Vid årsstämma i 360 Holding AB den 31 maj 2007 fattades bland annat
följande beslut.
Vinstdisposition, utdelning, styrelse m.m.
Årsstämman beslutade:
att fastställa de framlagda resultat- och balansräkningarna,
att, i enlighet med styrelsens förslag, ingen utdelning ska ske.
att bevilja styrelseledamöter och verkställande direktör
ansvarsfrihet,
Stämman beslutade vidare att välja Emil Paulsson (omval), Olle
Kilberg (nyval) samt Peter Hedlund (nyval), till ordinarie
styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma.
Emil Paulsson, född 1977, Emil Paulsson har lång erfarenhet av
entreprenörsengagemang inom nya medier och Internetmarknadsföring och
är bland annat grundare till Affiliator AB. Emil har styrelseuppdrag
i PMG Media Group AB, Digital PS AB (publ) samt Trido AB m fl.
Peter Hedlund, född 1975, är verksam som konsult samt innehar
styrelseuppdrag i Starbreeze AB (publ), Devicom (publ) och Renova AB.
Peter har flera års erfarenhet från IT- och spelrelaterad verksamhet
från såväl nystartade företag som stora internationella
organisationer.
Olle Kilberg, född 1976. Är verksam som VD för Säkerhetsbolaget
Svenska AB samt affärsutvecklare i Office Provider AB (publ). Han
sitter även med i styrelsen för Corecap AB, ordförande i Office
Provider AB (publ.) samt Linktel AB. Olle har tidigare innehaft
ledande befattningar inom mediebranschen och har en gedigen sälj- och
marknadserfarenhet.
Beslutades att styrelsearvode skall utgå med 75 000 kronor per
styrelseledamot som inte är anställd inom 360 Holding-koncernen samt
150 000 kronor till styrelsens ordförande. Arvode till revisor skall
utgå enligt godkänd räkning.
Beslut om ändring av bolagsordningen
Beslut fattades om ändring i Bolagsordningen. Bolagsordningen kommer
att få följande ny lydelse i Föreskriften om aktiekapitalsgränserna i
§ 4:"Aktiekapitalet skall utgöra lägst 10 000 000 kronor och högst
40 000 000 kronor."
Även i Föreskriften om antalet aktier i § 5 skall ges följande
lydelse:"Antalet aktier skall vara lägst 50 000 000 och högst 200 000 000."
Beslut om sammanläggning av aktier
Beslut fattades om en sammanläggning av aktier varvid 10 aktier
sammanläggs till att utgöra en aktie. I syfte att göra det totala
antalet utestående aktier jämnt delbart med talet 10 avser styrelsen
att, med stöd av bemyndigandet att emittera aktier, besluta om
nyemission av lämpligt mindre antal aktier. Styrelsen bemyndigades
vidare att fastställa avstämningsdag för genomförandet av
sammanläggningen.
Bemyndigande till styrelsen att emittera aktier
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen, under tiden
fram till nästa årsstämma, besluta om emission av aktier,
konvertibler eller
teckningsoptioner, sammanlagt högst upp till vad som ryms inom var
tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier.
Styrelsens beslut om emission skall kunna ske med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsens bemyndigande
skall även omfatta rätt att besluta om apportemission eller att
aktier, konvertibler eller teckningsoptioner skall tecknas med
kvittningsrätt. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande
skall vara aktiens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle.
Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet
samt att kunna utnyttja det i samband med eventuella företagsförvärv
som bolaget kan komma att genomföra.
Övrigt
Det framlagda förslaget avseende beslut om minskning av
aktiekapitalet för förlustteckning återkallades.
Frågor med anledning av detta pressmeddelande besvaras av:
Björn Lundberg, vd 360 Holding AB, 070-534 80 90
www.360holding.se
360 Holding AB har som affärsidé att äga samt förvärva och
konsolidera bolag verksamma inom spelbranschen. Koncernbolag baserade
på Malta driver speltjänsterna www.heypoker.com , www.finansbet.com
samt portalen www.360bet.com.
