21.11.2007 Novator Finland Oy vaati osakeyhtiölain 5 luvun 4 §:n perusteella kutsumaan koolle Elisan ylimääräisen yhtiökokouksen päättämään Novator Finland Oy:n tekemistä ehdotuksista. Pyynnön mukaisesti hallitus on päättänyt kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen koolle 21.1.2008. Novator on perustellut Elisan yhtiöjärjestystä ja strategiaa koskevia muutosehdotuksiaan 22.11.2007 julkistetussa lehdistötiedotteessa. Novatorin ylimääräiselle yhtiökokoukselle tekemiä ehdotuksia ovat (i) yhtiön kaikkien hallituksen nykyisten jäsenten vapauttaminen tehtävistään, (ii) uusien jäsenten valitseminen yhtiön hallitukseen ja (iii) yhtiön yhtiöjärjestyksen sekä yrityksen rakenteen ja strategian muuttaminen (ehdotus on kokonaisuudessaan liitteenä). Elisan hallitus tuntee velvollisuudekseen esittää perustelut Novatorin ehdotuksia koskeville näkemyksilleen ja varmistaa näin, että kaikki Elisan osakkeenomistajat saavat riittävästi tietoa, jonka perusteella he voivat tehdä ratkaisun ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Hallitus on huolestunut siitä, miten ehdotetut muutokset, jotka koskevat yrityksen rakennetta ja Elisan yhtiöjärjestystä vaikututtavat osakkeenomistajiin. Muutokset siirtäisivät huomattavan osan päätösvaltaa Elisan osakkeenomistajilta hallitukselle. Koska Elisa toimii pääasiassa yhdellä toimialalla, hallitus uskoo, että Elisan liiketoimintaa ja toimintoja koskevien perusteellisten muutosten tulisi hyvien hallintoperiaatteiden mukaisesti olla osakkeenomistajien päätettävissä. Tämä päätöksenteko-oikeus on kaikkien niiden osakkeenomistajien edun mukainen, jotka ovat kiinnostuneet Elisasta sen nykyisen liiketoiminnan ja mahdollisuuksien takia, eikä merkittävästi toisenlaisesta liiketoimintakokonaisuudesta. Elisalla on laaja osakkeenomistajakunta, minkä johdosta melko pienelläkin omistusosuudella voi kontrolloida hallituksen jäsenten valintaa yhtiökokouksessa. Koska Novator on ehdottanut, että Yrityksen rakennetta ja toimintaa uudistetaan, hallitus haluaa tehdä yhteenvedon Yrityksen strategiasta. Edellisten neljän vuoden aikana Elisa on toteuttanut konsernin strategian kaksi ensimmäistä vaihetta, joista ensimmäinen oli yhdeksi Elisaksi yhdistyminen ja toinen markkina-aseman vahvistaminen. Strategian menestyksekäs toteuttaminen on tuonut osakkeenomistajille kokonaistuoton, joka strategian toteutuksen käynnistämisen jälkeen on huomattavasti ylittänyt eurooppalaiset televiestintää koskevat indeksit. Edellisten neljän vuoden aikana eli nykyisen strategian toteutuksen aikana Elisan osakkeenomistajien kokonaistuotto (osakkeen hinnan arvonnousu sekä osingot) on ollut 149 %, kun MSCI Europe Telecommunications Services -indeksin tuotto oli 74 %. Elisan strategian kolmannessa vaiheessa luodaan kasvua uusilla palveluilla ja markkinoilla. Kasvumahdollisuudet uusissa palveluissa ovat huomattavat, ja ne tarjoavat Elisalle mahdollisuuden laajentaa perinteisiä televiestintäpalveluja. Hallitus arvioi, että Elisan asiakkaat, jotka ovat edistyneitä Internet- ja 3G-palveluiden käyttäjiä, ovat erinomainen kohderyhmä, jossa voidaan testata ja kehittää uusia palveluja. Esimerkki uusista palveluista on Wippies-palvelu (www.wippies.com). Muita uusia palveluja julkistetaan lähitulevaisuudessa. Hallitus etsii myös aktiivisesti uusilla liiketoiminta-alueilla yrityskauppakohteita, joissa voitaisiin hyödyntää Elisan vahvuuksia. Elisa on viimeisten neljän vuoden aikana aktiivisesti konsolidoinut Suomen televiestintämarkkinoita ja hankkinut uusia palveluliiketoimintoja. Viimeisten kahden vuoden aikana Elisa on myös arvioinut useita ulkomaisia ostokohteita ja uusien liiketoimintojen hankkimista. Yritys ei ole kuitenkaan toteuttanut näitä hankintoja liian korkeina pitämiensä hintojen takia. Hallitus uskoo, että jälkiviisaastikin ajateltuna päätös on ollut oikea. Viime aikoina Elisa on vahvistanut uusia liiketoimintojaan ja mahdollisuuksiaan tehdä uusia hankintoja. Elisa aikoo jatkossakin arvioida hankintamahdollisuuksia tukeakseen strategiaansa. Etsiessään tuottoisia kasvumahdollisuuksia Elisa myös suunnittelee jatkavansa aktiivista pääomarakenne- ja voitonjakopolitiikkaansa. Hallitus katsoo, että nykyinen yhtiörakenne ja yhtiöjärjestys tukevat strategian toteuttamista. Edellä esitettyjen syiden perusteella hallitus ei usko, että Novatorin tekemä ehdotus palvelisi osakkeenomistajien etua. Hallitus jatkaa strategian ja Elisan rakenteen aktiivista tarkastelua jatkaakseen Elisan osakkeen arvon kasvattamista. ELISA OYJ Hallitus Lisätietoja antaa hallituksen puheenjohtaja Pekka Ketonen. Yhteyshenkilöt, joiden kanssa voi sopia aikatauluista: Vesa Sahivirta, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä, 050 520 5555 Juha Kervinen, rahoitusjohtaja, 050 555 3625 Lisätietoja osoitteesta www.elisa.fi/ir Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet LIITTEET Osakkeenomistaja Novator Finland Oy:n ehdotukset yhtiökokoukselle: 1. Yhtiön nykyisten hallituksen jäsenten vapauttaminen tehtävästään. Novator Finland Oy ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous päättää vapauttaa yhtiön kaikki hallituksen nykyiset jäsenet tehtävästään välittömästi. 2. Hallituksen jäsenten valinta. Novator Finland Oy ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous päättää valita yhtiön hallitukseen uudet jäsenet. Uuteen hallitukseen voidaan valita yhtiön tämänhetkisen hallituksen jäseniä. 3. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen. Novator Finland Oy ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous päättää muuttaa Yhtiön yhtiöjärjestyksen kohtaa 2 (Toimiala) seuraavasti:"Yhtiö voi välittömästi itse ja/tai tytäryhtiöidensä ja/tai osakkuusyhtiöidensä välityksellä (i) harjoittaa yleistä teletoimintaa kotimaassa ja ulkomailla, tarjota tietoliikenteen palveluja ja niihin liittyviä laitteita sekä harjoittaa tietoliikennettä koskevaa konsultointia ja tutkimus- ja tarkastustoimintaa ja/tai (ii) omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita sekä harjoittaa arvopaperikauppaa ja sijoitus- ja rahoitustoimintaa. Liiketoiminnassaan yhtiö ottaa huomioon kaksikielisyyden tarpeen." Ehdotettu muutos antaisi uudelle hallitukselle mahdollisuuden käynnistää tarvittavat toimenpiteet yhtiön ja sen liiketoiminnan rakennemuutoksen toteuttamiseksi. Kyseiseen rakennemuutokseen voisi sisältyä yhtiön koko operatiivisen liiketoiminnan siirtäminen perustettavaan uuteen tytäryhtiöön. Novator Finland Oy:n näkemyksen mukaan tällainen rakenne lisäisi yhtiön johdon ja liiketoiminnan, rahoitusrakenteen, riskiprofiilin sekä tulevaisuuden suunnitelmien joustavuutta ja olisi siten yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien edun mukainen.
ELISAN HALLITUS PERUSTELEE NÄKEMYKSENSÄ NOVATOR FINLAND OY:N TEKEMISTÄ EHDOTUKSISTA ELISAN YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 21.1.2008
| Source: Elisa Oyj