Referat fra ekstraordinær generalforsamling valg af ny revisor
Meddelelse nr. 14 - 2007. Indberettet den 8. august 2007.
Referat af ekstraordinær generalforsamling
År 2007, den 8. august afholdtes ekstraordinær generalforsamling i
Asgaard Group A/S, CVR nr. 44 31 84 15 på selskabets kontor Valhøjs
Allé 174-176, 2610 Rødovre.
Der forelå følgende
DAGSORDEN:
1. Valg af revisor
Bestyrelsen fremsætter forslag om valg af ny revisor Mortensen &
Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.
Til dirigent valgtes enstemmigt CFO Lars Pii, der konstaterede, at
ca. 81 % af den stemmeberettigede aktiekapital var til stede eller
repræsenteret, og at den ekstraordinære generalforsamling var
indkaldt og varslet i overensstemmelse med selskabets vedtægter og
således var lovlig og beslutningsdygtig i enhver henseende.
Ad 1
På bestyrelsens vegne motiverede direktør Søren Stensdal det
fremsatte forslag. Ønsket om skift af revisor var alene motiveret af,
at selskabet ikke har kunnet opnå enighed med fratrædende revisor om
de økonomiske rammer for fortsat samarbejde.
Forslaget godkendtes enstemmigt.
Generalforsamlingen bemyndigede Lars Pii til elektronisk at anmelde
det passerede og herved foretage de ændringer og korrektioner i det
vedtagne, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen af hensyn til
registreringen af de trufne beslutninger måtte forlange eller
henstille foretaget.
Således passeret.
Som dirigent:
Lars Pii
Yderligere information vedr. denne meddelelse:
CFO Lars Pii, ASGAARD Group A/S, tlf. (+45) 33 11 00 24, e-mail
lp@asgaardgroup.com
