Kommuniké från årsstämman i Sectra

Kommuniké från årsstämman i Sectra

Aktieägarna i Sectra AB (publ) har idag hållit årsstämma i Linköping.

- Vi har stärkt vår ställning internationellt under 2006/2007 och vi redovisar
den bästa orderingången och omsättningen i vår historia. Satsningen på
strategiskt viktiga marknader fortsätter och vi har bland annat utvidgat vårt
service- och supporterbjudande till att omfatta kunder på alla våra marknader,
sade koncernchef och VD Jan-Olof Brüer vid sitt tal på årsstämman som besöktes
av cirka 70 aktieägare. 

Bolagsstämman fastställde den framlagda resultat- och balansräkningen samt
koncernens resultat- och balansräkning. Styrelseledamöterna och VD beviljades
ansvarsfrihet.

Utdelning
Vid stämman beslutades att till aktieägarna dela ut 0,50 kr per aktie,
sammanlagt 18.421.044,00 kr. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes den
3 juli och utdelningen kommer att utbetalas via VPC den 6 juli 2007.

Val av styrelse
Till styrelseledamöter omvaldes Torbjörn Kronander, Anders Persson, Gündor
Rentsch och Carl-Erik Ridderstråle. Som ny styrelseledamot valdes Erika Johnson,
CFO vid Karo Bio. Carl-Erik Ridderstråle valdes till styrelseordförande av
stämman.

Val av revisor
Till revisor omvaldes Lindebergs Grant Thornton med Ivar Verner som
huvudansvarig revisor för en mandatperiod av fyra år.

Valberedning
Stämman beslutade att tillsätta en valberedning bestående av tre ledamöter,
varav en ledamot skall vara styrelsens ordförande och två ledamöter skall
representera bolagets större aktieägare. Valberedningens ledamöter skall utses
efter konsultationer med bolagets större aktieägare per den 31 oktober 2007.
Valberedningen skall bereda och till bolagsstämman lämna förslag till val av
stämmoordförande, styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt
styrelsearvode. I förekommande fall skall valberedningen även lämna förslag till
val av revisor och revisorsarvode. 

Bemyndiganden
Styrelsen bemyndigades av stämman att, för tiden fram till nästa årstämma,
besluta om nyemission av högst 3.600.000 B-aktier mot vederlag i form av kontant
betalning, kvittning eller apportegendom. Sådan nyemission kan komma att ske med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Om bemyndigandet utnyttjas fullt ut
kommer utspädningseffekten att uppgå till cirka 10 procent avseende
aktiekapitalet och cirka 6 procent avseende rösterna. 

Vidare fattade stämman beslut att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen, under perioden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om förvärv
respektive överlåtelse av egna B aktier. Bemyndigandet är begränsat till att
bolagets innehav av egna aktier inte vid något tillfälle får överskrida 10
procent av samtliga aktier i bolaget.

Konvertibel- och optionsprogram 
Stämman beslutade i enlighet med förslag om utgivande av konvertibler till
koncernens medarbetare och till externa styrelseledamöter. Konvertiblerna kan
tecknas under perioden 1 - 12 oktober 2007 och konvertering till aktier av serie
B ska kunna ske 24 - 28 maj 2010. Vid full tilldelning kan utspädningseffekten
maximalt uppgå till 1 procent av aktiekapitalet. 

Stämman antog också styrelsens förslag om utställande av ytterligare högst
100.000 personaloptioner för koncernens medarbetare i USA. Om dessa
personaloptioner nyttjas fullt ut kommer anställda att förvärva aktier i bolaget
till ett antal motsvarande upp till cirka 0,3 procent av aktiekapitalet och 0,2
procent av röstetalet. 

Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen
Stämman antog styrelsens förslag att ersättning till bolagsledning, där
verkställande direktör och övriga medlemmar ur koncernledningsgruppen avses,
skall utformas efter marknadsmässiga villkor och samtidigt stödja
aktieägarintresset. I huvudsak skall ersättningen bestå av fast lön, rörlig lön,
premiebaserade pensionsförmåner och övriga förmåner, till exempel tjänstebil. 

Vidare antog stämman styrelsens förslag att styrelseledamot med särskild
kompetens som utför tjänster för bolaget utanför styrelseuppdraget skall kunna
erhålla marknadsmässigt arvode härför.

Ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen i syfte att inkludera bolagets
verksamhet inom kundfinansiering i bolagets verksamhetsområde.


För ytterligare information kontakta: 
Jan-Olof Brüer, VD och koncernchef Sectra AB, tel 013-23 52 09 

Sectra grundades 1978 och bedriver framgångsrik utveckling och försäljning av
högteknologiska produkter inom expansiva nischer. Verksamheten omfattar
produkter inom medicinska system och avlyssningssäkra kommunikationssystem.
Sectra har kontor i elva länder och säljer genom samarbete med partners
produkter över hela världen. Huvudkontoret ligger i Linköping och företaget har
vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet. Omsättningen uppgick
helåret 2006/2007 till 673 Mkr. Sectra är noterat på OMX Nordiska börs i
Stockholm. För mer information besök vår hemsida: www.sectra.se.