Selskabsvedtægter

I   Navn, hjemsted og formål

§ 1

Selskabets navn er Schaumann Properties A/S. 


§ 2

Selskabets hjemsted er Københavns Kommune. 


§ 3

Selskabets formål er i eget regi eller gennem besiddelse af ejerandele i danske
eller udenlandske selskaber at købe, sælge, investere i, besidde, udleje,
udvikle, formidle, finansiere og administrere fast ejendom eller værdipapirer
eller hermed beslægtet virksomhed. 


II   Kapital og aktier

§ 4

Selskabets aktiekapital udgør kr. 45.144.200 fordelt på aktier á kr. 1 og
multipla heraf. 

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.


§ 5

Selskabets aktier skal lyde på navn og noteres i Selskabets aktiebog.

Aktierne er omsætningspapirer.

For at en aktie kan noteres i Selskabets aktiebog, skal der overfor Selskabet
foreligge skriftlig doku¬mentation for overdragelsen fra den, til hvem aktien
overdrages. 

Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist.


§ 6

Selskabets aktier er udstedt gennem en værdipapircentral.

Ved registrering af aktierne i en værdipapircentral udbetales udbytte med
overførelse til de af ak¬tionærerne opgivne konti i overensstemmelse med de til
enhver tid gældende regler. 

Retten til udbytte forældes fem år efter forfaldsdagen, hvorefter udbytte
tilfalder selskabet. 


§ 7

Aktier kan ved Selskabets foranstaltning mortificeres uden dom efter de for
omsætningspapirer gældende lovregler. Omkostningerne ved mortifikation afholdes
af den, der begærer mortifikation foretaget. 

Er Selskabets aktier ikke blevet registreret i en værdipapircentral senest fem
år efter, at disse er ble-vet indkaldt til registrering, skal der for så vidt
angår endnu ikke registrerede aktier forholdes i overensstemmelse med
Aktieselskabslovens § 23d. 



III   Bemyndigelse


§ 8

Bestyrelsen er bemyndiget til, i perioden indtil 1. maj 2009, at forhøje
Selskabets aktiekapital med indtil nominelt kr. 100.000.000 aktiekapital,
svarende til 100.000.000 nye aktier a 1 DKK. Kapital-forhøjelsen skal kunne
gennemføres ad en eller flere omgange mod kontant indbetaling, ved
gælds-konvertering, apportindskud eller en kombination heraf efter bestyrelsens
skøn. Aktierne tegnes til markedskurs på udbudstidspunktet. 

Aktierne er omsætningspapirer og skal lyde på navn og noteres i Selskabets
aktiebog. Nye aktier skal have samme rettigheder, som er gældende for de øvrige
aktier i overensstemmelse med Selska-bets til enhver tid gældende vedtægter.
Bestyrelsen kan beslutte, at aktionærernes fortegningsret fraviges. Bestyrelsen
bemyndiges samtidig til at lave nødvendige ændringer af Selskabets vedtægter
der følger af forhøjelsen af Selskabets aktiekapital. 


§ 8A

Bestyrelsen er bemyndiget til, i perioden indtil 1. maj 2009, at forhøje
Selskabets aktiekapital med nominelt kr. 5.000.000 aktiekapital, svarende til
5.000.000 nye aktier a DKK 1 som tilbydes nogle eller samtlige af Selskabets
eller dets datterselskabers medarbejdere eller ledelse. Selskabets aktio-nærer
skal ikke have fortegningsret til de udstedte aktier. Kapitalforhøjelsen skal
kunne gennemfø-res ad en eller flere omgange mod kontant indbetaling. 

Aktierne tegnes til markedskursen eller en lavere kurs fastsat af bestyrelsen,
dog ikke under kurs pari. 

Aktierne er omsætningspapirer og skal lyde på navn og noteres i Selskabets
aktiebog. Nye aktier skal have samme rettigheder, som er gældende for de øvrige
aktier i overensstemmelse med Selska-bets til enhver tid gældende vedtægter.
Bestyrelsen bemyndiges samtidig til at lave nødvendige æn-dringer af Selskabets
vedtægter, der følger af forhøjelsen af Selskabets aktiekapital. 



§ 8B

Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden frem indtil 1. maj 2009 at udstede
tegningsoptioner (war-rants) til nogle eller samtlige af Selskabets eller dets
datterselskabers medarbejdere eller ledelse efter bestyrelsens nærmere
vurdering og på af bestyrelsen fastsatte vilkår til tegning ad én eller flere
omgange af indtil i alt nominelt kr. 4.000.000 aktier, svarende til 4.000.000
nye aktier a DKK 1 ved kontant indbetaling. Tegning af aktier sker til den kurs
og på de vilkår, som fastsættes af bestyrel-sen, når de pågældende
tegningsoptioner udbydes. Tegningskursen kan fastsættes til markedskursen eller
en lavere kurs. Tegningsoptionerne kan tildeles vederlagsfrit. Selskabets
aktionærer skal ikke have fortegningsret til de udstedte tegningsoptioner
ligesom Selskabets aktionærer ej heller skal have fortegningsret til de aktier,
der tegnes på grundlag af de pågældende tegningsoptioner. 

Efter bestyrelsens skøn kan det besluttes, at det af vilkårene fremgår, at
kursen og antallet af aktier, der kan tegnes, reguleres efter nærmere fastsatte
retningslinier i tilfælde af mellemkommende aktie-kapitalforhøjelse,
aktiekapitalnedsættelse, udstedelse af konvertible obligationer, gældsbreve og
yderligere tegningsoptioner, ekstraordinært høje udbyttebetalinger eller
Selskabets fusion, spaltning eller opløsning. 

De nye aktier, som måtte blive tegnet i henhold til tegningsoptionerne, skal
være omsætningspapirer og skal lyde på navn og noteres i Selskabets aktiebog.
De nye aktier skal have samme rettigheder, som er gældende for de øvrige aktier
i overensstemmelse med Selskabets til enhver tid gældende vedtægter. 

Til gennemførelse af den udnyttelse af tegningsoptionerne hørende
kapitalforhøjelse bemyndiges bestyrelsen til i perioden indtil 1. maj 2009 at
forhøje Selskabets aktiekapital ad en eller flere gange med indtil i alt
nominelt kr. 4.000.000 aktier, svarende til 4.000.000 nye aktier a DKK 1 ved
kontant indbetaling til en kurs der fastsættes af bestyrelsen. Tegningskursen
kan fastsættes til markedskur-sen eller en lavere kurs. Vilkårene for
aktietegningen fastsættes i øvrigt af bestyrelsen. 

Bestyrelsen bemyndiges samtidig til at lave nødvendige ændringer af selskabets
vedtægter, der føl-ger af forhøjelsen af Selskabets aktiekapital. 





§ 8C

Bestyrelsen er bemyndiget til i overensstemmelse med aktieselskabslovens § 109a
at uddele ekstra-ordinært udbytte. 


IV   Generalforsamling

§ 9

Generalforsamling skal afholdes i Selskabets hjemstedskommune København eller i
Storkøbenhavn. 

Selskabets ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år inden fire måneder
efter udløbet af hvert regnskabsår. 

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst otte dages og højst
fire ugers varsel ved 

1.	fremsendelse af e-mail til de aktionærer, som har fremsat begæring herom,
2.	opslag på Selskabets hjemmeside,
3.	ved bekendtgørelse indrykket i et landsdækkende dagblad og
4.	ved fremsendelse af brev til alle i aktiebogen noterede aktionærer, som har
fremsat begæring herom. 

Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen.

Forslag fra aktionærerne må, for at komme til behandling på den ordinære
generalforsamling, være skriftligt indgivet til bestyrelsen inden to måneder
efter regnskabsårets udløb. 

Senest otte dage før en generalforsamling skal dagsorden og de fuldstændige
forslag, som agtes fo-relagt på generalforsamlingen samt - for den ordinære
generalforsamlings vedkommende - tillige årsrapport med revisionspåtegning,
fremlægges på Selskabets kontor til eftersyn for aktionæren i de sidste otte
dage før generalforsamlingens afholdelse. 




§ 10

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

I.	Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed.
	
II.	Forelæggelse af årsrapport samt revisionspåtegning og beslutning om
godkendelse af års¬rapporten. 
	
III.	Beslutning om anvendelse af årets overskud, herunder fastsættelse af
udbyttets størrelse eller dækning af tab i henhold til den godkendte
årsrapport. 
	
IV.	Meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.

V.	Valg af medlemmer til bestyrelsen.
	
VI.	Valg af revisorer.
	
VII.	Eventuelt.


§ 11

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller Selskabets
revisor finder det hensigtsmæssigt samt på skriftligt forlangende af
aktionærer, der ejer mindst en tiendedel af aktie-kapitalen. 

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes inden 14 dage efter, at
skriftlig anmodning derom er indgivet til bestyrelsens formand. 


§ 12

Foruden repræsentanter fra pressen er enhver aktionær berettiget til at møde på
general¬for¬samlingen, når vedkommende senest 5 kalenderdage forud mod behørig
dokumentation har frem¬sat begæring om udlevering af adgangskort på selskabets
kontor. 

Udskrift fra Værdipapircentralen kan alene tjene som dokumentation, såfremt
udskriften ikke er ældre end 14 dage. 

Enhver aktionær har ret til at møde sammen med rådgiver eller ved fuldmægtig.
Fuldmægtigen skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt, der ikke kan gives
for en længere periode end ét år. 


§ 13

På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 1 én stemme.

For aktier, der er erhvervet ved overdragelse, kan stemmeretten ikke udøves på
generalfor¬samlinger, der er indkaldt, uden at aktierne er noteret i aktiebogen
eller aktionæren har anmeldt og dokumente-ret sin erhvervelse. Den erhvervede
aktiepost anses dog som repræsenteret på general¬forsamlingen, selv om
stemmeretten ikke kan udnyttes, dersom aktierne forud for general¬for¬samlingen
er noteret i aktiebogen eller aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin
erhvervelse. 


§ 14

Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt flertal,
medmindre Aktieselskabs¬loven foreskriver særlige regler om repræsentation og
majoritet. 

I tilfælde af stemmelighed ved valg træffes beslutningen ved lodtrækning.

Afstemning på generalforsamlingen foregår ved håndsoprækning, medmindre
generalforsamlingen vedtager skriftlig afstemning, eller dirigenten finder
denne ønskelig. 


§ 15

Forhandlingerne på generalforsamlingerne ledes af en dirigent, der udpeges af
bestyrelsen. 

Dirigenten, der ikke behøver at være aktionær, leder forhandlinger og afgør
alle spørgsmål ved¬rørende behandlingsmåde og stemme¬afgivning. 


§ 16

Over det på generalforsamlingen passerede, herunder de af generalforsamlingen
trufne beslut¬ninger, skal der i Selskabets forhandlingsprotokol optages en
beretning. Denne skal underskrives af dirigen-ten og bestyrelsesformanden. 


V   Bestyrelse

§ 17

Selskabet ledes af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse på 3-8 medlemmer,
der vælges for to år ad gangen. 

Genvalg kan finde sted.

Forud for valg af bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingen skal der gives
oplysninger om de opstilledes ledelseshverv i andre danske og udenlandske
aktieselskaber bortset fra 100% ejede dat-terselskaber. 


§ 18

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabets anliggender. Bestyrelsen
fastsætter i en for¬retningsorden nærmere bestemmelser for sit hverv. 

Straks efter den ordinære generalforsamlings slutning træder bestyrelsen sammen
og vælger blandt sine medlemmer en formand og tillige en næstformand, der i
formandens fravær i enhver henseende træder i formandens sted. 





§ 19

De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. I
tilfælde af stemme¬lighed er formandens stemme afgørende. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige
bestyrelsesmedlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. 



§ 20 

Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives af
samtlige til¬stedeværende medlemmer af bestyrelsen. 

På ethvert bestyrelsesmøde forelægges revisionsprotokollen. Enhver
protokoltilførelse under¬skrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. 


§ 21

Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.


§ 22

Bestyrelsesmedlemmer oppebærer et årligt vederlag, der godkendes i forbindelse
med regnskabets godkendelse. 

VI   Direktion

§ 23

Bestyrelsen ansætter en direktion til at varetage den daglige ledelse af
selskabet. 


VII   Tegningsret

§ 24

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med to
medlemmer af be¬styrelsen eller en direktør eller af den samlede bestyrelse. 



VIII   Regnskab og revision

§ 25

Selskabets regnskabsår er fra den 1. januar til den 31. december. Regnskabsåret
er omlagt med en omlægningsperiode løbende fra 1. juli 2005 til 31. december
2006. 


§ 26

Revisionen af selskabets regnskab foretages af en af generalforsamlingen valgt
statsautoriseret revi-sor, der vælges for ét år ad gangen. Genvalg kan finde
sted. 


Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 24. april 2007. 


Som dirigent: 	Som bestyrelsesformand:


Peer Meisner 	Hans Chr. Steglich-Petersen