslöt att anta ny bolagsordning enligt styrelsens förslag, där
anpassning gjorts till förändringar av antal styrelseledamöter

Vid årsstämma i Consilium AB (publ) den 15 maj  2007 fastställdes styrelsens
förslag att inte lämna kontant utdelning till aktieägarna för det gångna
verksamhetsåret. Årsstämman beslöt att samtliga aktier i Consilium Components AB
skall delas ut till aktieägarna i Consilium AB (publ). Utdelningen  ska ske i
proportion till varje enskild aktieägares innehav. För varje aktie av serie A i
Consilium AB (publ) erhålls en aktie av  serie A i Consilium Components AB och
för varje aktie av serie B i Consilium AB (publ) erhålls en aktie av serie B i 
Consilium Components AB. Avsikten är att aktierna i Consilium Components AB i
samband med utdelningen skall noteras  på First North. Avstämningsdag för att
erhålla aktier i Consilium Components AB föreslås vara 31 maj 2007. Ambitionen
är att notera Consilium Components aktien under mitten av 2007.

Det beslutades att fastställa resultat- och balansräkningarna och att den
balanserade vinsten överföres i ny räkning. Årsstämman beslutade om
ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör för verksamhetsåret 2006. 

Vid årsstämman beslutades vidare att till ordinarie styrelseledamöter i
Consilium AB (publ)  omvälja Carl Rosenblad, Carl Adam Rosenblad, Anders Roos,
Fred Andersson, Louise Westerberg, och Kurt Wirland. Till ny styrelseledamot
valdes Fredrik Nygren. Till huvudrevisor valdes Anders Trast Winqvist och som
nyval till revisorssuppleant valdes Sten Håkansson. 

Årsstämman beslöt om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i
huvudsak innebärande att för ledande befattningshavare skall tillämpas
marknadsmässiga löner och övriga anställningsvillkor. Utöver fast årslön skall 
ledande befattningshavare även kunna erhålla rörlig lön, vilken skall vara
begränsad till maximalt tre (3) månadslöner och baseras på koncernens och dess
affärsområdens ekonomiska utveckling jämfört med fastställda mål samt en
individuell och kvalitativ faktor.

Årsstämman beslöt att införa ett incitamentsprogram för ledande
befattningshavare genom emittering av högst 600 000 optionsrätter som berättigar
till teckning av sammanlagt högst 600 000 aktier i Consilium. Optionerna kan
tecknas under 2007. Optionerna löper fram till 30 juni 2012. Lösenpriset för
optionsrätter skall fastställas av styrelsen inom ett intervall av 125 - 150
procent av den genomsnittliga aktiekursen för Bolagets aktie på Nordiska börsen,
Stockholm under månaden före teckningstillfället. Optionerna skall vara
marknadsmässigt prissatta.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av
aktier eller konvertibla skuldebrev där antalet aktier som skall kunna emitteras
skall sammanlagt uppgå till högst 1 000 000 akter. Bemyndigandet får ej användas
för riktade kontantemissioner.

Årsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att, fram till nästa årsstämma, vid
ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av högst sammanlagt 500.000 egna
aktier för att utveckla Bolagets kapitalstruktur.  Aktierna kan förvärvas
antingen genom ett anbud till samtliga aktieägare på lika, av styrelsen
fastställda villkor, i förhållande till aktieägarnas aktieinnehav, eller genom
offentlig handel. 
.

Årsstämman beslöt att  bemyndiga styrelsen att under 2007 återköpa eller
emittera 100 000 egna aktier för att fullfölja utställd aktieoption till
Bolagets verkställande direktör.

.

Consilium AB (publ)

För ytterligare information: 
Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 	0705-760 833

Consilium växer inom traditionella branscher. Företaget fokuserar på tre
kärnområden, Brand & Gaslarm, Navigationsutrustning samt finklippta komponenter
för bl.a. bilindustrin. Inom samtliga kärnområden har företaget en stark och i
vissa fall dominerande marknadsposition. Consilium är noterad på Nordiska
börsen, Stockholm i Small Cap-segmentet, har 448 anställda och omsätter 750
MSEK.

Attachments

05162158.pdf