Kallelse till extra bolagsstämma i SeaNet Maritime Communications AB (publ.)

Kallelse till extra bolagsstämma i SeaNet Maritime Communications AB (publ.)

Aktieägarna i SeaNet Maritime Communications AB (”Bolaget”) med
organisationsnummer 556694-4954 kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 6
december 2007 klockan 16.00 på Bolagets kontor med adress Antennvägen 6,
Arninge, 187 66 Täby.

DELTAGANDE I STÄMMAN 
För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare dels vara registrerade i
eget namn (ej förvaltar-registrerade) i den av VPC AB förda aktieboken den 30
november 2007, dels anmäla deltagande till bolaget senast kl 15:00 den 29
november 2007. 

Anmälan om deltagande till stämman sker per brev till SeaNet Maritime
Communications AB, Antennvägen 6, 187 66 Täby (märkt ”Extra bolagsstämma"), per
telefon 08-51169900, per fax 08-51169959 eller via e-post till info@seanet.se.
Vid anmälan skall namn, adress, telefonnummer, person- eller
organisationsnummer, eventuella biträden (dock högst två) samt registrerat
aktieinnehav uppges. 

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos banks notariatavdelning
eller hos fondhandlare måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt
låta omregistrera aktierna i eget namn hos VPC AB. Sådan omregistrering
ombesörjs av förvaltaren och måste göras i god tid före den 30 november 2007. 

Personuppgifter som hämtas från anmälningar, fullmakter och den av VPC AB förda
aktieboken kommer att användas för erforderlig registrering och upprättande av
röstlängd för stämman och, i tillämpliga fall, stämmoprotokoll.
Stämmoprotokollet kommer att publiceras på bolagets hemsida.

Ombud
Sker deltagande med stöd av fullmakt skall denna vara undertecknad och daterad
samt medtagas i original. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall
registreringsbevis för den juridiska personen uppvisas. 

Förslag till dagordning

1.  Öppnande av stämman
2.  Val av ordförande vid stämman
3.  Upprättande och godkännande av röstlängd
4.  Val av en eller två justeringsmän
5.  Prövning av om stämman blivit behörigen kallad
6.  Godkännande av dagordning
7.  Beslut om styrelsens förslag till bemyndigande om nyemission
8.  Beslut om styrelsens förslag till riktad emission av teckningsoptioner
9.  Övriga frågor
10. Stämman avslutas

.Pkt 7 Förslag till bemyndigande om nyemission

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, under tiden intill
nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier och/eller
konvertibla skuldebrev, dock aldrig till ett antal aktier (inklusive möjlig
konvertering av aktier vid utgivande av konvertibla skuldebrev) som totalt
överstiger 16 035 000 aktier, vilket vid fullt utnyttjande innebär en utspädning
om 50 % av aktiekapitalet och rösterna. Styrelsen skall äga rätt att bestämma
villkoren i övrigt för aktierna och de konvertibla skuldebreven. Teckningskursen
får ej ske till ett lägre värde än kvotvärdet.

För detta beslut krävs att minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna
som de vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.


Pkt 8 Förslag till riktad emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår bolagsstämman att besluta att, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, emittera högst 400.000 teckningsoptioner som
berättigar innehavarna att under perioden 2009-11-01 - 2010-02-01 teckna
motsvarande antal aktier till en teckningskurs av 4,00 kronor per aktie. 

Rätten att teckna teckningsoptionerna skall av styrelsen tilldelas Stephan
Dahlström, Ulf Krohn, Pontus Berg och Anders Gynning (”Tecknarna”). Styrelsen
bedömer det som mycket viktigt att kunna erbjuda dessa teckningsoptioner till
dessa personer som är av stor betydelse för bolagets utveckling och att
nackdelen med en utspädning för aktieägarna mer än väl uppvägs av fördelarna.

Var och en av Tecknarna skall erbjudas att teckna högst 100 000
teckningsoptioner.

Teckningsoptionerna skall tecknas under perioden 2007-12-13 - 2007-12-21 mot
kontant betalning senast 2008-01-11 av 0,28 kronor per option. Teckningskursen
har beräknats enligt Black & Scholes formel med ett bedömt momentant aktievärde
om 3,00 kronor, en volatilitet om 30 % och en riskfri ränta om 4 %.

Vid fullt utnyttjande av dessa teckningsoptioner ökas bolagets aktiekapital med
40.000 kronor. Aktier som tecknas med utnyttjande av teckningsoptionerna
föreslås äga rätt till vinstutdelning från och med kalenderåret 2010.Den
momentana utspädningen av de befintliga aktierna uppgår till högst 2,5 % och
beräknas efter ett fullt utnyttjande av det bemyndigande om nyemission som
årsstämman beslutat om uppgå till 1,25 %.

En förutsättning för att ha rätt att förvärva teckningsoptioner enligt
förevarande förslag skall vara att Tecknarna undertecknat särskilt hembudsavtal
med Bolaget, som ger Bolaget rätt att till marknadsvärde inlösa
teckningsoptionerna om anställningen upphör innan den 2009-11-01. Det föreslås
att styrelsen bemyndigas att ingå och utforma villkoren för hembudsavtalet.

För giltigt beslut i denna fråga krävs att minst nio tiondelar av såväl de
avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet. 


Handlingar
Följande handlingar kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget
två veckor före stämman.
-  Årsredovisning för 2006 och revisionsberättelse samt delårsrapport för
perioden jan - sept 2007.
-  Styrelsens fullständiga beslut rörande beslut enligt punkterna 7 och 8.
-  Styrelsens redogörelse för händelser av väsentlig betydelse för bolagets
ställning, vilka inträffat efter att årsredovisningen lämnades, samt revisorns
yttrande över denna.

Ovanstående handlingar skickas med post till de aktieägare som begär det och
därvid uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram på
stämman.  


Täby i november 2007
Styrelsen



Besök även www.seanet.se

SeaNet är en global telekomoperatör till havs. SeaNet installerar och
driftsätter mobiltelefoni samt bredband ombord på färje-, kryssnings- och
handelsfartyg. Parallellt utvecklar SeaNet en ny generation av stabiliserande
VSAT-antenner med hög teknikhöjd. SeaNet Maritime Communications AB (publ) är
listat på First North med Stockholm Corporate Finance som Certified Adviser.