AS Ekspress Grupp (registrikood 10004677, aadress Narva mnt 11e, 10151 Tallinn)
juhatus kutsub kokku aktsionäride erakorralise üldkoosoleku 31. augustil 2007.a
algusega kell 12.00. Koosolek toimub Tallinnas Tõnismägi 2 (Rahvusraamatukogu
väikses saalis).
Vastavalt AS Ekspress Grupp nõukogu 21. augusti 2007.a otsusele on üldkoosoleku
päevakord järgmine:
1. AS Delfi omandamise kinnitamine
2. Audiitori valimine ja tasu määramine
3. Nõukogu esimehele tasu määramine
AS Ekspress Grupp nõukogu teeb aktsionäridele järgmised ettepanekud:
1. AS Delfi omandamise kinnitamine
Nõukogu ettepanek: Kinnitada AS Ekspress Grupp poolt AS Delfi omandamine
vastavalt 02.08.2007 avaldatud börsiteates toodud tingimustele.
2. Audiitori valimine ja audiitorile tasu maksmine
Nõukogu ettepanek: Kinnitada AS Ekspress Grupp 2007. a audiitorkontrolli
läbiviijaks audiitorbüroo PricewaterhouseCoopers ning maksta audiitorile tasu
vastavalt temaga sõlmitavale lepingule.
3. Nõukogu esimehele tasu määramine
Nõukogu ettepanek: Määrata nõukogu esimehele Viktor Mahhovile alates 01.09.2007
nõukogu liikme tasu 15 000 krooni kuus.
Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 21. august
2007.a kell 23.59. Koosolekuks registreerimine algab koosoleku toimumise päeval
kell 11.30 koosoleku toimumiskohas. Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut
tõendav dokument, aktsionäri esindajal volikiri või muu esindusõigust tõendav
dokument.
AS Delfi omandamise tingimustega on võimalik tutvuda Tallinna Börsi kodulehel
02.08.2007 avaldatud börsiteate tekstist.
Küsimusi üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil
priit@egrupp.ee. Küsimused, vastused ja koosoleku seisukohad avalikustatakse
ettevõtte koduleheküljel internetis.
Priit Leito
Juhataja
AS Ekspress Grupp
Tel: 6698080
E-post: priit@egrupp.ee