Suomen Helasto Oyj Pörssitiedote 17.10.2007 SUOMEN HELASTO OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 17.10.2007 Suomen Helasto Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin Seinäjoella lokakuun 17. päivänä 2007. Yhtiökokous hyväksyi liitteenä olevat hallituksen esitykset kokonaisuudessaan. Näin ollen Suomen Helasto Oyj tulee muuttumaan Takoma Oyj -nimiseksi konepajaemoyhtiöksi, myymään nykyiset liiketoimintayhtiönsä Panostaja Oyj:lle sekä hankkimaan Hervannan Koneistus Oy:n osakekannan ja Tampereen Laatukoneistus Oy:n liiketoiminnan. Suomen Helasto Oyj:n hallitukseen valittiin edelleen Panostaja Oyj:n talousjohtaja Veli Ollila. Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Panostaja Oyj:n toimitusjohtaja Juha Sarsama ja Hervannan Koneistus Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Korhonen. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Sarsama ja yhtiön toimitusjohtajaksi Kimmo Korhonen. Seinäjoella 17. päivänä lokakuuta 2007 SUOMEN HELASTO OYJ Juha Sarsama hallituksen puheenjohtaja Lisätietoja: hallituksen puheenjohtaja Juha Sarsama 040 774 2099 LIITE: SUOMEN HELASTO OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUKSET YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 17.10.2007 SUOMEN HELASTO OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUS SUOMEN HELASTO OYJ:N LIIKETOIMINTAYHTIÖIDEN JA MUIDEN YHTIÖIDEN MYYNNISTÄ Suomen Helasto Oyj:n hallitus on päättänyt esittää lokakuun 17. päivänä 2007 kokoontuvalle Suomen Helasto Oyj:n (jäljempänä myös ”Yhtiö”) varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Yhtiön hallitus valtuutetaan myymään Yhtiön kaikkien liiketoimintaa harjoittavien tytäryhtiöiden ja muiden tytäryhtiöidensä osakkeet kokonaisuudessaan Panostaja Oyj:n omistamille yhtiöille seuraavin ja hallituksen muutoin parhaaksi katsomin ehdoin: Yhtiö myy kiinnitinyhtiöidensä eli Porin Pultti Oy:n, Helsingin Laaturuuvi Oy:n sekä Ruuvipojat Oy:n osakkeet Panostaja Oyj:n omistamalle tytäryhtiölle Ollinvara III Oy:lle yhteensä 2,1 miljoonan euron kauppahinnalla. Yhtiö myy helayhtiöidensä eli Seinäjoen Rakennustarvike ja Lukko Oy:n sekä Suomen Helakeskus Oy:n osakkeet Panostaja Oyj:n omistamalle tytäryhtiölle Novacausa II Oy:lle yhteensä 11,8 miljoonan euron kauppahinnalla ja ehdolla, että Yhtiöllä on oikeus nostaa mainituista tytäryhtiöistään yhteensä enintään 1,5 miljoonaa euroa osinkoa. Yhtiö myy lukitus- ja turvallisuusyhtiönsä eli LukkoExpert Security Oy:n osakkeet Panostaja Oyj:n omistamalle tytäryhtiölle Novacausa I Oy:lle 2,3 miljoonan euron kauppahinnalla. Yhtiö myy Helakiinteistöt Oy:n, Pulapotti Oy:n ja Suomen Turvaurakointi Oy:n osakkeet Panostaja Oyj:n omistamille tytäryhtiöille Panostaja Real Estate Oy:lle ja Solikko Oy:lle yhteensä noin 0,3 miljoonan euron kauppahinnalla. Kaikkien edellä mainittujen myytävien yhtiöiden osakekannan kaupan ehtona on, että ostaja sitoutuu vastaamaan siitä, että myytävät tytäryhtiöt maksavat velkansa Yhtiölle erikseen sovittavassa määräajassa. Muutoin hallituksella on oikeus sopia parhaaksi katsomallaan tavalla muista kaupan ehdoista. SUOMEN HELASTO OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUS SUOMEN HELASTO OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISESTA Suomen Helasto Oyj:n hallitus on päättänyt esittää lokakuun 17. päivänä 2007 kokoontuvalle Suomen Helasto Oyj:n (jäljempänä myös ”Yhtiö”) varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Yhtiön yhtiöjärjestystä muutetaan seuraavasti: Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous muuttaa yhtiöjärjestyksen 1 §:n seuraavan sisältöiseksi: ”Yhtiön toiminimi on Takoma Oyj ja kotipaikka Tampere”. Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous muuttaa yhtiöjärjestyksen 2 §:n seuraavan sisältöiseksi: ”Yhtiön toimialana on joko suoraan tai tytär- tai osakkuusyhtiöidensä välityksellä suunnitella, kehittää, myydä ja valmistaa maailmanlaajuisesti konepaja-, koneenrakennus-, kulkuneuvo- ja automaatioteollisuuden komponentteja, tuotteita ja järjestelmiä sekä niihin liittyviä palveluja. Yhtiö voi myös emoyhtiönä huolehtia konsernin organisaatiosta, rahoituksesta, ostoista ja muista sen kaltaisista yhteisistä tehtävistä sekä omistaa kiinteistöjä, osakkeita ja osuuksia, harjoittaa arvopaperikauppaa ja muuta sijoitustoimintaa.” Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous muuttaa yhtiöjärjestyksen 3 §:n seuraavan sisältöiseksi: ”Yhtiön vähimmäispääoma on 600.000,- euroa ja enimmäispääoma 60.000.000,- euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta. Osakkeen nimellisarvo on kuusi senttiä”. SUOMEN HELASTO OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUS SUOMEN HELASTO OYJ:N OSAKEPÄÄOMAN KOROTTAMISESTA Suomen Helasto Oyj:n hallitus on päättänyt esittää lokakuun 17. päivänä 2007 kokoontuvalle Suomen Helasto Oyj:n (jäljempänä myös ”Yhtiö”) varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous antaa hallitukselle valtuutuksen päättää Yhtiön osakepääoman korottamisesta. Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous peruuttaa 19.12.2006 pidetyn yhtiökokouksen hallitukselle antamat valtuutuksen päättää osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä. Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 10.000.000 uuden nimellisarvoltaan 0,06 euron osakkeen antamisesta joko maksua vastaan tai maksutta (”Osakeantivaltuutus”). Osakepääomaa voidaan korottaa enintään 600.000,- eurolla. Uudet osakkeet voidaan antaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita. Valtuutuksella ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta osakeannista, vaan osakeannissa voidaan poiketa osakeyhtiölain 9 luvun 3 §:ssä säädetystä osakkeenomistajien etuoikeudesta, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa edellä 1.1. kohdassa mainitun yleisvaltuutuksen rajoissa hallituksen niin halutessa antamaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Hervannan Koneistus Oy:n osakkeenomistajan Kimmo Korhosen merkittäväksi määrältään 2.662.925 kappaletta yhtiön uusia osakkeita ehdoin, että Kimmo Korhonen maksaa merkintähinnan luovuttamalla omistamansa Hervannan Koneistus Oy:n koko osakekannan yhtiölle. Merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa, koska siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Uudet osakkeet annetaan rakennejärjestelyyn liittyvässä yrityskaupassa. Yrityskaupasta sovittaessa on merkittäväksi tarjottavan osakemäärän katsottavan vastaavan sen hetkisen pörssikurssin perusteella Hervannan Koneistus Oy:n osakekannan käypää arvoa. Hallitus ehdottaa, että uusien osakkeiden merkintähinta merkitään osakepääomaan ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osakeantivaltuutus on voimassa kaksi vuotta päätöksestä. SUOMEN HELASTO OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUS PANOSTAJA -KONSERNIIN KUULUVAN TAMPEREEN LAATUKONEISTUS OY:N LIIKETOIMINNAN OSTAMISESTA Suomen Helasto Oyj:n hallitus on päättänyt esittää lokakuun 17. päivänä 2007 kokoontuvalle Suomen Helasto Oyj:n (jäljempänä myös ”Yhtiö”) varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Yhtiön hallitus valtuutetaan ostamaan Yhtiölle tai sen kokonaan omistamalle tytäryhtiölle Panostaja -konserniin kuuluvan Tampereen Laatukoneistus Oy:n liiketoiminta 3.700.000,- euron kauppahinnalla ja muutoin hallituksen parhaaksi katsomillaan ehdoilla. SUOMEN HELASTO OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUSKUTSUN JULKAISEMISESTA Suomen Helasto Oyj:n hallitus on päättänyt esittää lokakuun 17. päivänä 2007 kokoontuvalle Suomen Helasto Oyj:n (jäljempänä myös ”Yhtiö”) varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 9 §:n tarkoittama sanomalehti, jossa yhtiökokouksen kokouskutsu jatkossa julkaistaan, on Aamulehti. SUOMEN HELASTO OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN JÄSENMÄÄRÄN TÄYDENTÄMISEKSI Suomen Helasto Oyj:n hallitus on päättänyt esittää lokakuun 17. päivänä 2007 kokoontuvalle Suomen Helasto Oyj:n (jäljempänä myös ”Yhtiö”) varsinaiselle yhtiökokoukselle jäsenmääränsä täydentämistä yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaiseksi, koska nykyisistä jäsenistä Olli Halmevuo on eronnut hallituksen jäsenen tehtävästä ja Tapio Tommila on ilmoittanut, ettei jatka hallituksessa ylimääräisen yhtiökokouksen jälkeen. Osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään 10 % yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ilmoittaneet hallitukselle ehdottavansa, että yhtiökokous valitsee hallituksen uusiksi jäseniksi toimitusjohtaja Juha Sarsaman Tampereelta ja toimitusjohtaja Kimmo Korhosen Tampereelta. Seinäjoella 10. päivänä lokakuuta 2007 SUOMEN HELASTO OYJ:N HALLITUS