Termo Holding (publ): Kommuniké från årsstämma

Vid årsstämma i Termoregulator Holding AB (publ), ("Termo Holding"),
den 22 maj 2007 fastställdes styrelsens förslag att inte lämna
utdelning för räkenskapsåret 2006. Det beslutades att fastställa den
framlagda resultat- och balansräkningarna jämte koncernresultat- och
koncernbalansräkningen och att det ansamlade resultatet överföres i
ny räkning. Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelse och
verkställande direktör för verksamhetsåret 2006.

Vid bolagsstämman beslutades att styrelsen skall bestå av 4 ordinarie
ledamöter och inga suppleanter. Vid bolagsstämman beslutades vidare
att till ordinarie styrelseledamöter i Termo Holding omvälja Per
Ericson och Greg Tsakiris samt nyval av Peder Zetterberg och Jan
Nihlmar. Till styrelseordförande föreslås omval av Per Ericson.
Styrelsearvode skall utgå med 500 000 kr för tiden fram till nästa
årsstämma, varav 200 000 kr till styrelsens ordförande och 100 000 kr
vardera till övriga ledamöter. Arvode till revisorerna beslutades att
utgå enligt godkänd räkning.

Vid bolagsstämman beslutades vidare att en valberedning skall
inrättas genom att de tre största aktieägare som önskar delta utser
varsin representant. Namnen på valberedningens ledamöter skall
offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2008. Om aktieägare
som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre
största aktieägarna skall valberedningens sammansättning kunna
ändras.

Vid bolagsstämman beslutades vidare om ett bemyndigande för styrelsen
att under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om ökning av
bolagets aktiekapital genom nyemission av högst 7 000 000 aktier.
Aktiekapitalet kan därigenom ökas med högst 700 000 kr. Bemyndigandet
skall även innefatta rätt för styrelsen att emittera aktier mot
apport eller kvittning, eller eljest med villkor. Beslut skall kunna
fattas vid ett eller flera tillfällen inom den angivna tiden.
Emissionen skall enligt styrelsens beslut kunna ske med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Skälet för avvikelsen är
att kunna bredda bolagets ägandekrets eller införskaffa kapital för
genomförande av företagsförvärv. Vid beslut om nyemission skall de
nya aktiernas teckningskurs fastställas till marknadsmässig kurs vid
tidpunkten för varje emissionsbeslut.

Bolagsstämman beslutade att inte genomföra styrelsens förslag om
emission av 1 675 000 teckningsoptioner.

Vid bolagsstämman beslutades vidare enligt styrelsens förslag om
ändring av bolagsordningen, genom införande av ett nytt första stycke
i § 10 med följande lydelse. "Bolagsstämma skall hållas på den ort
där styrelsen har sitt säte eller i Stockholm". Beslutet var
enhälligt.

För ytterligare information
Alex Molvin, VD, Termo Holding, E-post: alex.molvin@termoholding.se,
Tel: 0708-253990

Termo Holding (publ)
Adress: c/o Termo Regulator,
Box 967, 591 29 Motala
Tel: +46 (0)141 22 86 00
Fax: +46 (0)141 22 86 30
E-post: info@termoholding.se
www.termoholding.se

Termo Holding (publ) är listat på First North. Termo Holdings
affärsidé är att förvärva och utveckla små och medelstora
industriföretag genom att vara en aktiv och långsiktig ägare. Termo
Holding äger dotterbolagen Österby Gjuteri och TermoRegulator.
Österby Gjuteri är en leverantör av stålgjutgods i avancerade
material och för vidareförädlade produkter till främst den marina
branschen. TermoRegulator är ledande inom tillverkning och
sammanbyggnad av tunnplåtsdetaljer med kunder inom branscher som
vitvaror, fordon, ventilation och inredning.