Vedtægter VEDTÆGTER FOR DK TRENDS INVEST A/S CVR-NR. 30 20 71 49 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er DK Trends Invest A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er København. 1.3 Selskabets formål er under iagttagelse af et princip om risikospredning at anbringe selskabets midler i værdipapirer, finansielle instrumenter og likvide midler, herunder valuta med henblik på derigennem at opnå ka- pitaltilvækst. 2. Selskabets kapital og aktier 2.1 Selskabets aktiekapital udgør kr. 83.079.600, skriver treogfirs millioner nioghalvfjerds tusinde og sekshundrede 00/100 kroner, fordelt i aktier a kr. 100 og multipla heraf. Selskabets aktier udstedes gennem Værdipa- pircentralen. 2.2 Selskabets aktier er ihændehaveraktier men kan noteres på navn i sel- skabets aktiebog. 2.3 Selskabets aktier er omsætningspapirer og der gælder ingen indskrænk- ninger i aktiernes omsættelighed. 2.4 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist. Ingen aktier har særlige rettigheder. 2.5 Udbetaling af udbytte sker i henhold til de af Værdipapircentralen fast- satte bestemmelser. 2.6 Bestyrelsen er bemyndiget til at søge selskabets aktier optaget til note- ring på et reguleret marked. 2.7 Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden frem til 30. juni 2011 ad én el- ler flere omgange, at forhøje aktiekapitalen i selskabet med aktier indtil KøKøbenhavn Åbenhavn Årrhuhus Kos Kolding lding nominelt DKK 1.917.530.400. Aktierne i kapitalforhøjelsen skal være omsætningspapirer, udstedes til ihændehaver og ligestillet med den be- stående kapital. Bestyrelsen er bemyndiget til helt eller delvist at fravige den forholdsmæssige fortegningsret for bestående aktionærer i aktiesel- skabslovens § 30, stk. 1, såfremt aktietegningen sker til markedskurs. 2.8 Bestyrelsen er bemyndiget til på selskabets vegne at erhverve egne akti- er på indtil 10 % af selskabets aktiekapital. Mindstekursen er fastsat til 100 og højestekursen til 1.000, dog således at kursen ikke må overstige aktiernes indre værdi. Bemyndigelsen er givet frem til næste ordinære generalforsamling i 2008. 3. Depotselskab 3.1 Selskabets værdipapirer, instrumenter og likvide midler skal forvaltes og opbevares af et af bestyrelsen valgt depotselskab. 3.2 Beslutning om ændring af valg af depotselskab træffes af bestyrelsen. 4. Udlån og garantiforpligtelser 4.1 Selskabet må ikke yde lån eller stille garanti. Selskabet kan dog påtage sig den hæftelse, der er forbundet med erhvervelse af aktier, der ikke er fuldt indbetalt. Sådanne hæftelser må ikke overstige 5% af selskabets aktiekapital. 5. Lån 5.1 Selskabet må ikke optage lån. 6. Generalforsamlingen 6.1 Alle generalforsamlinger indkaldes elektronisk med mindst 14 dages og højest 4 ugers varsel. Indkaldelse sker ved email til de aktionærer, som under angivelse af deres e-mailadresse har fremsat begæring om at blive indkaldt til generalforsamlinger og ved indrykning på foreningens hjemmeside eller dagspressen efter bestyrelsens skøn. 6.2 Den ordinære generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den god- kendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven. 6.3 Alle generalforsamlinger afholdes i København. Side 2 6.4 Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen valgt dirigent. 6.5 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 2. Forelæggelse af årsrapport med ledelsesberetning og godkendelse af års- rapporten 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen 5. Eventuelt valg af revisor 6. Bemyndigelse til bestyrelsen om køb af egne aktier 7. Eventuelt. 6.6 Forslag fra aktionærerne til behandling på den ordinære generalforsam- ling skal være indgivet skriftligt til selskabet i så god tid, at det er prak- tisk muligt, at forslaget kan optages på dagsordenen, dog senest 30 ka- lenderdage før generalforsamlingen. 6.7 Senest 8 dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuld- stændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkom- mende tillige revideret årsrapport fremsendes til enhver navnenoteret aktionær og samtidig fremlægges til eftersyn for aktionærerne på sel- skabets kontor. 6.8 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når aktionærer, der tilsam- men ejer mindst 10% af den samlede pålydende aktiekapital, eller når mindst to medlemmer af bestyrelsen eller en revisor har anmodet derom. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes af bestyrelsen se- nest 2 uger efter anmodningens modtagelse. 6.9 Adgang til selskabets generalforsamling har alle aktionærer og med- lemmer af pressen, der mindst 5 dage forud for generalforsamlingen har meddelt selskabet deres deltagelse. 6.10 På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 100 én stemme. 6.11 Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt stem- meflertal, medmindre Aktieselskabsloven eller vedtægterne foreskriver andet. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. 6.12 Stemmeret kan kun udøves for de aktier som mindst 5 dage forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i sel- skabets aktiebog. Side 3 7. Bestyrelse og direktion 7.1 Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af 3 - 5 medlemmer, der væl- ges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 7.2 Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen af selskabets anliggender. Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virk- somhed, idet det indbyrdes forhold imellem bestyrelse og direktion fast- lægges af reglerne i Aktieselskabsloven. 7.3 Bestyrelsen skal udarbejde en forretningsorden for udøvelse af sit hverv. 7.4 Bestyrelsen vælger selv sin formand. Den er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er til stede, og alle medlemmer er indkaldt med passende varsel. Bestyrelsens afgørelser træffes ved sim- pelt stemmeflertal. 7.5 Bestyrelsen samles så ofte, det findes nødvendigt, og indkaldes efter begæring af et bestyrelsesmedlem eller af en direktør. Over forhandlin- gerne føres en protokol, som underskrives af de tilstedeværende med- lemmer af bestyrelsen. 7.6 Bestyrelsen fastsætter den overordnede investeringsstrategi og er be- myndiget til at anvende de fornødne finansielle instrumenter med hen- blik på at forfølge selskabets formål. 7.7 Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter, som ændringer i lovgivningen nødvendiggør eller, som på- lægges af en offentlig myndighed. 7.8 Ethvert medlem af bestyrelsen afgår senest på generalforsamlingen efter udløbet af det regnskabsår, hvori vedkommende fylder 70 år. 7.9 Bestyrelsens medlemmer modtager et årligt honorar, der godkendes af generalforsamlingen. 7.10 Til ledelse af den daglige virksomhed skal bestyrelsen ansætte en direk- tion. Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe aftale med et administrati- onsselskab til at varetage den daglige drift. Administrationsselskabet skal være et aktieselskab med hjemsted her i landet. 8. Tegningsregel 8.1 Selskabet tegnes af: Side 4 1. den samlede bestyrelse, eller formanden i selskabet med et be- styrelsesmedlem, eller mindst to medlemmer af bestyrelsen i forening, eller 2. formanden i selskabet i forening med selskabets direktør. 8.2 Bestyrelsen kan meddele prokura. 8.3 Bestyrelsen træffer beslutning om, hvem der udøver stemmeretten på selskabets værdipapirer. 9. Elektronisk kommunikation 9.1 Selskabet benytter elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post i sin kommunikation med aktionærerne. 9.2 Indkaldelse af aktionærer til ordinær og ekstraordinær generalforsam- ling og tilsendelse af dagsorden, regnskabsmeddelelser, årsrapport, halvårsrapport, kvartalsrapporter, samt generelle oplysninger fra selska- bet til aktionærerne fremsendes af selskabet til navnenoterede aktionæ- rer via e-mail og vil tillige kunne findes på selskabets hjemmeside. 9.3 Eventuelle oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation samt øvrige tekniske oplysninger af betydning herfor vil kunne findes på sel- skabets hjemmeside. 10. Revision 10.1 Selskabets årsrapporter revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor. Revisor fungerer, indtil en generalforsamling vælger en ny revisor i stedet. 11. Regnskabsår 11.1 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. København den 4. juni 2007 Side 5
Fondsbørsmeddelelse 4/2007 - Berigtigelse (2 af 2)
| Source: DKTI A/S