MEDDELELSE NR. 4 - 2007/2008
11. oktober 2007
Referat fra ordinær generalforsamling i Euroinvestor.com A/S
År 2007, den 9. oktober, afholdtes ordinær generalforsamling i Euroinvestor.com
A/S, CVR-nr. 28 07 87 80 (”Selskabet”) på Selskabets adresse med følgende
dagsorden:
1. Beretning om selskabets virksomhed
2. Forelæggelse til godkendelse af årsrapport
3. Forelæggelse af forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i
henhold til den godkendte årsrapport
4. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer
a. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne
aktier.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Eventuelt
Til dirigent havde bestyrelsen udpeget advokat Dan Terkildsen, der
konstaterede, at 79,2 pct af aktiekapitalen var repræsenteret og med den
repræsenterede aktiekapitals samtykke, at generalforsamlingen var lovligt
indkaldt og beslutningsdygtig i enhver henseende med henblik på den
foreliggende dagsorden.
Ad 1:
Bestyrelsen aflagde beretning om selskabets virksomhed i det forløbne
regnskabsår.
Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.
Ad 2:
Årsrapport med revisionspåtegning blev forelagt til generalforsamlingens
godkendelse.
Årsrapporten blev godkendt enstemmigt og med samtlige stemmer.
Ad 3:
Bestyrelsen fremlagde forslag om, at overskuddet på kr. 7.913.859 overføres til
næste regnskabsår.
Forslaget blev godkendt enstemmigt og med samtlige stemmer.
Ad 4:
Bestyrelsen fremlagde forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til at træffe
beslutning om at lade selskabet, i medfør af aktieselskabslovens § 48, erhverve
op til 10 % af selskabets egne aktier. Bemyndigelsen skal være gældende indtil
næste ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen skal være bemyndiget til i henhold til ovenstående at træffe
beslutning om at lade selskabet erhverve selskabets aktier til den til enhver
tid gældende børskurs +/- 5 %.
Forslaget blev godkendt enstemmigt og med samtlige stemmer.
Ad 5:
Bestyrelsen stillede forslag om genvalg af alle nuværende bestyrelsesmedlemmer:
• Søren Carrit Alminde
• Erik Damgaard Nielsen
• Troels Brammer Rygaard
• Claus Abildstrøm
Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmerne.
Ad 6:
Bestyrelsen stillede forslag om genvalg af selskabets nuværende revisor:
• Pryds Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.
Forslaget blev godkendt enstemmigt og med samtlige stemmer.
Ad 7:
Der forelå ingen forslag under dette punkt.
******************
Generalforsamlingen bemyndigede herefter advokat Dan Terkildsen til i relevant
omfang at lade det vedtagne registrere og til at foretage sådanne redaktionelle
ændringer i dette pro-tokollat, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte
forlange som betingelse for registrering.
Som dirigent:
__________________
Dan Terkildsen
Advokat
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Nicolai Frisch
Adm. direktør
Euroinvestor.com A/S
Tlf 2681 8128
