Årsstämma i AarhusKarlshamn AB

Årsstämma i AarhusKarlshamn AB

Vid årsstämman i AarhusKarlshamn AB (publ) denna dag fattades följande beslut. 

Styrelse
Antalet styrelseledamöter utökades från åtta till tio. Omval av
styrelseledamöterna Melker Schörling, Carl Bek-Nielsen, Martin Bek-Nielsen, John
Goodwin, Mikael Ekdahl, Ebbe Simonsen, Märit Beckeman och Jerker Hartwall samt
nyval av Anders Davidsson och Ulrik Svensson. Melker Schörling valdes till
styrelsens ordförande och Carl Bek-Nielsen till vice ordförande i styrelsen.

Arvode till styrelsen skall utgå med ett sammanlagt belopp om 2 100 000 kronor
att fördelas med 400 000 kronor till ordföranden, 300 000 kronor till vice
ordföranden och 200 000 kronor till envar av övriga bolagsstämmovalda ledamöter
som inte är anställda i bolaget.

Utdelning
Stämman godkände styrelsens förslag om utdelning med 4,00 kronor per aktie.
Avstämningsdagen för rätt till utdelning bestämdes till den 24 maj 2007 och
utbetalning från VPC beräknas ske med början den 29 maj 2007.

Valberedning samt ersättnings- och revisionsutskott
Omval av Carl Bek-Nielsen, Henrik Didner (Didner & Gerge Fonder) och Jan Erenius
(AMF Pension) samt nyval av Mikael Ekdahl till ledamöter av valberedningen inför
årsstämman 2008, varvid Mikael Ekdahl utsågs till valberedningens ordförande.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Mikael Ekdah] och John
Goodwin till ledamöter av ersättningsutskottet för tiden intill nästa
konstituerande styrelsemöte. Mikael Ekdahl och Martin Bek-Nielsen omvaldes för
samma tid till ledamöter av revisionsutskottet.
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare för att säkerställa att AarhusKarlshamn ur ett internationellt
perspektiv kan erbjuda en marknadsmässig och konkurrenskraftig kompensation för
att attrahera och behålla kvalificerade medarbetare. Den totala ersättningen
till ledande befattningshavare skall bestå av fast grundlön, årlig variabel lön,
pension, bilförmån samt avgångsvederlag.. Den variabla lönen skall ha ett
förutbestämt tak och baseras på utfallet i förhållande till årligen fastställda
mål. Målen skall vara relaterade till företagets resultat och även kunna kopplas
till det individuella ansvarsområdet. Den årliga variabla lönen skall maximalt
kunna uppgå till 50 % av 

Den fasta lönen. Utöver nämnda rörliga ersättning kan tillkomma från tid till
annan beslutade aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram.
Uppsägningstiden skall normalt vara sex månader från befattningshavarens sida.
Vid uppsägning från bolaget skall uppsägningstiden och den tid under vilken
avgångsvederlag utgår sammantaget ej överstiga 24 månader. Pensionsförmåner
skall vara antingen förmåns- eller avgiftsbestämda, eller en kombination därav,
med individuell pensionsålder, dock ej lägre än 60 år. Riktlinjerna i sin helhet
finns publicerade på bolagets hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jerker Hartwall
VD 
Tel: +46 (0)40 627 83 00
E-mail: jerker.hartwall@aak.com

Anders Byström
CFO 
Tel: +46 (0)40 627 83 00
Mobil: +46 (0)709 885613,
E-mail: anders.bystrom@aak.com

Bo Svensson     	
CIO 
Tel: + 46 (0)454 820 00 eller +46 (0)40 627 83 00
Mobil: + 46 (0)708 182 193
E-mail: bo.svensson@aak.com

AarhusKarlshamn är världens ledande tillverkare av vegetabiliska specialfetter
med hög förädlingsgrad. Dessa fetter karaktäriseras av ett högt
teknologiinnehåll och används som ersättning för mjölkfett och kakaosmör,
transfria lösningar till fyllningar i choklad och konfektyrprodukter samt inom
kosmetikindustrin. AarhusKarlshamn har produktionsanläggningar i Danmark,
Nederländerna, Mexico, Storbritannien, Sverige, Uruguay och USA. AAK är
organiserat i tre affärsområden, Chocolate & Confectionery Fats, Food
Ingredients och Technical Products & Feed. Ytterligare information om
AarhusKarlshamn finns på bolagets hemsida www.aak.com