Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Foreningen Capinordic Europæiske Ejendomme f.m.b.a.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i

Foreningen Capinordic Europæiske Ejendomme f.m.b.a.
(CAPEE)
CVR-nr. 29 51 47 98

Torsdag, den 27. september 2007 kl. 11.00
Den Sorte Diamant,
Søren Kierkegaards Plads 1,
1016 København K, mødelokale Blixen


Dagsorden og fuldstændige forslag:

1.	Præsentation af dirigent

2.	Fremlæggelse af revideret årsrapport for 2006 / 2007 til godkendelse,
herunder meddelelse af decharge 	til foreningens ledelse samt beslutning om
overskuddets fordeling. 

3.	Valg af bestyrelse

	Bestyrelsen foreslår genvalg af foreningens eksisterende bestyrelse.

4.	Valg af revisor

	Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret
Revisionsaktieselskab. 

5.	Forslag fra bestyrelsen

	Bestyrelsen foreslår at vedtægternes pkt. 1.3 ændres til:

”1.3 Foreningens hjemsted er Gentofte Kommune.”

Bestyrelsen foreslår at vedtægternes pkt. 2.1-2.3 ændres til:

”2.1 Foreningens formål er gennem et 100 procent ejet holdingselskab
(”Holdingselskabet”) og dettes direkte eller indirekte ejede datterselskaber
(”Datterselskab(erne)”) direkte eller indirekte at investere i ejendomme i
Europa ved køb, drift samt efterfølgende salg af sådanne ejendomme. Hertil kan
Foreningen direkte eller indirekte investere i de i bilag 5 til lov om
finansiel virksomhed nævnte instrumenter forudsat, at sådanne direkte eller
indirekte investeringer altid udgøre mindre end 80 procent af Foreningens
midler.”	 

”2.2 Holdingselskabet skal have til formål gennem Datterselskaber(ne) at
opfylde Foreningens formål blandt andet gennem investering i ejendomme i Europa
ved køb, drift samt efterfølgende salg af sådanne ejendomme, samt i hvad
foreningens bestyrelse vurderer er dermed beslægtet virksomhed.
Holdingselskabet skal have hjemsted i Danmark.” 
 
”2.3 Hvert Datterselskab skal have til formål at opfylde Foreningens formål
blandt andet gennem investering og udlejning af erhvervs- eller boligejendomme
(eller en kombination af disse) i Europa, samt hvad bestyrelsen vurderer er
dermed beslægtet virksomhed. Hvert Datterselskab skal have hjemsted i Danmark
eller i et land i Europa.” 

Bestyrelsen foreslår at vedtægternes pkt. 4.1-4.2 ændres til:

”4.1 Midler fra medlemmernes tegning af Foreningsbeviser, og det løbende
driftsoverskud i Datterselskaberne, der ikke skal udloddes til Foreningens
medlemmer eller anvendes til opfyldelse af foreningens formål, kan efter
bestyrelsens skøn anvendes til etablering af nye datterselskaber, midlertidig
anbringelse på indskudskonti eller i værdipapirer i overensstemmelse med
Foreningens formål og de af bestyrelsen til enhver tid meddelte instruktioner
til Forvaltningsselskabet.”	 

”4.2 Foreningen kan finansiere Holdingselskabet og Datterselskaberne via
selskabskapital og/ eller lån.”	 
Bestyrelsen foreslår at vedtægternes pkt. 7.6 ændres til:

”7.6	Tegning af Foreningsbeviser sker efter de regler, som Finanstilsynet og
OMX Den Nordiske Børs foreskriver skal opfyldes ved tegning og udbud af
foreningsbeviser.” 

Bestyrelsen foreslår at vedtægternes pkt. 8.1-8.2 ændres til:

”8.1 Ved emissioner af Foreningsbeviser vil emissionsprisen blive fastsat af
bestyrelsen der dog ikke kan fastsætte emissionsprisen under Foreningens indre
værdi, jf. pkt. 9.3 med tillæg af omkostningerne ved gennemførsel af sådanne
emissioner.” 

8.2 Foreningsbeviser tegnes mod samtidig indbetaling af emissionsprisen,
bortset fra ved emission af fondsbeviser. Yderligere emission besluttes af
bestyrelsen. Bestyrelsen afgør om tegnede Foreningsbeviser kan accepteres. Alle
Foreningsbeviser oppebærer udbytte for den regnskabsperiode, hvori de er
tegnet. Kun generalforsamlingen kan træffe beslutning om emission af
fondsbeviser.”	 

Bestyrelsen foreslår at vedtægternes pkt. 9.1-9.2 ændres til:

”9.1 Foreningen er på et medlems forlangende pligtig til at indløse 
medlemmets Foreningsbevis(er). Indløsningsprisen udregnes på grundlag af
Foreningens indre værdi. Bestyrelsen kan foretage et fradrag i opgørelse af
Foreningens indre værdi., dog max. 5 %. Indløsningsprisen opgøres af
bestyrelsen pr. udgangen af hvert ordinært kvartal, dvs. pr. 31. marts, 30.
juni, 31. september og 31. december til offentliggørelse til OMX Den nordiske
Børs og på Foreningens hjemmeside.” 

”9.2 Indløsning af Foreningsbeviser foretages senest den 15. to måneder efter
udgangen af hvert af de i pkt. 9.1. nævnte kvartaler, gældende for de
medlemmer, der i det forgangne kvartal har fremsat påkrav om indløsning over
for Foreningen.” 

Bestyrelsen foreslår at vedtægternes pkt. 10.4 ændres til:

”10.4 Såfremt Foreningen over en periode på 18 måneder ikke er i stand til at
indløse Foreningens medlemmer som følge af kravene i pkt. 5.1 eller pkt. 10.3,
skal Foreningen træde i likvidation. Bestyrelsen træffer beslutning om
likvidationen og skal inden 14 dage herefter orientere Foreningens medlemmer
herom.” 

Bestyrelsen foreslår at vedtægternes pkt. 11.2 ændres til:

”11.2 Generalforsamlingen afholdes i Danmark efter bestyrelsens beslutning.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af oktober måned,
dog senest 14 dage inden fristen for indgivelse af Foreningens selvangivelse
for det foregående regnskabsår udløber.” 

Bestyrelsen foreslår at vedtægternes pkt. 11.4-11.5 ændres til:

”11.4 Generalforsamling skal indkaldes, og dagsorden skal offentliggøres med
mindst 8 dages og højst 4 ugers varsel. Bekendtgørelse sker efter bestyrelsens
nærmere bestemmelse, herunder ved meddelelse herom på Foreningens hjemmeside og
ved anden offentliggørelse i overensstemmelse lov om værdipapirhandel således,
at der skal indkaldes pr. e-mail til de navnenoterede foreningsmedlemmer, der
har begæret dette og har oplyst e-mail adresse til Foreningen.”	 

”11.5 Dagsorden og de fuldstændige forslag samt for den ordinære
generalforsamlings vedkommende endvidere årsrapport med tilhørende årsberetning
skal senest 8 dage før generalforsamlingen fremlægges til eftersyn på
Foreningens kontor, offentliggøres på Foreningens hjemmeside og i
overensstemmelse lov om værdipapirhandel. Årsrapport med årsberetning sendes
pr. e-mail til de navnenoterede foreningsmedlemmer, der har begæret dette og
oplyst e-mail adresse til Foreningen.”	 

Bestyrelsen foreslår at vedtægternes pkt. 14.2-14.4 ændres til:

”14.2 Er den i pkt. 14.1 nævnte del af Foreningens samlede Foreningsbeviser
ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget i øvrigt vedtaget med
2/3 af de afgivne stemmer, indkalder bestyrelsen inden 3 måneder med mindst 8
dages varsel til en ny generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med
2/3 af de afgivne stemmer.” 

”14.3 Fuldmagt til at møde på den første generalforsamling anses for gyldig
også med hensyn til den efterfølgende generalforsamling, medmindre den senest 5
dage inden afholdelse af den efterfølgende generalforsamling er skriftligt
tilbagekaldt.”	 

”14.4 Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i
vedtægterne, som ændringer i lovgivningen måtte nødvendiggøre, eller som
pålægges af offentlige myndigheder eller OMX Københavns Fondsbørs.” 	 

Bestyrelsen foreslår at vedtægternes pkt. 15.2 ændres til:

”15.2 Generalforsamlingen skal på den ordinære generalforsamling beslutte
hvilket beløb, der skal udloddes.” 

Bestyrelsen foreslår at vedtægternes pkt. 15.4-15.5 ændres til:

”15.4 Generalforsamlingen kan efter indstilling fra bestyrelsen beslutte at
foretage udlodning på en ekstraordinær generalforsamling. Ved beslutning om
udlodning på en ekstraordinær generalforsamling skal der foreligge en
betryggende regnskabsmæssig opgørelse af Foreningens formue.” 

”15.5 Ingen Foreningsbeviser har fortrinsret til at modtage udlodning.”

Bestyrelsen foreslår at vedtægternes pkt. 17.2 ændres til:

”17.2 Bestyrelsen skal sørge for, at Foreningens Virksomhed udøves forsvarligt
i overensstemmelse med gældende ret og Foreningens vedtægter og skal herunder
påse, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på tilfredsstillende
måde. Bestyrelsen drager omsorg for at forvalte Holdingselskabet og
Datterselskaberne således, at de begrænsninger i disse selskabers råden, som
fremgår af Foreningens vedtægter, efterleves af disse selskaber.”	 

Bestyrelsen foreslår at vedtægternes pkt. 20.3 ændres til:

”20.3 Årsrapporten udarbejdes i overensstemmelse med IFRS.”
	
6.	Eventuelt

 
Ethvert medlem af Foreningen er berettiget til at deltage i
generalforsamlingen, når vedkommende senest 5 bankdage forinden har tilmeldt
sig som deltager heri mod forevisning af dokumentation for ejerskab af sine
Foreningsbeviser i form af gyldig udskrift fra Værdipapircentralen. 

Tilmelding til generalforsamling eller afgivelse af fuldmagt kan ske på
foreningens hjemmeside www.capee.dk ved at benytte depotnummer og
internetkoden, som står ovenfor på tilmeldingsblanketten. Tilmelding og
fuldmagt kan endvidere ske ved udfyldelse og indsendelse af blanket i vedlagt
svarkuvert til Aktiebog Danmark A/S, Kongevejen 118, 2840 Holte eller telefax
45 46 09 98. 

Stemmeret kan kun udøves for de Foreningsbeviser, som mindst 14 dage forud for
generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i Foreningens
bøger.	 

Hvert medlem har én stemme for hvert 100 kr. pålydende Foreningsbevis.


Med venlig hilsen

Bestyrelsen
København, 14. september 2007