Ekstraordinær generalforsamling

OMX, Den Nordiske Børs
Nikolaj Plads 6
Postboks 1040
1007  København K

Fondsbørsmeddelelse nr. 19/2007

Aalborg, den 7. december 2007

Spar Nord FormueInvest A/S - Ekstraordinær generalforsamling den 3. januar 2008 

Med henvisning til oplysningsforpligtelserne for udstedere af børsnoterede
værdipapirer fremsendes vedlagt dagsorden for den ekstraordinære
generalforsamling i Spar Nord FormueInvest A/S den 3. januar 2008. 

For yderligere oplysninger henvises til direktør Henrik Bærtelsen på telefon 96
34 42 00. 

Med venlig hilsen
Spar Nord FormueInvest A/S


Sven Caspersen		Henrik Bærtelsen
Bestyrelsesformand		Direktør


Aktionær

Aalborg, den 07. december 2007

Ekstraordinær generalforsamling - Spar Nord FormueInvest A/S

I henhold til vedtægternes § 5,7 indkalder Spar Nord FormueInvest A/S herved
til ekstraordinær generalforsamling den 3. januar 2008 kl. 9.00 på Skelagervej
15, 9000 Aalborg. 
På selskabets ordinære generalforsamling den 27. marts 2007 fik bestyrelsen af
en enstemmig generalforsamling bemyndigelse til at erhverve indtil 10 pct. egne
aktier. 

Selskabet har på nuværende tidspunkt en beholdning af egne aktier på 3,96 pct.,
men har ikke frie reserver til opkøb af flere egne aktier under den nuværende
bemyndigelse. Bestyrelsen stiller forslag om opkøb af egne aktier op til 10
pct., med henblik på at gennemføre en kapitalnedsættelse ved annullering af
selskabets samlede beholdning af egne aktier. 

Baggrunden for bestyrelsens forslag om opkøb af egne aktier op til 10 pct. af
aktiekapitalen, er et ønske om at skabe en bedre likviditet i aktien, og et
deraf bedre forhold mellem aktiekurs og aktiens indre værdi. 

Dagsorden er følgende:

1. Valg af dirigent

2. Forslag fra bestyrelsen om generalforsamlingens bemyndigelse til bestyrelsen
til opkøb af egne aktier op til 10 pct. af aktiekapitalen, med henblik på
nedsættelse af selskabets aktiekapital med nominelt kr. 50.000.000, der vil
udgøre selskabets beholdning af egne aktier, fra nominelt kr. 500.000.000 til
nominelt kr. 450.000.000 til kurs pari. Kapitalnedsættelsen skal tjene det i
aktieselskabslovens § 44a, stk. 1, nr. 2 nævnte formål. Kapitalnedsættelsen
gennemføres ved annullering af selskabets egne aktier. Generalforsamlingen
giver selskabets bestyrelse fuldmagt til at gennemføre kapitalnedsættelsen, når
bestyrelsen har opkøbt egne aktier op til 10 pct. af aktiekapitalen. 

3. Eventuelt.

Til vedtagelse af forslaget under punkt 2. kræves at 2/3 af de mulige stemmer
er repræsenteret på den ekstraordinære generalforsamling, og at 2/3 såvel af
afgivne stemmer som af den på ekstraordinære generalforsamlings repræsenterede
stemmeberettigede aktiekapital erklærer sig for enige i forslaget. 

Adgangskort:

Adgangskort til den ekstraordinære generalforsamling kan rekvireres ved
henvendelse til selskabet på telefon 96 34 42 00 mellem kl. 09.00 til 16.00 til
og med fredag den 21. december 2007. 


Aalborg, den. 07. december 2007

Spar Nord FormueInvest A/S

Bestyrelsen