KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA
Unlimited Travel Group UTG AB (publ)
Aktieägarna i Unlimited Travel Group UTG AB (publ) kallas härmed till årsstämma
onsdagen den 10 oktober kl 17.00 hos Travel Beyond AB, Birger Jarlsgatan 22, 114
34 Stockholm i Stockholm.
Anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall iaktta följande:
Senast den 3 oktober 2007 skall aktieägaren vara införd i den av
Värdepapperscentralen VPC AB förda aktieboken. Observera att aktieägare som har
sina aktier förvaltarregistrerade i god tid dessförinnan måste tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid bolagsstämman.
Senast den 3 oktober 2007 skall aktieägaren till bolaget ha anmält sin avsikt
att delta vid bolagsstämman. Anmälan sker per e-post till
anna.hagglund@unlimitedtravelgroup.se eller per telefax 08-652 54 605. I anmälan
skall anges namn eller firma, personnummer eller organisationsnummer, adress,
registrerat aktieinnehav samt eventuellt biträde. Företrädare för juridisk
person skall medföra fullmakt till stämman.
Förslag till dagordning
Stämmans öppnande.
Val av ordföranden för stämman.
Upprättande och godkännande av röstlängd.
Godkännande av dagordning.
Val av en eller två justeringsmän.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
Beslut om
(a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen,
(b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen, samt
(c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
Fastställande av antal och val av styrelseledamöter och suppleanter.
Val av revisor.
Fråga om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission.
Övriga frågor.
Förslag till beslut
Val av styrelse (punkt 10)
Det föreslås att nuvarande styrelseledamöter omväljs för tiden intill slutet av
nästa årsstämma.
Val av revisor (punkt 11)
Det föreslås att nuvarande revisor omväljs för tiden intill slutet av den
årsstämma som hålls under det tredje räkenskapsåret efter förevarande
revisorsval.
Förslag till bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission (punkt
12)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill
nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibla skuldebrev
och/eller teckningsoptioner medförande rätt till nyteckning av högst 2.000.000
aktier i bolaget varigenom bolagets aktiekapital kan ökas till maximalt
5.403.727 kr. Styrelsen skall därvid äga rätt att avvika från aktieägarnas
företrädesrätt. Emissionen skall kunna ske såväl genom kontantemission som
genom kvittningsemission eller apportemission. Bemyndigandet skall kunna
utnyttjas genom en eller flera emissioner. Skälet till bemyndigandet är att ge
styrelsen möjlighet att med kort varsel anskaffa kapital till bolaget från
existerande aktieägare och externa finansiärer för att möjliggöra
företagsförvärv.
* * * * *
Årsredovisningen och revisionsberättelsen hålls tillgängligt på bolagets kontor
i Stockholm och skickas till aktieägare som begär det.
Stockholm i september 2007
Styrelsen
Aktieägarna i Unlimited Travel Group UTG AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 10 oktober kl 17.00
| Source: Unlimited Travel Group AB