Årsstämma i Lagercrantz Group AB den 29 augusti 2007

Årsstämma i Lagercrantz Group AB den 29 augusti 2007

Vid årsstämman respektive efterföljande konstituerande styrelsesammanträde i
Lagercrantz Group AB den 29 augusti 2007 beslutades bland annat följande:


Utdelning
Utdelningen fastställdes till 1,25 SEK per aktie i enlighet med styrelsens
förslag.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för
2006/07 års förvaltning.

Styrelse
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag. 

Följande styrelseledamöter omvaldes:
Pirkko Alitalo
Anders Börjesson
Tom Hedelius
Lennart Sjölund
Jörgen Wigh, verkställande direktör i Lagercrantz Group 

Anders Börjesson omvaldes av årsstämman till styrelseordförande. Vid
efterföljande konstituerande styrelsesammanträde omvaldes Tom Hedelius till vice
ordförande. 
Vid det konstituerande styrelsesammanträdet utsågs hela styrelsen med undantag
av verkställande direktören till att utgöra bolagets revisionskommitté.
Ordförande och vice ordförande utsågs till att utgöra bolagets
ersättningskommitté med verkställande direktören som föredragande.

Valberedning
Stämman beslutade i enlighet med förslag från årets valberedning att ge
styrelsens ordförande i uppdrag att kontakta de röstmässigt största aktieägarna
per den 31 december 2007 och be dessa att utse ledamöter, att jämte styrelsens
ordförande utgöra valberedning. Valberedningen skall bestå av fem ledamöter.  

Principer för ersättning till företagsledningen
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om principer för ersättning
och andra anställningsvillkor för företagsledningen. 

Utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta
aktier till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bolaget, med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, erbjuder ledande befattningshavare
att förvärva köpoptioner på återköpta aktier av serie B. Högst 260 000
köpoptioner som medger förvärv av motsvarande antal aktier kan komma att ges ut.
Förvärv av optioner skall ske till marknadsvärde baserat på bland annat aktiens
genomsnittskurs under mätperioden fr.o.m. 3 september 2007 t.o.m. 14 september
2007. Lösenkursen skall fastställas till 125 % av aktiens genomsnittskurs under
samma mätperiod. Lösentidpunkten är under perioden 21 september 2010 till och
med den 21 december 2010. Programmet skall omfatta maximalt 35 personer. Vid
fullt deltagande kan programmet (tilldelning 2007) motsvara 1,1 % av antalet
aktier och 0,8 % av antalet röster i bolaget. Sedan tidigare finns 255 000
optioner utställda som motsvarar 1,0 % av antalet aktier och 0,7 % av antalet
röster i bolaget. I syfte att uppmuntra till deltagande i programmet skall en
subvention betalas ut motsvarande den erlagda premien efter två år under
förutsättning att optionsinnehavaren vid denna tidpunkt alltjämt är anställd i
koncernen och äger köpoptioner. Kostnaderna för programmet (tilldelning 2007)
beräknas uppgå till cirka 1,1 MSEK. Vidare beslutade stämman att till
optionsinnehavarna överlåta upp till      260 000 av bolagets återköpta aktier
för det fastställda lösenpriset i samband med eventuellt utnyttjande av
köpoptionerna.

Återköp och överlåtelse av egna aktier
Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag ge styrelsen
bemyndigande att under perioden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen, förvärva och avyttra aktier i bolaget.

Förvärv skall ske på OMX Nordic Exchange Stockholm till vid förvärvstillfället
gällande börskurs. Förvärv av egna aktier begränsas av att bolagets totala
innehav av egna aktier ej vid något tillfälle får överstiga 10 procent av
samtliga aktier i bolaget.

Avyttring av bolagets egna aktier skall kunna ske med eller utan företrädesrätt
för aktieägarna, dock inte över OMX Nordic Exchange Stockholm. Avyttring får ske
för att finansiera förvärv av företag eller verksamhet samt för att täcka
bolagets åtagande enligt ovanstående incitamentsprogram.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte fattade styrelsen beslut om att
utnyttja det bemyndigande styrelsen erhållit av årsstämman att för tiden till
nästa årsstämma kunna återköpa aktier i bolaget. Syftet med återköp är att kunna
anpassa koncernens kapitalstruktur och att möjliggöra att framtida förvärv av
företag eller verksamheter kan ske genom betalning med egna aktier samt att
täcka bolagets åtagande enligt beslutat incitamentsprogram. 

Lagercrantz Group AB innehar 736 423 aktier av serie B. Det totala antalet
aktier i bolaget uppgår till 24 414 232 st. 

Stockholm den 30 augusti 2007

Lagercrantz Group AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Jörgen Wigh, VD och koncernchef, Lagercrantz Group AB, tel +46 8 700 66 70.
Niklas Enmark, CFO, Lagercrantz Group AB, tel +46 8 700 66 70.

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET
Lagercrantz Group är en teknikhandelskoncern inom elektronik, el, kommunikation
och angränsande områden. Koncernen arbetar decentraliserat med värdeskapande
försäljning nära sina kunder och marknader och innehar ledande
marknadspositioner i flera expansiva nischer.

Verksamheten är organiserad i tre divisioner. Inom division Electronics
marknadsförs främst lösningar inom trådlös industriell kommunikation och
inbyggda system. Division Mechatronics erbjuder elektromekaniska komponenter och
produktion av kablage och elektriska förbindningssystem. Division Communications
tillhandahåller lösningar inom digital bildöverföring/teknisk säkerhet, design
mjukvara och accessprodukter. Kunderna är primärt tillverkande företag.
Lagercrantz är idag representerat i åtta länder i Nordeuropa samt i Kina.

Koncernen omsätter knappt SEK 2 Mrd och har omkring 750 anställda. Lagercrantz
är noterat på Nordiska Listans segment Small Cap, sektorn Informationsteknik.
Mer information finns på www.lagercrantz.com.