MEDDELELSE NR. 37
10. Oktober 2007
Til aktionærerne i Comendo A/S
Aktionærerne i Comendo A/S, CVR-nr. 26 68 56 21, indkaldes hermed til ordinær
generalforsamling, der finder sted:
onsdag, den 17. oktober 2007, kl. 13:00
hos Comendo A/S
Poppelgårdvej 11 - 13, 2860 Søborg
Den ordinære generalforsamling indkaldes med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslår, at advokat Lærke Hesselholt vælges som dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse samt beslutning om
meddelelse af de-charge for bestyrelse og direktion.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den
godkendte års-rapport.
Bestyrelsen foreslår, at overskuddet på TDKK 118 overføres til selskabets
reserver, således at der ikke udbetales udbytte.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen genopstiller. Derudover foreslår bestyrelsen nyvalg af
administrerende direktør for ELRO amba, Henry Lei Jacobsen.
6. Valg af revisor.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Horwath Revisorerne, Statsautoriseret
Revisionsinte-ressentskab.
7. Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af bestyrelsen og
direktionen - ny be-stemmelse som vedtægternes § 11. Den nuværende § 11
bliver herefter § 12.
Bestyrelsen foreslår, at ”Retningslinjer for incitamentsaflønning af
direktionen og bestyrelsen” godkendes, og at en ny bestemmelse, § 11,
tilføjes herom i vedtægterne.
8. Ny bestemmelse i vedtægternes § 5.7 - oplysning om aktiebogfører.
Bestyrelsen foreslår, at det i vedtægterne under § 5.7 tilføjes, at
”Aktiebog Danmark A/S, Kongevejen 118, 2840 Holte, anføres som
Selskabets
aktiebogfører.”
9. Indkomne forslag.
Ingen.
10. Eventuelt.
Dagsordenen med de fuldstændige forslag og det reviderede regnskab henligger
fra 8 dage før generalforsamlingen på Selskabets kontor til eftersyn for
aktionærerne.
Adgangskort til generalforsamlingen kan rekvireres ved henvendelse til
Selskabet, Att.: Camilla Mathiassen. Adgangskort kan endvidere fås ved
henvendelse til Comendo A/S på telefon 7025 2223 eller telefax 7025 0223 senest
mandag den 15. oktober 2007.
Selskabets aktiekapital udgør DKK 21.135.569 fordelt på aktier á DKK 1. På
generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 1 én stemme.
En aktionær, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan ikke udøve
stemmeret for de pågældende aktier på generalforsamlingen, der er indkaldt før
aktierne er noteret i aktiebogen, eller før aktionæren har anmeldt og
dokumenteret sin erhvervelse. Den erhvervede aktiepost anses dog som
repræsenteret på generalforsamlingen, selv om stemmeretten ikke kan udnyttes,
såfremt aktierne forud for generalforsamlingen er noteret i aktiebogen, eller
aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.
Selskabet har Danske Bank som kontoførende pengeinstitut.
Fuldmagt
For det tilfælde, at De ikke har mulighed for eller ønske om at deltage på den
ordinære generalfor-samling, kan De fremsende en fuldmagt til Selskabet, Att.:
Camilla Mathiassen, telefax 7025 0223, hvormed De kan bemyndige selskabets
direktør, Martin Sundahl, eller en anden af Dem udpeget person med adgang til
generalforsamlingen til at stemme på Deres vegne på generalforsamlingen
København, den 9. oktober 2007
Bestyrelsen
