KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I WISE GROUP AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I WISE GROUP AB (publ)

Aktieägarna i Wise Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma
fredagen den 17 augusti 2007 kl. 08.30 i bolagets lokaler på St. Eriksgatan 117
E, Stockholm.

Rätt att deltaga

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare dels vara införd i den av
VPC AB förda aktieboken lördagen den 11 augusti 2007, dels till bolaget anmäla
sitt deltagande i stämman senast samma dag kl.16.00. Anmälan skall ske
skriftligen, antingen per post till Wise Group AB (publ), Att: Charlotte
Berglund, Box 23141, 104 35 Stockholm eller per e-post till
charlotte.berglund@wise.se. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt
eventuella ombud och biträden som skall delta. Aktieägarna erinras om att den 11
augusti infaller en lördag och att aktieägarna därför, för att äga rätt att
deltaga på stämman, skall vara införda i aktieboken fredagen den 10 augusti.

Ombud samt företrädare för juridiska personer ombedes att i god tid före
stämman, till bolaget, inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att
delta i stämman begära att tillfälligt införas i aktieboken hos VPC AB i eget
namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara
verkställd senast lördagen den 11 augusti 2007, vilket innebär att aktieägarna i
god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Förslag till dagordning

1.	Bolagsstämmans öppnande.2.	Val av ordförande på bolagsstämman.
3.	Upprättande och godkännande av röstlängd.
4.	Godkännande av dagordning.
5.	Val av en eller två justeringsmän.
6.	Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
7.	Styrelsens förslag till beslut om apportemission av aktier för förvärv av
KTVÅ Search AB.
8.	Val av styrelse.
9.	Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkt 7  - Styrelsens förslag till beslut om apportemission av aktier för
förvärv av KTVÅ Search AB
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om apportemission av aktier enligt
följande huvudsakliga villkor.

I. Belopp varmed aktiekapitalet skall ökas
Bolaget skall öka aktiekapitalet med högst 669 025, 13 kr genom emission av
högst 66 902 513 aktier. 

II. Teckningskurs
De nya aktierna emitteras till en bedömd emissionskurs om ca 0,37 kr aktie.
Bolaget beräknas tillföras apportegendom till ett sammanlagt värde om ca 24 753
930 kr. Som följer av IFRS 3 skall det värde till vilket apportegendomen tas upp
till i balansräkningen baseras på börskursen för Bolagets aktie vid den s.k.
transaktionstidpunkten. Till följd av detta kan apportegendomens värde komma att
ändras beroende på börskursen för Bolagets aktie vid transaktionstidpunkten.

III. Teckningsberättigade
Teckningsberättigade är säljarna av KTVÅ Search AB Stefan Rossi, Roland
Gustavsson, Ewa Jönsson och Ken Larsson.

IV. Teckning
Teckning skall ske på särskild teckningslista och skall äga rum senast den 17
augusti 2007.

V. Betalning
Betalning skall erläggas vid teckning senast den 17 augusti 2007 genom att
Stefan Rossi, Roland Gustavsson, Ewa Jönsson och Ken Larsson tillskjuter sina
respektive aktier i KTVÅ Search AB som apportegendom. 

VI. Utdelning
De nya aktierna skall medföra rätt till vinstutdelning från och med för
räkenskapsåret 2007.

VII. Bemyndigande
Bolagets verkställande direktör bemyndigas att vidta de smärre justeringar i
bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering
vid Bolagsverket och VPC AB.

Punkt 8 - Val av styrelse
Under förutsättning att under punkten 7 beskrivna förvärv av samtliga aktier i
KTVÅ Search AB genomförs, föreslås stämman nyvälja Stefan Rossi, Björn
Davegårdh, Peter Birath och Maria Nilsson till nya styrelseledamöter, samt att
omvälja Erik Mitteregger som styrelseledamot. Avgående styrelseledamöter är
Marika Philipson, Franco Fedeli och Ann-Catrine Appelquist.

Övrigt
Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkten 7, inklusive
handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen, samt informationsmaterial om
förvärvet av KTVÅ Search AB, kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida
från och med den fredagen den 3 augusti 2007 och kommer att sändas till de
aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller som anmäler sig till
bolagsstämman.

Stockholm i juli 2007

WISE GROUP AB (publ)
Styrelsen