Novator Finland Oy pyysi 21.11.2007 osakeyhtiölain 5 luvun 4 §:n
perusteella ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsumista. Elisan
22.11.2007 päivätyssä tiedotteessa ylimääräisen yhtiökokouksen
pitopäiväksi ilmoitettiin 18.12.2007. Elisan hallituksen 27.11.2007
tekemän päätöksen mukaan ylimääräisen yhtiökokouksen uusi päivämäärä
on maanantaina 21.1.2008 klo 14.00 ja uusi paikka on Helsingin
Jäähallissa, Nordenskiöldinkatu 11-13, 00250 Helsinki. Ylimääräisen
yhtiökokouksen pitoaikaa siirretään useamman merkittävän
osakkeenomistajan pyynnöstä.
Kokouksessa käsiteltävät asiat
Osakkeenomistaja Novator Finland Oy:n ehdotukset yhtiökokoukselle
1. Yhtiön nykyisten hallituksen jäsenten vapauttaminen tehtävästään
Novator Finland Oy ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous
päättää vapauttaa yhtiön kaikki hallituksen nykyiset jäsenet
tehtävästään välittömästi.
2. Hallituksen jäsenten valinta
Novator Finland Oy ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous
päättää valita yhtiön hallitukseen uudet jäsenet. Uuteen hallitukseen
voidaan valita yhtiön tämänhetkisen hallituksen jäseniä.
3. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Novator Finland Oy ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous
päättää muuttaa Yhtiön yhtiöjärjestyksen kohtaa 2 (Toimiala)
seuraavasti:
'Yhtiö voi välittömästi itse ja/tai tytäryhtiöidensä ja/tai
osakkuusyhtiöidensä välityksellä (i) harjoittaa yleistä teletoimintaa
kotimaassa ja ulkomailla, tarjota tietoliikenteen palveluja ja niihin
liittyviä laitteita sekä harjoittaa tietoliikennettä koskevaa
konsultointia ja tutkimus- ja tarkastustoimintaa ja/tai (ii) omistaa
kiinteistöjä ja arvopapereita sekä harjoittaa arvopaperikauppaa ja
sijoitus- ja rahoitustoimintaa. Liiketoiminnassaan yhtiö ottaa
huomioon kaksikielisyyden tarpeen.'
Ehdotettu muutos antaisi uudelle hallitukselle mahdollisuuden
käynnistää tarvittavat toimenpiteet yhtiön ja sen liiketoiminnan
rakennemuutoksen toteuttamiseksi. Kyseiseen rakennemuutokseen voisi
sisältyä yhtiön koko operatiivisen liiketoiminnan siirtäminen
perustettavaan uuteen tytäryhtiöön. Novator Finland Oy:n näkemyksen
mukaan tällainen rakenne lisäisi yhtiön johdon ja liiketoiminnan,
rahoitusrakenteen, riskiprofiilin sekä tulevaisuuden suunnitelmien
joustavuutta ja olisi siten yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien
edun mukainen.
Osallistumisoikeus
Osallistumisoikeus yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
perjantaina 11.1.2008 merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon ja joka on
jäljempänä mainitulla tavalla ilmoittautunut kokoukseen.
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan, voidaan merkitä
tilapäisesti osakasluetteloon. Tilapäistä rekisteröitymistä varten
osakkeenomistajan tulee hyvissä ajoin ennen 11.1.2008 ottaa yhteyttä
hallintarekisterin hoitajaansa.
Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa perjantaina 30.11.2007 ja
päättyy sunnuntaina 13.1.2008.
ELISA OYJ
Vesa Sahivirta
Johtaja, IR ja talousviestintä
Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet