BÖRSMEDDELANDE 01.06.2007 KL: 08.00 Aktieägarna i Birka Line Abp kallas till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 19 juni 2007 kl 14.00 i hotell Arkipelag i Mariehamn. Vid stämman behandlas: De ärenden som enligt 10 § i bolagsordningen ankommer på ordinarie bolagsstämma. Styrelsens övriga förslag på stämman: 1. Dividend Styrelsen föreslår för bolagsstämman att ingen dividend utbetalas för räkenskapsåret 2006. 2. Arvode för styrelsemedlemmar och förslag till styrelse Föreslås att årsarvoden och mötesarvoden förblir oförändrade på nuvarande nivå, vilket är 8.000 euro för styrelseordförande och 6.000 euro för medlemmar i årsarvode och 500 euro i mötesarvode per bevistat sammanträde. Förslag till styrelseledamöter anges separat. 3. Revisorer och revisionsarvode CGR-revisorerna Solveig Törnroos-Huhtamäki och Petter Westerback föreslås till revisorer och CGR-samfundet KPMG Oy Ab till revisorssuppleant för den mandattid som varar till dess att nästa ordinarie bolagsstämma avslutas. Arvodet till revisorerna föreslås utgå enligt räkning. De föreslagna revisorerna har givit sitt medgivande till uppgiften. 4. Fullmakt att köpa bolagets egna aktier Befullmäktigande av styrelsen att fatta beslut om förvärv av bolagets egna aktier (A- och B-aktieslagen). Aktierna kan förvärvas på annat sätt än i förhållande till aktieägarnas innehav av aktier (riktat förvärv). Befullmäktigandet gäller maximalt 10% A-aktier och 10% B-aktier vilket motsvarar 10% av bolagets samtliga aktier. Befullmäktigandet är i kraft till och med bolagets nästa ordinarie bolagsstämma, dock högst till och med 30.06.2008. Rätt att delta Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som senast den 8 juni 2007 är antecknade som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning, som förs av Finlands Värdepapperscentral Ab. Anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall senast torsdagen den 14 juni 2007 kl 14.00 anmäla sig till bolaget för att erhålla röstsedel. Anmälan kan ske per e-post ekonomi@birkaline.com, skriftligen till Birka Line Abp, PB 175, AX-22101 MARIEHAMN eller per telefon 27361, 27348, 27350. Fullmakt med vilken ombud har för avsikt att utöva aktieägares rösträtt vid stämman bör även inlämnas till ovanstående adress, före anmälningstidens utgång. Röstsedeln erhålles vid ingången till bolagsstämman. Bokslut och övriga stämmohandlingar Bokslutskommunikén för verksamhetsåret 2006 publicerades den 1 mars 2007. Kopior av bokslutshandlingarna, jämte övriga stämmohandlingar, finns till påseende på bolagets huvudkontor. Handlingarna kommer även att vara tillgängliga för aktieägarna på bolagsstämman. Bokslutet finns dessutom tillgängligt på bolagets Internetsidor www.birkaline.com. Mariehamn den 30 maj 2007 STYRELSEN
BIRKA LINE ABP TIEDOTTAA
| Source: Birka Line Abp