JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE
31.5.2007
YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN 31.5.2007 PÄÄTÖKSET VALTUUTUKSESTA YHTIÖN OMIEN
OSAKKEIDEN HANKKIMISEEN, VALTUUTUKSESTA SUUNNATTUIHIN OSAKEANTEIHIN JA
YLIKURSSIRAHASTON ALENTAMISESTA
1. Ylimääräinen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 1.253.850
yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Yhtiön osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla
omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Helsingin Pörssissä
muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa edellyttäen että
suunnattuun hankkimiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.
Osakkeet voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa
yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä,
investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä
pidettäväksi, muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Tämä
valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään muista osakkeiden hankintaan
liittyvistä ehdoista, ja se on voimassa yhden (1) vuoden yhtiökokouksen
päätöksestä lukien.
2. Ylimääräinen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön yhdestä tai
useammasta osakeannista sekä osakeyhtiölain (624/2006) 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
seuraavasti:
Hallitus valtuutettiin päättämään annettavien yhtiön osakkeiden ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien lukumäärästä kuitenkin siten, että tämän
valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 18 000 000 yhtiön osaketta. Hallitus
valtuutetaan päättämään kaikista muista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Tämä valtuutus koskee sekä yhtiön
uusien osakkeiden antamista että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
luovuttamista. Osakeannit ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintää koskevasta etuoikeudesta
poiketen suunnatusti, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy,
kuten osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai
muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien
rahoittamiseksi tai osana yhtiön henkilöstön kannustinjärjestelmää.
Tämä valtuutus on voimassa kolme (3) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
Valtuutus rekisteröidään kaupparekisteriin viipymättä ja viimeistään yhden
kuukauden kuluttua päätöksen tekemisestä.
3. Ylikurssirahaston alentaminen
Yhtiön ylikurssirahastoa alennetaan siirtämällä siihen 31.12.2006
tilinpäätöksessä kirjattuna ollut 6.109.233,27 euroa kokonaisuudessaan yhtiön
vapaaseen omaan pääomaan kuuluvaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Ylikurssirahaston alentaminen tapahtuu vastikkeetta, eikä se vaikuta yhtiön
osakkeiden lukumäärään, yhtiön osakkeiden tuottamiin oikeuksiin eikä
osakkeenomistajien omistukseen yhtiössä.
Alentamisen jälkeen yhtiön koko sidottu oma pääoma tulee yhtiön tilinpäätöksen
per 31.12.2006 mukaan laskettuna olemaan yhteensä 21.027.300,00 euroa ja oma
pääoma 31.451.616,31 euroa.
Tämä ylikurssirahaston alentamista koskeva päätös tulee rekisteröidä
kaupparekisteriin yhden kuukauden kuluessa päätöksen tekemisestä.
Ylikurssirahaston alentaminen tulee voimaan, kun kaupparekisteri on
rekisteröinyt alentamisen.
Espoossa, 31.5.2007
Hallitus
Lisätietoja: Martti Leisti
p. 0500-701 019
Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset
| Source: Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj