Aktieägarna i Invik & Co. AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 26 juli 2007. På begäran av aktieägaren Racon Holdings AB ("Racon") kallar styrelsen för Invik & Co. AB (publ) ("bolaget") härmed aktieägarna i bolaget till extra bolagsstämma torsdagen den 26 juli 2007, klockan 09.30, på Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, Hamngatan 2, i Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall: - dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken den 20 juli 2007, och - dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast den 20 juli 2007 klockan 15.00. Anmälan skall ske via bolagets hemsida, www.invik.se, på telefon 08-562 000 20 eller skriftligen till: Invik & Co. AB (publ) Box 2095 103 13 Stockholm Vid anmälan bör uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Sker deltagande med stöd av fullmakt skall denna insändas i samband med anmälan om deltagande i bolagsstämman. Märk anmälan per brev med"Extra bolagsstämma". Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren i god tid före den 20 juli 2007. Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande är det totala antalet aktier i bolaget 31 577 423 och det totala antalet röster 94 490 276. FÖRSLAG TILL DAGORDNING1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av en eller två justeringsmän 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Bestämmande av antalet styrelseledamöter 8. Fastställande av styrelsens arvode 9. Förslag till val av nya styrelseledamöter 10. Stämmans avslutande FULLSTÄNDIGT BESLUTSFÖRSLAG Val av nya styrelseledamöter (punkt 9) Aktieägaren Racon har föreslagit att den extra bolagsstämman beslutar att välja Karl E. Wernersson, Guðmundur Ólason och Jóhannes Sigurðsson till nya styrelseledamöter och att utse Karl E. Wernersson till ny styrelseordförande. Karl E. Wernersson är styrelseordförande för Milestone ehf. ("Milestone") och har också styrelseuppdrag i flera andra bolag, bland annat som styrelseordförande i Sjóvá-Almennar tryggingar hf. ("Sjóvá") och Lyf og heilsa hf. ("Lyf og heilsa"). Guðmundur Ólason är verkställande direktör för Milestone ehf. och är också styrelseledamot i flera bolag, bland andra Racon, Sjóvá, Lyf og heilsa och Merlin A/S. Jóhannes Sigurðsson är vice verkställande direktör för Milestone ehf. och styrelseledamot i Racon. Stockholm i juli 2007 Invik & Co. AB (publ) STYRELSEN För ytterligare information, besök www.invik.se eller kontakta: Anders Fällman, VD och koncernchef +46 (0)8 562 000 20 Mattias Björk, Finanschef +46 (0)8 562 000 58 __________________________________ Invik är en finanskoncern med bred produktportfölj inriktad mot försäkring, bank samt fondförvaltning. Invik verkar inom noga utvalda segment där koncernen kan skapa god tillväxt och bygga långsiktigt framgångsrika företag, hela tiden med fokus på lönsamhet. Kännetecknande för koncernen är att vi söker nya vägar att skapatillväxt inom lönsamma nischer i den finansiella sektorn. Invik omfattar fem verksamhetsområden: Moderna Försäkringar Sak med direktförsäkringsverksamhet riktad mot privatpersoner och mindre företag; Moderna Försäkringar Liv erbjuder liv-, pensions- och kapitalförsäkringar; Assuransinvest förvaltar kvarvarande run-off portfölj; Banque Invik, en privatbank i Luxemburg med verksamhet inom kapitalförvaltning, kortverksamhet och företagstjänster; samt Invik Fonder som bedriver fondverksamhet i Aktie-Ansvar och Moderna Fonder. Invik är noterat på OMX Nordiska Börs i Stockholm. Aktien handlas under kortnamnet INVKB.
Kallelse till extra bolagsstämma
| Source: Invik & Co. AB