Bolagsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningar, att årets förlust jämte balanserat resultat överförs i ny räkning, att ingen utdelning skall lämnas till aktieägarna samt att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 maj 2006 till och med 30 april 2007. Bolagsstämman valde en ny styrelse bestående av fem ordinarie ledamöter; Roland Nilsson, Christian Paulsson och Fredrik Sandelin (samtliga omval) samt Riulf Rustad och Hölje Tefre (båda nyval). Åsa Mindus Söderlund samt Robert Eek hade avböjt omval. Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Bolagsstämman beslutade att höja aktiekapitalgränsen i bolagsordningen till lägst 150 000 000 kronor och högst 600 000 000 kronor samt antalet aktier till lägst 5 000 000 och högst 20 000 000. Bolagsstämman beslutade vidare att ändra bolagets räkenskapsår till att omfatta kalenderår och att innevarande räkenskapsår skall förkortas. Bolagsstämman godkände förvärvet av 5 000 andelar i dotterföretaget Trackster KB från Undin och Partner AB samt beslutade emittera 98 596 aktier till Undin och Partner AB i en kvittningsemission såsom vederlag. Emissionskursen uppgår till 31,36 kronor vilket innebär en ökning av aktiekapitalet med 2 711 390 kronor. Bolagsstämman godkände förvärvet av aktier i dotterföretag i Tibe-koncernen. Genom förvärvet blir TIBE Reklamebyrå AS Molde, TIBE 3 AS Drammen, TIBE T AS Trondheim och TIBE Republic AS Bergen helägda dotterföretag till TIBE Reklame Holding AS, ett helägt dotterföretag till A-Com AB. TIBE 2 AS Ålesund kommer att ägas till 95 % och TIBE United AS Oslo kommer att ägas till 72,73 % av TIBE Reklame Holding AS. Köpeskillingen för förvärven av aktier om 23 750 460,20 NOK (motsvarar 27 313 029,23 kronor baserat på en växelkurs NOK/kronor om 1,15) erläggs genom kvittningsemission om 870 944 nyemitterade aktier i A-Com AB vilket innebär att bolagets aktiekapital ökas med 23 950 960 kronor. Emissionskursen för de nya aktierna uppgår till 31,36 kronor per aktie. Rätt att teckna de nya aktierna skall tillkomma Tibe Ansatte AS, Dahl Invest AS, Gro Fuglseth, Gabrielsen Invest AS, JRGR AS, Torill Velle, Nina Fjelnseth, Cathrine Tronstad, Harald Øren, Eli Schjølberg Flakne, Lilja Irene Neergaard, Eva Storbråten, Be Feet AS, Lars Petter Aase och Republic of Norway AS. Bolagsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att längst intill årsstämma 2008, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av aktier, konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner berättigande till nyteckning av aktier, varvid det antal aktier som kan komma att tillkomma i anledning av bemyndigandet ej får överstiga 600 000 aktier. Emission skall kunna ske med bestämmelse om apport, kvittning eller kontantlikvid och skall ske på marknadsmässiga villkor och i syfte att bolaget skall kunna emittera aktier som likvid (helt eller delvis) vid företagsförvärv eller vid förvärv av verksamheter samt vid reglering av bolagets skulder. Informationen är sådan som A-Com skall offentliggöra enligt lagen om börs och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 september 2007 klockan 18.25. För mer information Fredrik Sandelin VD & Koncernchef 08-410 660 00 www.a-com.se
Kommuniké från årsstämma i A-Com
| Source: A-Com AB