Rovsing A/S afholder ordinær generalforsamling på Ingeniørhøjskolen i København
(D1.72 - Seminarrummet), Lautrupvang 15, 2750 Ballerup den:
10. oktober 2007 kl. 16.00
DAGSORDEN
1. Ledelsesberetningen om Selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport - og hvis selskabet er et moderselskab
tillige koncernregnskab - med revisionspåtegning og ledelsesberetning
3. Godkendelse af resultatopgørelse og status samt beslutning om decharge til
bestyrelse og direktion
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den
godkendte årsrapport
5. Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af selskabets egne aktier.
6. Valg af bestyrelse
Christian F. Rovsing og Eric Korre Horten agter at fratræde bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslår, at Dr. Heinz Pfannschmidt (født 1947 i Tyskland) indtræder
som nyt medlem i bestyrelsen.
Han er tysk statsborger og bosiddende i Tyskland.
Karriere:
1980-1993 Philips Group (1989-1993 board member)
1993-1997 Hella KG (Executive Vice President)
1997-2001 TRW Automotive Group (1999-2001 President and CEO)
2001-2006 Visteon Corporation (President Europe and South Africa)
2006-d.d. Honsel GMBH & CO KG (President and CEO)
Han har ingen ledelseshverv i danske selskaber.
7. Valg af revisor
8. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer
Under punkt 8 vil bestyrelsen stille følgende forslag:
Warrants
Det foreslås, at bestyrelsens bemyndigelse til at udstede warrants forøges fra
nominelt DKK 750.000 til nominelt DKK 1.000.000. Samtidig foreslås bemyndigelsen
forlænget, så den nu udløber 10. oktober 2012.
Dette indebærer følgende ændringer i vedtægternes punkt 6 og i vedtægternes
bilag 1:
”DKK 750.000” ændres til ”DKK 1.000.000”.
”6. september 2011” ændres til ”10. oktober 2012”.
Medarbejderaktier
Det foreslås, at vedtægternes punkt 5 erstattes af følgende:
”Bestyrelsen er bemyndiget til uden fortegningsret for selskabets eksisterende
aktionærer at forhøje selskabets aktiekapital - i en eller flere omgange og i
henhold til sådanne vilkår, som bestyrelsen måtte fastsætte - med op til
nominelt DKK 100.000 til en pris under markedsprisen. Denne bemyndigelse er
gyldig indtil 10. oktober 2012 og kan udelukkende udnyttes til at udstede aktier
til ansatte i forbindelse med en generel medarbejderaktieordning.”
Dagsordenen og de fuldstændige forslag, der fremsættes på generalforsamlingen,
samt selskabets årsrapport vil være fremlagt til eftersyn for aktionærene på
Selskabets adresse, Dyregårdsvej 2, DK-2740 Skovlunde, og vil ligeledes være
tilgængelige på Selskabets hjemmeside, www.rovsing.dk, senest 8 dage forud for
generalforsamlingens afholdelse.
Enhver aktionær, der er i besiddelse af et gyldigt adgangskort, er berettiget
til at deltage i generalforsamlingen. Adgangskort til generalforsamlingen kan
til og med den 5. oktober 2007 rekvireres ved henvendelse til jba@rovsing.dk
eller på telefon 44 200 806 eller afhentes på Selskabets adresse af enhver
aktionær, der godtgør sin aktieadkomst.
Hvert aktiebeløb på DKK 1 giver én stemme. For at udøve stemmeret kræves, at den
aktie, der danner grundlag for stemmeretten, er noteret på aktionærens navn i
aktiebogen, og at aktionæren er mødeberettiget i henhold til ovenstående
bestemmelser.
En aktionær, som har erhvervet aktier ved overdragelse er ikke berettiget til at
udnytte sin stemmeret for sådanne erhvervede aktier, indtil aktierne er
registreret i selskabets aktiebog eller aktionæren har fremsendt meddelelse om
og dokumentation for sin erhvervelse forud for dateringen af indkaldelsen af
generalforsamlingen. Dokumentationen skal være ledsaget af en skriftlig
erklæring om, at aktionæren ikke har eller vil overdrage aktierne til andre,
inden generalforsamlingen er afholdt.
Aktionærer, der ikke forventer at kunne være tilstede på generalforsamlingen,
kan udøve deres stemmeret i henhold til skriftlig fuldmagt. Sådan fuldmagt skal
være dateret, og datoen må ikke være mere end 1 år forud for
generalforsamlingen. Fuldmagten kan downloades fra Selskabets hjemmeside, eller
rekvireres ved henvendelse til jba@rovsing.dk eller på telefon 44 200 806 eller
afhentes på Selskabets adresse. En sådan fuldmagt skal være Selskabet i hænde
senest den 5. oktober 2007.
Rovsing A/S
Bestyrelsen
Om Rovsing
Rovsing udvikler systemer, software og elektronik til rumfart. Kunderne er
internationale organisationer og virksomheder. Selskabets vækststrategi omfatter
nye forretningsområder inden for forsvars- og transportindustrierne, hvor der i
stigende grad er behov for Rovsings kompetencer inden for design, udvikling,
test og kvalitetssikring af avancerede systemer til kritiske funktioner.
Som det eneste selskab inden for europæisk rumfart har Rovsing gennemført
uafhængig kvalitetstest (ISVV) af den mest kritiske software-type (klasse A),
hvor blot en lille fejl kan betyde tab af menneskeliv. Rovsing har siden
etableringen i 1992 skabt en stærk position på det europæiske rumfartsmarked.
Blandt kunderne er flere af de største europæiske virksomheder inden for
rumfarts- og forsvarsindustri.
Rovsings tre markedssegmenter har som fælles træk, at de stiller høje krav til
produkternes pålidelighed. I alle tre industrier spiller software en stadig
større rolle i det færdige produkt, og der er sammenfald af visse tekniske
standarder. Virksomhederne inden for alle tre brancher er karakteriseret ved at
være store, multinationale og udviklingstunge med betydelig anvendelse af
underleverandører i både udvikling og produktion.
www.rovsing.dk
Yderligere oplysninger
Henrik Lunde, adm. direktør
Telefon (+45) 40 80 53 71