KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Unlimited Travel Group UTG AB (publ) Aktieägarna i Unlimited Travel Group UTG AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 10 oktober kl 17.00 hos Travel Beyond AB, Birger Jarlsgatan 22, 114 34 Stockholm i Stockholm. Anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall iaktta följande: Senast den 3 oktober 2007 skall aktieägaren vara införd i den av Värdepapperscentralen VPC AB förda aktieboken. Observera att aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade i god tid dessförinnan måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid bolagsstämman. Senast den 3 oktober 2007 skall aktieägaren till bolaget ha anmält sin avsikt att delta vid bolagsstämman. Anmälan sker per e-post till anna.hagglund@unlimitedtravelgroup.se eller per telefax 08-652 54 605. I anmälan skall anges namn eller firma, personnummer eller organisationsnummer, adress, registrerat aktieinnehav samt eventuellt biträde. Företrädare för juridisk person skall medföra fullmakt till stämman. Förslag till dagordning Stämmans öppnande. Val av ordföranden för stämman. Upprättande och godkännande av röstlängd. Godkännande av dagordning. Val av en eller två justeringsmän. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. Beslut om (a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen, (b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. Fastställande av antal och val av styrelseledamöter och suppleanter. Val av revisor. Fråga om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission. Övriga frågor. Förslag till beslut Val av styrelse (punkt 10) Det föreslås att nuvarande styrelseledamöter omväljs för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Val av revisor (punkt 11) Det föreslås att nuvarande revisor omväljs för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under det tredje räkenskapsåret efter förevarande revisorsval. Förslag till bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission (punkt 12) Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner medförande rätt till nyteckning av högst 2.000.000 aktier i bolaget varigenom bolagets aktiekapital kan ökas till maximalt 5.403.727 kr. Styrelsen skall därvid äga rätt att avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionen skall kunna ske såväl genom kontantemission som genom kvittningsemission eller apportemission. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas genom en eller flera emissioner. Skälet till bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att med kort varsel anskaffa kapital till bolaget från existerande aktieägare och externa finansiärer för att möjliggöra företagsförvärv. * * * * * Årsredovisningen och revisionsberättelsen hålls tillgängligt på bolagets kontor i Stockholm och skickas till aktieägare som begär det. Stockholm i september 2007 Styrelsen
Aktieägarna i Unlimited Travel Group UTG AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 10 oktober kl 17.00
| Source: Unlimited Travel Group AB