Til offentliggørelse, den 29. juni 2007
Meddelelse nr. 23
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling - valg til bestyrelsen
Bestyrelsen for BioPorto A/S indkalder herved til ekstraordinær
generalforsamling
Onsdag den 18. juli 2007, kl. 11.00 på selskabets adresse, Grusbakken 8, 2820
Gentofte,
med følgende dagsorden:
1. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Bestyrelsen fremsætter forslag om at bestyrelsen består af fire medlemmer og
indstiller følgende kandidater til valg, Ejner Bech Jensen, der genopstiller
til valg samt Carsten Lønfeldt, Peter Nordkild og Niels Tækker Foged, der alle
tre stiller op til valg for første gang.
Adgang til generalforsamlingen er betinget af, at der indløses adgangskort
senest 3 dage før generalforsamlingen, det vil sige fredag den 13. juli 2007,
kl. 11.00. Adgangskort kan rekvireres ved skriftlig henvendelse til selskabets
kontor som navnenoteret aktionær eller mod forevisning af dokumentation for
aktiebesiddelse i selskabet, f.eks. depotudskrift (max. 8 dage gammelt).
Aktionærers eventuelle rådgivere skal ligeledes med navns nævnelse og inden for
samme frist løse adgangskort til generalforsamlingen.
Fra den 10. juli 2007 vil dagsordenen være fremlagt til eftersyn for
aktionærerne på selskabets kontor på alle hverdage kl. 10.00 til kl. 12.00.
Dagsorden samt evt. materiale fremsendes til alle, der har udbedt sig at få
fremsendt materiale vedrørende generalforsamlingen.
For rekvirering af adgangskort kontakt:
Christina Tønnesen, Investor Relations
Mail ct@bioporto.com
Valg af nye medlemmer til bestyrelsen
Som tidligere meddelt fratrådte BioPorto A/S's hidtidige bestyrelsesformand
Christian F. Rovsing på selskabets ordinære generalforsamling den 21. marts
2007. Den resterende bestyrelse har efterfølgende drøftet, hvorledes
bestyrelsen fremover bør være sammensat med henblik på at sikre den optimale
kombination af kompetencer til at lede den fortsatte udvikling af selskabet.
BioPorto offentliggjorde i årsrapporten for 2006 en ny strategi for selskabet,
som primært fokuserer på at udvikle, patentbeskytte og kommercialisere
selskabets egne produkter i modsætning til selskabets hidtidige opkøbsstrategi.
Den nye strategi tager afsæt i det betydelige potentiale, der er konstateret
for BioPortos NGAL produktportefølje, og sigtet er at anvende samme tilgang til
at selektere, udvikle og patentbeskytte andre biomarkører til brug for
hospitalernes rutinediagnostik, som rummer et betydeligt markedspotentiale.
Implementeringen af den nye strategi stiller krav om en høj grad af fokus på
forskning og udvikling inden for diagnostikområdet og en effektiv salg- og
markedsføringsstrategi. Dette fokus er i foråret 2007 blevet styrket med
tilførsel af flere ressourcer og via en række gennemførte og planlagte
nyansættelser i organisationen.
I bestyrelsen har det ændrede strategiske fokus også været afsæt for
drøftelserne om bestyrelsens fremtidige sammensætning. Det er således
bestyrelsens opfattelse, at der er behov for tilførsel af nye målrettede
forretningsmæssige og faglige kompetencer, men også at der er behov for en vis
kontinuitet fra den del af bestyrelsen, som har været med til at formulere den
nye strategi.
Derfor foreslår bestyrelsen valg af tre nye medlemmer:
Carsten Lønfeldt (60), tidl. koncerndirektør i Coloplast A/S
Carsten Lønfeldt var frem til udgangen af 2006 koncerndirektør i Coloplast,
hvor han gennem 20 år har beskæftiget sig med ledelse inden for en række
strategiske nøgleområder, bl.a. økonomi og finans, IT, HR, planlægning,
corporate control og investor relations. Siden sin pensionering hos Coloplast
har Carsten Lønfeldt koncentreret sig om bestyrelsesarbejde og sidder desuden
bl.a. i OMX Den Nordiske Børs Københavns Advisory Board. Med sin brede
ledelsesbaggrund og indsigt i biotekindustrien vil Carsten Lønfeldt kunne
tilføre BioPorto forretningsmæssige kompetencer, som vil være værdifulde for
selskabets videre strategiske udvikling.
Uddannelse:
M.Sc. (Econ.), Copenhagen Business School 1972
Karriere:
Novo Industri A/S 1972-1973
Teknologisk Institut 1973-1975
Dansk Signal Industri 1975-1979
Norsk Hydro Olie a.s. 1979-1987
Coloplast A/S:
General Manager, koncernfunktioner (finans, IT, HR, planlægning,
corporate control, investor relations. 1987
Koncerndirektør og CFO, medlem af koncernledelsen 1993
Pensioneret 2006
Medlem af bestyrelsen:
Polaris Management A/S
Nykredit Invest
ATP Invest F.M.B.A.
Kirkbi A/S
ALK-Abelló A/S
Investin/Investin Pro
ByrumLabflex A/S (formand)
Deadline Games A/S (formand)
Rheoscience A/S
Gypsum Recyckling International A/S (formand)
Desuden medlem af Nykredits Repræsentantskab og OMX Den Nordiske Børs
Københavns Advisory Board
Peter Nordkild (52), Chief Commercial Officer i Pharmexa A/S
Peter Nordkild er Chief Commercial Officer og medlem af koncernledelsen i
Pharmaxa, hvor han siden 1. januar 2007 har været ansvarlig for Pharmexas
internationale salg og markedsføring. Peter Nordkild er uddannet læge og har
gennem sin karriere arbejdet for en række virksomheder inden for
lægemiddelindustrien, bl.a. en årrække hos Novo Nordisk og senere som Senior
Vice President for Commercial Operations i Ferring Pharmaceuticals, hvor han
bl.a. stod i spidsen for etablering af nye markeder og forhandling af
licensaftaler. Peter Nordkilds unikke internationale erfaring vil være særdeles
relevant i den videre strategiske udnyttelse af BioPortos markedsmæssige
potentiale.
Uddannelse:
Cand.med, Københavns Universitet 1982
Pharmaceutical Regulatory Affairs, Rutgers University, New Jersey, USA 1987
Marketing principles, Rider College, New Jersey, USA 1988
Advanced Management Programme, INSEAD 1998
Finance for Executives, INSEAD 2003
Karriere:
Novo Nordisk:
Medicinsk direktør, Squibb-Novo (amerikansk datterselskab) 1887-1988
Direktør for forretningsudvikling, Diabetes Group 1988-1989
Marketing og medicinsk direktør, Medical Systems Division 1989-1992
Marketingdirektør, Diabetes Care Division 1992-1994
Marketingdirektør, Diabetes Care Strategy Unit 1994-1996
General Manager, Novo Nordisk Austria 1996-1998
GN Danavox 1999-1999
Herlev og Bispebjerg Universitetshospitaler 1999-2000
Ferring Pharmaceuticals:
Vice President og senere Senior Vice President, Commercial Operations 2000-2003
Niels Tækker Foged, (46), Chief Scientific Officer, Visiopharm A/S
Niels Tækker Foged har gennem det meste af sin karriere arbejdet med forskning
og udvikling - både i offentlige forskerstillinger og på ledende poster inden
for biotekindustrien, senest som Chief Scientific Officer hos Visiopharm A/S.
Frem til 2006 var han desuden en årrække ansvarlig for forskning og udvikling
hos DAKO Denmark A/S, der i lighed med BioPorto har udvikling af antistoffer
til diagnostik som et af deres fokusområder. Niels Tækker Foged er doktor i
veterinærvidenskab og forfatter til en lang række internationalt anerkendte
videnskabelige artikler inden for bl.a. mikrobiologi. Kombinationen af Niels
Tækker Fogeds videnskabelige, markedsmæssige og ledelsesmæssige baggrund vil
være et væsentligt aktiv for BioPorto i selskabets fortsatte fokus på forskning
og udvikling af diagnostiske produkter.
Uddannelse:
Kemiingeniør, DTU 1985
HD, Business Finance 1989
Doktor i veterinærvidenskab, Den Kongelige Veterinær og Landbohøjskole 1992
Karriere:
Statens Veterinære Serumlaboratorium 1985-1990
DAKO A/S, Leder, veterinær mikrobiologi 1991-1992
Center for Clinical & Basic Research, leder Basic Research Department 1992-1998
Osteopro A/S, adm. direktør 1998-2001
Nordic Bioscience A/S, Vice President, Research 2002
DAKO A/S, Direktør, R&D 2002-2006
Visiopharm A/S, Chief Scientific Officer 2006-
Seppo Mäkinen, Senior Partner, Biofund, der har siddet i BioPortos bestyrelse
siden 2004, har besluttet at udtræde af bestyrelsen i forbindelse med den
ekstraordinære generalforsamling. Seppo Mäkinen har kompetencemæssigt især haft
til opgave at bidrage til bestyrelsens arbejde med virksomhedsopkøb og har i
forlængelse af den reviderede strategi fundet det naturligt at overlade pladsen
til nye kræfter.
Professor, dr.med., Lars Heslet har pr. 27. juni 2007 valgt at udtræde af
bestyrelsen for at kunne fokusere sin indsats i andet regi. Lars Heslet har
skabt mange gode kontakter for selskabet i det kliniske forskningsmiljø,
hvilket har været afgørende for selskabets udvikling frem til ændringen i
strategien.
Ved vedtagelse af forslaget som fremsat vil bestyrelsen således fremover bestå
af i alt fire medlemmer: Ejner Bech Jensen, direktør R&D, Novozymes, der har
været medlem af bestyrelsen siden 2005, samt de tre nye medlemmer.
Det er bestyrelsens hensigt at konstituere sig med Carsten Lønfeldt som ny
bestyrelsesformand.
Bestyrelsen
For rekvirering af adgangskort kontakt:
Christina Tønnesen, Investor Relations
Mail ct@bioporto.com
Yderligere information
Kontakt venligst administrerende direktør Thea Olesen.
BioPorto A/S
Grusbakken 8
2820 Gentofte
Telefon: +45 45 29 00 29
info@bioporto.com
