FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 174

Dampskibsselskabet
ORION
Aktieselskab
(CVR: 20 70 24 19)

         Under henvisning til selskabets vedtægter indkaldes herved til:
                       Ekstraordinær generalforsamling
                    Onsdag den 10. oktober 2007 kl. 10.00

i Camillo Eitzen House, Smakkedalen 8, 2820 Gentofte, med følgende dagsorden:
1. Valg af nye bestyrelsesmedlemmer.
2. Valg af ny revisor.
3. Ændring af selskabets vedtægter som følger: 
Pkt. 1.3 ændres til: ”Selskabets hjemsted er Gentofte Kommune.”
I pkt. 5.3. ændres april til maj. 
Pkt. 6.1 ændres til: ”Indkaldelse til generalforsamlinger foretages af
bestyrelsen med mindst 8 dages og højst 4 ugers varsel.” 
I pkt. 6.4. ændres februar til marts. 
Som nyt pkt. 14.1 indsættes følgende bestemmelse: ”Bestyrelsen er bemyndiget
til at træffe en eller flere beslutninger om uddeling af ekstraordinært
udbytte.” 
Pkt. 15.1 (tidligere pkt. 14.1) ændres til: ”Selskabet tegnes af den samlede
bestyrelse, af 2 medlemmer af bestyrelsen eller af et medlem af bestyrelsen i
forening med en direktør. 
Bestyrelsen kan meddele eneprokura eller kollektiv prokura.”
4. Bemyndigelse til bestyrelsen (med substitutionsret) til at anmelde det
vedtagne og foretage de ændringer, som myndighederne måtte kræve eller
henstille bliver foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse. 

Dagsordenen og bestyrelsens fuldstændige forslag vil blive tilsendt selskabets
navnenoterede aktionærer. 
Dagsordenen og bestyrelsens fuldstændige forslag vil være fremlagt på
selskabets kontor til eftersyn for aktionærerne fra tirsdag den 2. oktober
2007. 
Adgang skal løses min. 5 dage før generalforsamlingen på selskabets kontor,
Rosenkæret 11 B, Søborg, tlf. 33 91 82 22, hvor adgangsberettigelse, jfr.
vedtægterne skal godtgøres. 

Bestyrelsen