KOMMUNIKÉ: ÅRSSTÄMMA 2007 PHONERA AB (PUBL)

KOMMUNIKÉ: ÅRSSTÄMMA 2007 PHONERA AB (PUBL)

Enligt kallelse publicerad 11 april 2007 i Dagens Industri, Post och Inrikes
tidningar, samt bolagets hemsida, genomfördes 9 maj 2007 årsstämma i Phonera AB
(publ).

Följande beslut fattades enhälligt på årsstämman: 
•	Ändring av bolagsordning: Ändring av säte (från Göteborg till Malmö) samt
ändring av plats/kommun för årsstämma (från Göteborg till Göteborg, Malmö eller
Stockholm).
•	Resultat- och balansräkning, samt koncernresultat- och koncernbalansräkning,
fastställdes.
•	Nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare godkändes.
•	Vinstmedel balanserades enligt styrelsens förslag. 
•	Styrelseledamöter och verkställande direktör beviljades ansvarfrihet. 
•	Beslutades att styrelsen ska bestå av 5 ledamöter och inga suppleanter.
•	Ersättning till styrelsen ska utgå med totalt 450 000 kr att fördelas lika
mellan ledamöterna, med undantag av ordförande vars arvode uppgår till 150 000
kr. 
•	Styrelsen ska fram till nästa årsstämma bestå av Kenneth Gustafsson (nyval),
Jesper Otterbeck (nyval), Sven Uthorn (ordf), Ove Larson och Michael Lindström
(omval). 
•	Nyval av revisionsbyrå, PriceWaterhouseCoopers i Malmö. Huvudansvarig revisor
blir Lars Nilsson.
•	Valberedningen ska bestå av lägst tre ledamöter representerade de tre största
aktieägarna per september 2007, enligt förslag. 
•	Styrelsen bemyndigades att fatta beslut om nyemission av aktier med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt av upp till 15 393 814 000 aktier,
enligt förslaget. 

Göteborg den 9 maj 2007 
Phonera AB:s styrelse 
Stämmoprotokoll med bilagor kommer att finnas publicerade på bolagets hemsida
www.phonera.com. 

Henric Wiklund
VD Phonera AB 
Mobil 0701-82 00 00
E-post: henric.wiklund@phonera.se

Phonera AB (publ.) är en teleoperatör som skapar lönsamhet och tillväxt genom
att erbjuda små och medel-stora företag enkla och begripliga
kommunikationslösningar till låga kostnader. Detta skall ske genom att, på en
alltmer avreglerad telekommarknad, upphandla nätkapacitet med tillhörande
tekniklösningar och erbjuda innovativa tjänster. Phonera-aktien handlas på
Stockholmsbörsens Nordiska Lista, Small Cap. Mer information på www.phonera.com.