10. oktober 2007 Meddelelse nr. 28 Forløb af ordinær generalforsamling i Rovsing A/S Onsdag den 10. oktober 2007 afholdtes ordinær generalforsamling i Rovsing A/S (CVR nr. 16 13 90 84) på Ingeniørhøjskolen i København, Lautrupvang 15, 2750 Ballerup. Repræsenteret var 49,4% af selskabets aktiekapital. Bestyrelsen havde udpeget Eivind Einersen til dirigent, som konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i relation til den fastsatte dagsorden. Dagsordenen forelå med følgende punkter: 1. Ledelsesberetningen om selskabets virksomhed i det forløbne år. Formanden aflagde beretning om selskabets virksomhed. Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning. 2. Fremlæggelse af årsrapport - og hvis selskabet er et moderselskab tillige koncernregnskab - med revisionspåtegning og ledelsesberetning. Ledelsen gennemgik årsrapporten for perioden 1. juli 2006 til 30. juni 2007. 3. Godkendelse af resultatopgørelse og status samt beslutning om decharge til bestyrelse og direktion. Generalforsamlingen godkendte med alle tilstedeværende stemmer årsrapporten og meddelte på samme måde bestyrelse og direktion decharge. 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. I den godkendte årsrapport var indeholdt bestyrelsens forslag til disponering af årets resultat. Generalforsamlingen godkendte med alle tilstedeværende stemmer bestyrelsens forslag om ikke at udbetale udbytte. 5. Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af selskabets egne aktier. Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at erhverve egne aktier. 6. Valg af bestyrelse. Bestyrelsen indstillede til generalforsamlingen, at Søren Anker Rasmussen og Christian Hvidt blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer, hvilket blev godkendt. Christian F. Rovsing og Eric Korre Horten havde forud for generalforsamlingen meddelt, at de ikke ønskede at genopstille. Bestyrelsen indstillede i stedet til generalforsamlingen, at Dr. Heinz Pfannschmidt og Viggo Dam Nielsen blev valgt som nye bestyrelsesmedlemmer, hvilket blev godkendt. Bestyrelsen består herefter af Søren Anker Rasmussen, Christian Hvidt, Dr. Heinz Pfannschmidt og Viggo Dam Nielsen. 7. Valg af revisor. Generalforsamlingen valgte med alle tilstedeværende stemmer Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab til ny revisor. 8. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer. Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag til ændring af vedtægterne. De væsentligste ændringer bestod i: - Bestyrelsens bemyndigelse til at udstede warrants forøges fra nominelt DKK 750.000 til nominelt DKK 1.000.000. Samtidig forlænges bemyndigelsen, så den nu udløber 10. oktober 2012. - Der tilføjes et nyt punkt 6.3 med følgende ordlyd: ”Selskabets generalforsamling har den 10. oktober 2007 vedtaget retningslinjer for incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion. Retningslinjerne offentliggøres på www.rovsing.dk.” - Der optages et nyt punkt 6 på dagsordenen for Rovsings generalforsamlinger, således at de eksisterende punkter 6-8 bliver punkt 7-9. Det nye punkt 6 er: ”6. Beslutning om overordnede retningslinjer for selskabets incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion.” - Bestyrelsen bemyndiges til uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer at forhøje selskabets aktiekapital - i en eller flere omgange og i henhold til sådanne vilkår, som bestyrelsen måtte fastsætte - med op til nominelt DKK 100.000 til en pris under markedsprisen. Denne bemyndigelse er gyldig indtil 10. oktober 2012 og kan udelukkende udnyttes til at udstede aktier til ansatte i forbindelse med en generel medarbejderaktieordning.” --oo0oo— Efter generalforsamlingen afholdt bestyrelsen møde, hvor den konstituerede sig med Søren Anker Rasmussen som formand. Om Rovsing Rovsing udvikler systemer, software og elektronik til rumfart. Kunderne er internationale organisationer og virksomheder. Selskabets vækststrategi omfatter nye forretningsområder inden for forsvars- og transportindustrierne, hvor der i stigende grad er behov for Rovsings kompetencer inden for design, udvikling, test og kvalitetssikring af avancerede systemer til kritiske funktioner. Som det eneste selskab inden for europæisk rumfart har Rovsing gennemført uafhængig kvalitetstest (ISVV) af den mest kritiske software-type (klasse A), hvor blot en lille fejl kan betyde tab af menneskeliv. Rovsing har siden etableringen i 1992 skabt en stærk position på det europæiske rumfartsmarked. Blandt kunderne er flere af de største europæiske virksomheder inden for rumfarts- og forsvarsindustri. Rovsings tre markedssegmenter har som fælles træk, at de stiller høje krav til produkternes pålidelighed. I alle tre industrier spiller software en stadig større rolle i det færdige produkt, og der er sammenfald af visse tekniske standarder. Virksomhederne inden for alle tre brancher er karakteriseret ved at være store, multinationale og udviklingstunge med betydelig anvendelse af underleverandører i både udvikling og produktion. www.rovsing.dk Yderligere oplysninger Henrik Lunde, adm. direktør Telefon (+45) 40 80 53 71 Rovsing A/S