Suomen Helasto Oyj Pörssitiedote 27.9.2007 KUTSU SUOMEN HELASTO OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Suomen Helasto Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään maanantaina, lokakuun 17. päivänä 2007 alkaen kello 10.00 yhtiön toimitiloissa Seinäjoella, osoitteessa Keskuskatu 18. Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat hallituksen ehdotukset: 1. Liiketoimintayhtiöiden myynti Hallitus ehdottaa, että yhtiön hallitus valtuutetaan myymään yhtiön kaikki liiketoimintaa harjoittavat tytäryhtiöt eli Lukkoexpert Security Oy:n, Seinäjoen Rakennustarvike ja Lukko Oy:n, Suomen Helakeskus Oy:n, Helsingin Laaturuuvi Oy:n, Porin Pultti Oy:n ja Ruuvipojat Oy:n sekä muut tytäryhtiöt eli Pulapotti Oy:n, Suomen Turvaurakointi Oy:n ja Helakiinteistöt Oy:n Panostaja Oyj:lle tai tämän tytäryhtiöille käyvällä kauppahinnalla ja muutoin hallituksen parhaaksi katsomilla ehdoilla. 2. Yhtiöjärjestyksen 1 §:n, 2 §:n ja 3 §:n muuttaminen Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous muuttaa yhtiöjärjestyksen 1 §:n seuraavan sisältöiseksi: ”Yhtiön toiminimi on Takoma Oyj ja kotipaikka Tampere”. Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous muuttaa yhtiöjärjestyksen 2 §:n seuraavan sisältöiseksi: ”Yhtiön toimialana on joko suoraan tai tytär- tai osakkuusyhtiöidensä välityksellä suunnitella, kehittää, myydä ja valmistaa maailmanlaajuisesti konepaja-, koneenrakennus-, kulkuneuvo- ja automaatioteollisuuden komponentteja, tuotteita ja järjestelmiä sekä niihin liittyviä palveluja. Yhtiö voi myös emoyhtiönä huolehtia konsernin organisaatiosta, rahoituksesta, ostoista ja muista sen kaltaisista yhteisistä tehtävistä sekä omistaa kiinteistöjä, osakkeita ja osuuksia, harjoittaa arvopaperikauppaa ja muuta sijoitustoimintaa.” Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous muuttaa yhtiöjärjestyksen 3 §:n seuraavan sisältöiseksi: ”Yhtiön vähimmäispääoma on 600.000,- euroa ja enimmäispääoma 60.000.000,- euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta. Osakkeen nimellisarvo on kuusi senttiä”. 3. Valtuutus hallitukselle päättää osakepääoman korottamisesta Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous peruuttaa 19.12.2006 pidetyn yhtiökokouksen hallitukselle antamat valtuutuksen päättää osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä. Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 10.000.000 uuden nimellisarvoltaan 0,06 euron osakkeen antamisesta joko maksua vastaan tai maksutta (”Osakeantivaltuutus”). Osakepääomaa voidaan korottaa enintään 600.000,- eurolla. Uudet osakkeet voidaan antaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Hallitus ehdottaa, että edellä mainitun valtuutuksen rajoissa yhtiökokous valtuuttaa hallituksen antamaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Hervannan Koneistus Oy:n osakkeenomistajan Kimmo Korhosen merkittäväksi määrältään enintään 2.662.925 kappaletta yhtiön uusia osakkeita ehdoin, että Kimmo Korhonen maksaa merkintähinnan luovuttamalla omistamansa Hervannan Koneistus Oy:n osakkeet yhtiölle. Uusien osakkeiden merkintähinta merkitään osakepääomaan ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon ja omista osakkeista maksettava määrä merkitään osakepääomaan ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osakeantivaltuutus on voimassa kaksi vuotta päätöksestä. 4. Tampereen Laatukoneistus Oy:n liiketoiminnan kauppa Hallitus ehdottaa, että yhtiön hallitus valtuutetaan ostamaan yhtiöille tai sen kokonaan omistamalle tytäryhtiölle Tampereen Laatukoneistus Oy:n liiketoiminta käyvällä hinnalla ja muutoin hallituksen parhaaksi katsomillaan muilla ehdoilla. 5. Yhtiökokouskutsun julkaiseminen Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 9 §:n tarkoittama sanomalehti, jossa yhtiökokouksen kokouskutsu jatkossa julkaistaan, on Aamulehti. 6. Yhtiön hallituksen jäsenten valinta Hallitus ehdottaa jäsenmääränsä täydentämistä yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaiseksi, koska nykyisistä jäsenistä Olli Halmevuo on eronnut hallituksen jäsenen tehtävästä ja Tapio Tommila on ilmoittanut, ettei jatka hallituksessa yhtiökokouksen jälkeen. Osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään 10 % yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ilmoittaneet hallitukselle ehdottavansa, että yhtiökokous valitsee hallituksen uusiksi jäseniksi toimitusjohtaja Juha Sarsaman Tampereelta ja toimitusjohtaja Kimmo Korhosen Tampereelta. 7. Muut ilmoitukset Hallitus tiedottaa yhtiökokoukselle ehdotettaviin edellä esitettyihin kohtiin 1.-4. liittyvistä mahdollisista tarkemmista ehdoista 10.10.2007 mennessä. Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään 5.10.2007 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen arvo-osuustililleen, on myös rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja voidaan viimeistään kymmenen päivää ennen yhtiökokousta ilmoittaa tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten. Osakasluettelo-merkintä on tehtävä viimeistään 5.10.2007. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava ennakolta yhtiölle viimeistään tiistaina 16.10.2007 kello 12.00 mennessä kirjallisesti osoitteella Veli Ollila/Panostaja Oyj, PL 783, 33101 Tampere, telefaxilla (03) 263 4343 tai puhelimitse Sari Tapiolalle puh. (03) 263 4300. Ilmoittautumiskirjeen tai -telefaxin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä. Hallituksen ehdotukset ovat osakkeenomistajien nähtävinä viikkoa ennen kokousta Suomen Helasto Oyj:n pääkonttorissa (osoite edellä). Osakkeenomistajalle lähetetään pyynnöstä jäljennökset näistä asiakirjoista. Seinäjoella 27. päivänä syyskuuta 2007 SUOMEN HELASTO OYJ:N HALLITUS Lisätietoja: Hallituksen puheenjohtaja Veli Ollila 050 305 5075