Kallelse till extra bolagsstämma med förslag till inval av nya ledamöter

Kallelse
Morphic Technologies AB (publ)
Karlskoga 2007-06-12

Kallelse till extra bolagsstämma med förslag till inval av nya ledamöter

Eva-Lotta Kraft och Lars Olof Nilsson föreslås till nya styrelseledamöter i
Morphic Technologies inför en extra bolagsstämma i Göteborg den 27 juni.

Rätt att deltaga
Aktieägare skall för att få delta i bolagsstämman vara införd i den av VPC AB
förda aktieboken onsdagen den 20 juni 2007. Aktieägare som låtit
förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 20 juni 2007  genom
förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att
få rätt att delta i bolagsstämman.

Anmälan
Aktieägare som avser att delta ombedes att anmäla detta till bolaget senast
onsdagen den 20 juni 2007 per post under adress Morphic Technologies, Box 5243,
402 24 Göteborg, per telefon 0586-67396, fax 031-775 9061 eller per e-post
stamma@morphic.se. Anmälan skall innehålla namn,
personnummer/organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav. 

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om styrelsearvode.
8. Val av styrelseledamöter.
9. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut 
Val av styrelseledamöter och beslut om styrelsearvode 
En grupp av bolagets större aktieägare föreslår inval i styrelsen av Lars Olof
Nilsson och Eva-Lotta Kraft. En presentation av de föreslagna ledamöterna kommer
att finnas tillgänglig på bolagets hemsida www.morphic.se. Samma aktieägare
föreslår att samtliga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget skall
erhålla ett årligt styrelsearvode om 200.000 kronor. Arvodet skall utgå från
denna extra bolagsstämma och skall för tiden fram till nästkommande årsstämma
justeras i proportion till uppdragets längd.  

Karlskoga i juni 2007
MORPHIC TECHNOLOGIES AB (publ)
Styrelsen

BILAGA: Presentation av föreslagna ledamöter

Aktieägare i Morphic Technologies har föreslagit att Eva-Lotta Kraft och Lars
Olof Nilsson skall väljas till nya styrelseledamöter i styrelsen på kommande
extra bolagsstämma den 27 juni 2007. 

Eva-Lotta Kraft är 55 år och bosatt i Stockholm. Kraft är utbildad civilingenjör
i kemiteknik vid KTH i Stockholm. Kraft håller även en MBA från Uppsala
universitet i internationellt företagande samt olika ledarskapsutbildningar.
Kraft har även utbildats i krishantering på Försvarshögskolan. Kraft har stor
internationell erfarenhet av bland annat produktutveckling, marknadsföring,
kvalitetsstyrning och sitter i styrelsen på bland annat börsnoterade Munters AB
(publ) och ÅF AB (publ). Kraft har tidigare varit knuten till bland annat
Alfa-Laval AB, Siemens-Elema AB, AGA och ABB Fläkt i olika befattningar. Senast
var Kraft avdelningschef Strategi och marknad på FOI, Totalförsvarets
Forskningsinstitut 2004-2007 och före det Divisionschef och vVD på
Siemens-Elema. Eva-Lotta Kraft är oberoende i förhållande till bolaget,
bolagsledningen och större aktieägare i bolaget. Kraft äger idag inga aktier i
bolaget.

Lars Olof Nilsson är 45 år och bosatt i Nacka. Nilsson är civilekonom i
företagsekonomi vid Umeå universitet. Nilsson har stor internationell erfarenhet
av bland annat affärsutveckling och finansiella frågor.  Nilsson sitter i
styrelsen i bland annat börsnoterade IGE AB (publ) och BE Group AB (publ).
Nilsson är idag även rådgivare till Nordic Capital.  Nilsson har tidigare varit
knuten till Trelleborg AB i olika befattningar. Senast var Nilsson, Senior Vice
President, ansvarig för Trelleborgkoncernens affärsutveckling (2002-2006) och
var även koncernens Group Treasurer (1992-2005) samt medlem i koncernledningen. 
Lars Olof Nilsson är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och
större aktieägare i bolaget. Nilsson äger idag inga aktier i bolaget.

Peter Enå, styrelseordförande kommenterar:  Eva-Lotta Kraft och Lars Olof
Nilsson med sina gedigna erfarenheter och kompetenser bli ett mycket värdefullt
tillskott till styrelsen och den fortsatta expansionen i Morphic Technologies
AB.

Idag består styrelsen av Jan Alvén, Börje Vernet, Kurt Dahlberg, Peter Enå,
Anette Myrheim och Kjell Östergren.


Johannes Falk, Informationschef Morphic Technologies AB
tel 0706-767393, johannes.falk@morphic.se


Morphic Technologies är ett svenskt industriföretag som erbjuder energisystem
baserade på förnyelsebar elproduktion samt resurssnål teknik för produktion av
komponenter i stora serier. Verksamheten bedrivs i Karlskoga, Filipstad och
Göteborg. Bolagets B-aktie är ansluten till Stockholmsbörsens handelsplats First
North.