KALLELSE TILL ÅRSTÄMMA I CTT SYSTEMS AB (PUBL) (ORG. NR: 556430-7741)

KALLELSE TILL ÅRSTÄMMA I CTT SYSTEMS AB (PUBL)  (ORG. NR: 556430-7741)

Aktieägarna i CTT Systems AB (publ.) kallas härmed till ordinarie årsstämma
torsdagen den 15 november 2007  kl. 17.00 i bolagets lokaler, Brukslagarevägen
5, Nyköping.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall:

dels vara införd i den av Värdepapperscentralen, VPC AB, förda aktieboken senast
fredagen den 9 november 2007.

dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress CTT Systems AB, Box 1042,
611 29 Nyköping, alternativt per telefax 0155-20 59 25, per telefon 0155-20 59
00 eller per mail ctt@ctt.se .

Anmälan skall vara bolaget till handa senast måndagen den 12 november 2007.

I anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer adress och
telefonnummer och registrerat aktieinnehav.
Aktieägare som har aktier i förvar hos banks notarie avdelning eller enskild
fondhandlare kan ha valt att låta förvaltar registrera sina aktier. Aktieägare
som låtit förvaltar registrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i
bolagsstämman, tillfälligt låta inregistrera aktier i eget namn i den av VPC
förda aktieboken. Sådan omregistrering bör begäras hos förvaltaren i god tid och
måste vara verkställd fredagen den 9 november 2007. 

Ärenden

1.	Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2.	Upprättande och godkännande av röstlängd.
3.	Godkännande av dagordning
4.	Val av två protokolljusterare samt protokollförare
5.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6.	VD har ordet
7.	Framläggande av årsredovisning samt revisionsberättelse.
8.	
a.	Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
b.	Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
         balansräkningen.
c.	Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
9.	Fastställande av antal styrelseledamöter samt antal suppleanter.
Fastställande av antal revisorer samt revisorssuppleanter.
10. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna.
11. Val av styrelse och styrelsesuppleanter. 
12. Val av revisorer
13. Beslut om ändring av bolagsordningen avseende räkenskapsår. 
14. Godkännande av styrelsen beslut om nyemissionen med företrädesrätt för
bolagets aktieägare.
15 Beslut om nyemission av teckningsoptioner
16. Beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission med eller utan
företrädesrätt för bolagets aktieägare.
17 Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
18. Övriga frågor
19. Stämmans avslutande.

Punkt 13:
Styrelsen föreslår att §10 i Bolagsordningen ändras från ” Räkenskapsår är 1
juli - 30 juni.” till ”Räkenskapsår är 1 januari - 31 december”.  Vidare
föreslår styrelsen att innevarande räkenskapsår ska avse perioden 1 juli -  31
december 2007.

Punkt 14:
Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut om nyemission
av aktier. De huvudsakliga villkoren för nyemissionen innebär att bolagets
aktiekapital skall ökas med högst 1 807 786 kr genom nyemission av högst 1 807
786 aktier. Teckningskursen skall vara 23 kr per aktie. Emissionen är en
företrädesemission innebärande att bolagets aktieägare skall äga rätt att teckna
de nya aktierna, för varje femtal innehavd aktie ges rätt att teckna en ny
aktie. Avstämningsdag skall vara den 28 november 2007. Aktieteckning skall ske
under perioden 3 - 14 december 2007. Teckning med stöd av företrädesrätt skall
ske genom betalning. De nya aktierna skall berättiga till utdelning från och med
för innevarande räkenskapsår. 

Punkt 15:
Beslut om nyemission av 150 000 optionsrätter till nyteckning. Varje optionsrätt
ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie, med kvotvärdet en krona, under
tiden från och med den 1 juli 2010 till och med den 30 november 2010. Vid fullt
utnyttjande av optionsrätterna kan aktiekapitalet ökas med högst 150 000 kronor.
Teckningskursen ska fastställas som den genomsnittliga marknadskursen på
bolagets aktie under perioden 1-14 november 2007 höjt med femtio procent.

Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande motsvarar 1,6 procent på
aktiekapitalet och röstetalet efter full utspädning. 

Teckningsoptionerna emitteras till CTT Incentive AB, ett av CTT Systems AB
helägt bolag, varefter CTT Incentive AB utan vederlag överlåter dessa till
ledande befattningshavare och övrig personal. Optionsrätterna skall fördelas
bland ledande befattningshavare och övriga anställda enligt följande princip:
Bolagets VD maximalt 25 000 optioner, övriga ledade befattningshavare maximalt
10 000 optioner samt övriga anställda maximalt 1 500 optioner. Överlåtelse av
optionsrätter skall även kunna ske till personal som anställs efter
emissionstillfället eller som genom befattningsändring skulle kunna ha
tilldelats ett större antal optioner. Eventuella kvarvarande teckningsoptioner
efter denna fördelning skall vederlagsfritt återlämnas till bolaget för
makulering.
Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget funnit det
lämpligt att genom ett väl övervägt incitamentsprogram kunna erbjuda ledande
befattningshavare och övriga anställda ett delägande, varigenom dessa
befattningshavare ges möjlighet att ta del av en positiv utveckling i bolaget. 

Bolagsstämmans godkännande avseende denna punkt är giltigt endast om det biträds
av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid
stämman företrädda aktierna. 

Punkt 16:
Styrelsens förslag avser bemyndigande för styrelsen att under tiden fram till
nästa årsstämma fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission
av högst 600 000 aktier. Aktiekapitalet kan ökas med högst 600 000 kr. 

Bemyndigandet skall innefatta rätt för styrelsen att emittera aktier mot kontant
betalning, apport eller kvittning. Beslut skall kunna fattas vid ett eller flera
tillfällen inom den angivna tiden. Emissionen skall enligt styrelsens beslut
kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Vid beslut
om nyemission skall de nya aktiernas teckningskurs fastställas till en
marknadsmässig kurs vid tidpunkten för varje emissionsbeslut.

Förslaget innebär en maximal utspädning om 5,3 procent efter genomförd
nyemission enligt punkt 14. 


Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2006/2007
finns tillgängliga på bolagets kontor, se ovan angiven adress och telefonnummer.

Nyköping i oktober 2007

Styrelsen


För ytterligare information:
Torbjörn Johansson, VD, CTT Systems AB. Tel. 0155-205901 alt. mobil. 070-665 24
46 
eller E-Post: torbjorn.johansson@ctt.se		
Eller
Mikael Brate, Ekonomichef CTT Systems AB Tel. 0155-205905 alt. mobil. 0736-555
412
eller E-Post: mikael.brate@ctt.se	
Besök även: www.ctt.se

CTT Systems AB (publ) är ett teknikbolag som verkar inom flygbranschen.
Företagets affärsidé är att åtgärda de två fuktproblem som idag existerar i
kommersiella flygplan, dels eliminera uppkomsten av kondensation mellan kabin
och flygplanets ytterskal och dels erbjuda en förhöjd komfort i kabinen genom
att höja fuktnivån.
CTT: s produkter, Zonal Drying™ system och Cair™ system skapar förutsättningar
för en förbättrad lönsamhet och flygsäkerhet samt erbjuder en avsevärt
förbättrad komfort för passagerare och kabinpersonal. CTT säljer dessa system
till flygplanstillverkarna för installation under produktion av flygplanen och
till flygbolagen för befintlig flygplansflotta. CTTs Zonal Drying™ system är
valt för Boeings nya B787 och CTTs befuktare är option på Boeings B787 för
besättningarnas viloutrymmen samt för cockpit. Dessutom är CTTs befuktare option
på Airbus A380 för besättningarnas viloutrymmen.
Företaget har sitt säte i Nyköping och är noterat på Small Cap listan vid OMX
Nordic Exchange Stockholm AB
Bland CTT:s kunder finns bl.a: Airbus, Boeing, Lufthansa, KLM, Swiss, Austrian,
Continental Airlines, Sterling, Icelandair, Air Berlin, Transavia, Martinair,
Luxair, Monarch, My Travel.