Den 22. august kl. 10.00 afholdt Flügger den årlige, ordinære generalforsamling
på selskabets adresse. 165 aktionærer havde løst adgangskort. Der var
repræsenteret ca. 89 % af stemmerne og ca. 59 % af aktiekapitalen.
Bestyrelsesformanden meddelte i henhold til vedtægternes § 11 at man havde
udpeget Jette Vorstrup til dirigent.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og
beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne.
Dagsordenen var i overensstemmelse med vedtægternes § 12, og følgende blev
foretaget:
ad 1. Bestyrelsesformanden, Thorkild Juul Jensen, bød velkommen med en
overordnet orientering, og koncernchef Søren P. Olesen fremlagde årsrapporten
hvor ledelsens beretning er anført. Kan ses på selskabets hjemmeside.
ad 2. Generalforsamlingen godkendte årsrapporten.
ad 3. Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag til et udbytte på 15
kr. pr. 20 kr. aktie.
ad 4. Til bestyrelsen blev Thorkild Juul Jensen, Morten Boysen, Carolina
Christina Schnack og Peter Aru genvalgt.
ad 5. Grant Thornton blev genvalgt som selskabets revisor.
ad 6. Bestyrelsen blev bemyndiget til i perioden indtil næste ordinære
generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier til den på
erhvervelsestidspunktet gældende noteringskurs, med afvigelse på op til 10%,
således at beholdningen af egne aktier i alt udgør op til 10% af
aktie¬kapitalen.
P.S. På efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med
Thorkild Juul Jensen som formand og Morten Boysen som næstformand.
