Beslut fattade vid extra bolagsstämma i Dagon AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i Dagon den 26 juni 2007 har ny styrelse valts, nytt
styrelsearvode och principer för utseende av valberedning fastställts samt
förvärv från närstående godkänts. 


Val av styrelse och fastställande av styrelsearvode

Bolagsstämman valde i enlighet med framlagt förslag Jan Länsberg, Mats
Nilstoft, Lennart Olsson, Lars Rosvall och Fredrik Svensson till ordinarie
styrelseledamöter, Roger Stjernborg Eriksson till styrelsesuppleant, samt
Lennart Olsson till styrelseordförande. Valen äger giltighet intill slutet av
årsstämman som hålls under 2008. Presentationer av de föreslagna
styrelseledamöterna återfinns på bolagets hemsida. 

Bolagsstämman fastställde i enlighet med framlagt förslag att årligt
styrelsearvode skall utgå med 250 000 kronor till styrelsens ordförande samt
med 125 000 kronor per styrelseledamot som inte är anställd i bolaget. 


Fastställande av principer för valberedning

Bolagsstämman fastställde, i enlighet med framlagt förslag, följande principer
för utseende av valberedning. Valberedningen skall bestå av en representant för
envar av de fyra största aktieägarna. Valberedningen kan därutöver besluta att
bolagets styrelseordförande skall ingå i valberedningen. Namnet på
valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder skall offentliggöras
senast sex månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet omedelbart
före offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till
dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall vara den
ledamot som representerar den största aktieägaren, om inte valberedningen enas
om annat. Om ägare inte längre tillhör de fyra största aktieägarna skall dess
representant ställa sin plats till förfogande och aktieägare som tillkommit
bland de fyra största aktieägarna skall erbjudas plats i bolagets valberedning.
Marginella förändringar behöver dock ej beaktas. Ägare som utsett representant
i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny
representant. Förändringar i valberedningen skall offentliggöras. 


Beslut om godkännande av förvärv

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med framlagt förslag, att godkänna Dagons
helägda dotterbolags förvärv av samtliga andelar i HB Tegelbruket
Fastighetsförvaltning, vars huvudsakliga tillgång består av fastigheten
Helsingborg Tegelbruket 1. Säljare i transaktionen är Ampelia Förvaltning AB,
som står under bestämmande inflytande av Dagons styrelseledamot Lars Rosvall.
Ytterligare information om förvärvet framgår av bolagets pressmeddelande av den
31 maj 2007 samt av särskilt upprättad redogörelse och värderingsutlåtande
vilka återfinns på bolagets hemsida. 


För vidare information, vänligen kontakta:
Roger Stjernborg Eriksson (VD), Telefon 040-32 48 39

________________________________________________________________________________

Dagon har idag ett fastighetsbestånd med ett marknadsvärde om cirka 4 mdkr som
huvudsakligen består av kommersiella fastigheter, med ett stort inslag av
projektfastigheter, i södra och mellersta Sverige. För att uppnå långsiktig
tillväxt och värdeökning arbetar Dagon med ett helhetskoncept inom
fastighetssektorn baserat på förvärv, förädling, förvaltning och försäljning.
Dagonaktien är för närvarande noterad på Stockholmsbörsens Observationslista,
med en planerad åternotering på Stockholmsbörsens Nordiska lista för medelstora
bolag under hösten 2007.