DIAMYD MEDICAL AB KALLAR TILL ÅRSSTÄMMA TISDAGEN DEN 11 DECEMBER 2007 KL. 13:30 PÅ ARMÉMUSEUM, RIDDARGATAN 13, STOCKHOLM Pressmeddelande, Stockholm, Sverige, 9 november 2007 - Diamyd Medical AB (www.omxgroup.com ticker: DIAM B; www.otcqx.com ticker: DMYDY) Årsstämma tisdagen den 11 december 2007 kl. 13:30 på Armémuseum, Riddargatan 13, Stockholm Anmälan Deltagande aktieägare skall dels vara införda i den av VPC förda aktieboken senast den 5 december 2007, dels anmäla sig per telefon 08-6610026, per brev på adress Linnégatan 89 B, 115 23 Stockholm, eller per e-post investor.relations@diamyd.com senast kl. 16:00 den 5 december 2007. Vid anmälan anges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt namn på biträden. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som förvaltarregistrerat sina aktier måste för att ha rätt att delta på årsstämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos VPC. Omregistrering måste vara verkställd före den 5 december 2007. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av dagordning. 4. Val av sekreterare och två protokolljusterare. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 7. Beslut: a. Om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. b. Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. c. Om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 8. Fastställande av arvoden för styrelsen och revisorer. 9. Fastställande av antal styrelseledamöter. 10. Val av styrelse, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter. 11. Styrelsens förslag till bemyndigande. 12. Styrelsens förslag till personaloptionsprogram. 13. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. (p. 7 b) Styrelsen föreslår att årets förlust balanseras i ny räkning och att vinstutdelning således inte lämnas. Val av styrelse och beslut om arvoden (p. 8-10) Förslag till styrelse och styrelsearvoden beräknas kunna offentliggöras omkring en vecka före stämman. Styrelsens förslag till bemyndigande (p. 11) För att möjliggöra förvärv av företag, rörelser eller enstaka rörelsetillgångar samt kapitalanskaffning föreslår styrelsen att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om nyemission av sammantaget högst 900 000 aktier av serie B samt att därvid kunna avvika från aktieägares företrädesrätt. Betalning skall kunna ske kontant, apport eller genom kvittning. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet uppgår utspädningseffekten till ca 9,1 procent av aktiekapitalet beräknat på det totala antalet aktier efter fullt utnyttjande av bemyndigandet. Antalet aktier bolaget uppgår till 9 849 978 varav 561 671 av serie A (en röst) och 9 288 307 av serie B (1/10 röst). Antalet röster uppgår till 1 490 501,7. Styrelsens förslag till personaloptionsprogram (p. 12): Bolaget skall vederlagsfritt ställa ut ej överlåtbara optioner till anställda med en löptid om tre (3) år som berättigar till förvärv av aktier av serie B till en kurs som skall motsvara 130 procent av genomsnittskursen under fem (5) börsdagar före tilldelning. Rätten att utnyttja köpoptionerna skall villkoras av att optionsinnehavarnas anställning/uppdrag består vid tidpunkten för utnyttjandet. Beträffande anställda i USA skall villkoren anpassas till tillämplig lagstiftning. Till säkerställande av bolagets åtagande enligt optionsprogrammet föreslår styrelsen att stämman beslutar om emission av 200 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption skall berättiga till teckning av en (1) aktie av serie B för aktiens kvotvärde och med löptid t o m 31 december, 2010. Bolaget skall reservera så många teckningsoptioner som erfordras för täckning av sociala avgifter vid utnyttjande av optionerna. Vid fullt utnyttjande av optionerna uppgår utspädningseffekten till ca 2 procent. För giltigt beslut i frågan erfordras minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (p. 13) Styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av anställningsvillkor för VD är att det totala villkorspaketet skall utgöra en marknadsmässig och avvägd blandning av fast lön, och pensionsförmåner, övriga förmåner samt villkor vid uppsägning. VD skall äga rätt att delta i det under p. 12 föreslagna optionsprogrammet. Bolagshandlingar Bolagets årsredovisning och styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkterna 11-13 hålls tillgängliga för aktieägarna på bolagets kontor på Linnégatan 89B i Stockholm, från den 27 november 2007 och sänds i kopia till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Diamyd Medical AB (publ) Styrelsen För ytterligare information kontakta: Stockholm Anders Essen-Möller Koncernchef och VD Tel: 08 661 0026 E-post: investor.relations@diamyd.com Pittsburgh Michael Christini President Tel: +1 412 770 1310 E-post: Michael.Christini@diamyd.com Diamyd Medical AB (publ). Linnégatan 89 B, SE-115 23 Stockholm, Sweden. Tel: +46 8 661 00 26, Fax: +46 8 661 63 68 or E-post: info@diamyd.com. VATno: SE556530-142001. Om Diamyd Medical Diamyd Medical är ett Life Science-företag som fokuserar på utveckling av läkemedel för behandling av diabetes och dess komplikationer. Bolagets längst komna projekt är det GAD-baserade läkemedlet Diamyd® mot autoimmun diabetes för vilket fas III-studier planeras. Diamyd® har visat signifikanta och positiva resultat i fas II-studier. GAD65, som är ett dominerande autoantigen i autoimmun diabetes, utgör den aktiva substansen i Diamyd®. GAD65 är dessutom ett enzym som omvandlar den excitatoriska neurotransmittorn glutamat till den inhibitoriska transmittorn GABA. Därför förväntas GAD65 komma att spela en viktig roll inte bara i diabetes utan också i ett flertal olika CNS-relaterade sjukdomar. Diamyd Medical har en exklusiv världsomfattande licens från universitetet UCLA i Los Angeles avseende den terapeutiska användningen av GAD65-genen. Diamyd Medical har licensierat ut sin UCLA GAD-licens till Neurologix Inc., New Jersey, för behandling av Parkinsons sjukdom med en AAV-vektor. Andra projekt omfattar läkemedelsutveckling inom genterapi med hjälp av det exklusivt licensierade och patentskyddade NTDDS-systemet (Nerve Targeted Drug Delivery System). Bolagets ledande NTDDS-projekt inkluderar användning av enkefalin och GAD för behandling av kronisk smärta, till exempel diabetessmärta eller cancersmärta. Samtliga projekt inom detta område befinner sig i preklinisk fas. Diamyd Medical är stationerat i Stockholm (Sverige) och i Pittsburgh (USA). Bolagets aktie är noterad på den Nordiska börsens Nordic Market-lista (NOMX:DIAM B) och är även upptagen på OTCQX-listan i USA (ticker symbol: DMYDY) som administreras av Pink Sheets och Bank of New York (PAL). Mer information finns på bolagets hemsida; www.diamyd.com. Dokumentet innehåller vissa uppgifter om omvärld, historik, nuläge samt framtid. Dessa uppgifter skall betraktas som enbart återspeglande rådande uppfattning och planer. Inga garantier kan lämnas att dessa uppgifter är riktiga.
DIAMYD MEDICAL AB KALLAR TILL ÅRSSTÄMMA TISDAGEN DEN 11 DECEMBER 2007 KL. 13:30 PÅ ARMÉMUSEUM, RIDDARGATAN 13, STOCKHOLM
| Source: Mertiva