Paziņojums par AS "KURZEMES ATSLĒGA 1” ārkārtas akcionāru

Akciju sabiedrības " KURZEMES ATSLĒGA 1” (reģ.Nr. 40003044007) paziņojums par
ārkārtas akcionāru sapulces slēgšanu. 

Sapulces norises laiks: 2007.gada 8.decembris
Sapulces vieta: Kurzemes iela 1, Aizpute
Sapulcē pieņemtie lēmumi:
1.Par revidentu ievēlēta SIA "Zvērinātu revidentu firma Kapitāls" (atbildīgā
zvērinātā revidente Marija Jansone,sertifikāts Nr.25). 
2.Par 2007.gada pārskata auditu revidentam noteikts atalgojums Ls 1180,-
(t.sk.PVN 18 % apmērā). 
3.Akciju sabiedrības Statūtu 3.1.apakšpunkts apstiprināts jaunā redakcijā:
"Sabiedrības valde sastāv no trīs valdes locekļiem. Padome no valdes locekļu
vidus ieceļ valdes priekšsēdētāju. Sabiedrību pārstāv valdes priekšsēdētājs
atsevišķi vai pārējie valdes locekļi kopā." 

Statūtu 3.punkts papildināts ar 2.apakšpunktu sekojošā redakcijā: "Valdes
locekļu pārstāvības ierobežojumi attiecībā uz akciju sabiedrību noteikti Valdes
reglamentā. Valdes reglamentu apstiprina Padome." 

Valdes reglaments valdei jāizstrādā līdz 2008.gada 1.februārim.

Valde

Paziņojums par AS "KURZEMES ATSLĒGA 1” ārkārtas akcionāru sapulces slēgšanu un tajā pieņemtie lēmumi.