Aktieägarna i AB Havsfrun (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen
den 15 januari 2008 kl. 13.30 i Näringslivets Hus, Sal Merkurius, Storgatan 19,
Stockholm.
Anmälan
Aktieägare som önskar deltaga i den extra bolagsstämman skall
dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken onsdagen den 9 januari 2008,
varvid aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier tillfälligtvis
måste låta omregistrera aktierna i eget namn hos VPC för att äga rätt att
deltaga i stämman. Registreringen måste vara genomförd onsdagen den 9 januari
2008. Aktieägaren måste i god tid före detta datum underrätta förvaltaren.
dels anmäla sig skriftligen till bolaget med post under adress AB Havsfrun,
Strandvägen 1, 114 51 Stockholm, per telefax 08-506 777 99, per telefon 08-506
777 00, med e-post till info@havsfrun.se eller via hemsidan www.havsfrun.se
senast torsdagen den 10 januari 2008 kl. 13.00. Vid anmälan skall namn, person-
eller organisationsnummer, telefon dagtid samt eventuella biträden uppges.
Antalet aktier och röster
Det totala antalet aktier är 12.919.940 och det totala antalet röster är
29.617.910 vid tidpunkten för denna kallelse.
Fullmaktsformulär
Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida (www.havsfrun.se) samt
skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger
sin postadress.
Ärenden
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två protokolljusterare att jämte ordföranden justera
protokollet.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om ändring av bolagsordningen.
8. Beslut om justering av den emissionskurs, avseende högst 1.000.000 aktier av
serie C, till vilken emission av aktier av serie C kan ske i enlighet
med tidigare lämnat bemyndigande.
9. Stämmans avslutande.
Styrelsens förslag till beslut
Punkt 7. Beslut om ändring av bolagsordningen.
§ 1 Firma
Styrelsen föreslår att 1 § i bolagsordningen ändras till att lyda: ”Bolagets
firma är Havsfrun Investment AB. Bolaget är publikt (publ).”
§ 3 Verksamhet
I syfte att möjliggöra övergång från ett investeringsföretag till ett
investmentföretag, varigenom nuvarande dubbelbeskattning normalt kan
elimineras, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att ändra bolagets
verksamhetsföremål till: "Föremålet för bolagets verksamhet är att uteslutande
eller så gott som uteslutande förvalta värdepapper eller liknande tillgångar
och genom ett välfördelat värdepappersinnehav erbjuda andelsägarna
riskfördelning.".
§ 12 Inlösenförbehåll
Vid årsstämma i bolaget den 19 april 2007 beslutades att ett nytt aktieslag
(aktier av serie C) skulle kunna ges ut, vilka omfattades av ifrågavarande
inlösenförbehåll. Styrelsen föreslår nu att inlösenförbehållet justeras,
utöver vissa smärre språkliga och redaktionella ändringar, i huvudsak enligt
följande. Inlösen efter anmälan av aktieägare eller påkallande av styrelsen
skall kunna ske kvartalsvis, varvid anmälan respektive påkallande skall ske
senast etthundra (100) kalenderdagar före den kvartalsbokslutsdag anmälan
respektive påkallandet avser. Utbetalning av hela inlösenbeloppet skall ske tio
(10) bankdagar efter styrelsens offentliggörande av kvartalsrapport respektive
bokslutskommuniké för aktuell period. Om bolagets styrelse finner det
nödvändigt, t.ex. med hänsyn till bolagets eller Havsfrunkoncernens
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt eller med hänsyn till
kostnaden för och möjligheten att inom erforderlig tid och på ett ordnat sätt
avveckla av bolaget gjorda placeringar, äger styrelsen begränsa det antal
aktier av serie C som under ett kvartal kan bli föremål för inlösen, samt att
besluta att senarelägga utbetalningen, varvid utbetalning skall ske så snart
styrelsen finner det möjligt. För det fall årsstämman efter hänskjutande av
frågan om inlösen beslutar att inlösen skall medges, skall utbetalning av
inlösenbeloppet ske senast den tionde bankdagen efter det att årsstämman
fastställt balansräkningen för ifrågavarande räkenskapsår. Inlösenbeloppet per
aktie av serie C skall motsvara den på aktien belöpande och av bolaget
beräknade andelen av Havsfrunkoncernens substansvärde såsom detta angivits i av
styrelsen godkänd kvartalsrapport respektive bokslutskommuniké för aktuell
period. Aktier som är föremål för inlösen berättigar förutom inlösenbeloppet
endast till sådan utdelning eller annan värdeöverföring som beaktats vid
beräkning av det substansvärde på vilket inlösenbeloppet grundats.
Punkt 8. Beslut om justering av den emissionskurs, avseende högst 1.000.000
aktier av serie C, till vilken emission av aktier av serie C kan ske i enlighet
med tidigare lämnat bemyndigande.
I syfte att möjliggöra en sådan spridning av aktier av serie C att dessa kan
upptas till handel vid OMX Nordiska Börs Stockholm och att i förlängningen
därav åstadkomma en ökning av det förvaltade kapitalet och uppnå därmed
sammanhängande stordriftsfördelar, föreslår styrelsen vidare att
emissionskursen, såvitt avser högst 1.000.000 av de totalt 5.000.000
inlösenbara aktierna av serie C som omfattas av det bemyndigande som styrelsen
erhöll vid årsstämma i bolaget den 19 april 2007, skall justeras enligt
följande. Emissionskursen för aktie av serie C skall motsvara lägst 80 procent
av den på aktien belöpande och av bolaget beräknade andelen av
Havsfrunkoncernens substansvärde, såsom detta framgår av det senast
offentliggjorda pressmeddelandet därom innan teckning av aktie av serie C sker.
Vid en eventuell emission av rabatterade aktier avser styrelsen att beakta
nuvarande aktieägares intressen. I övrigt skall bemyndigandet vara oförändrat,
vilket bl.a. innebär att fullt utnyttjande av bemyndigandet motsvarar en
utspädning om cirka 27,90 procent av kapitalet och cirka 14,44 procent av
rösterna i bolaget. Den del av bemyndigandet, som avser de 1.000.000
inlösenbara aktier av serie C, för vilka emissionskursen justerats enligt ovan,
motsvarar en utspädning om cirka 7,18 procent av kapitalet och cirka 3,27
procent av rösterna i bolaget.
Särskilt bemyndigande
Styrelsen föreslår att styrelsen eller den styrelsens därtill utser, bemyndigas
att vidtaga de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut avseende förslagen i
punkterna 7 och 8 ovan, som kan visa sig erforderliga i samband med
registrering vid Bolagsverket respektive VPC AB.
Majoritetskrav
För giltigt beslut av stämman enligt punkterna 7 och 8 ovan fordras att
beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna
rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
Övrigt
Aktieägare representerande mer än 54 procent av samtliga aktier i bolaget och
mer än 71 procent av röstetalet för samtliga röster i bolaget har meddelat att
de står bakom förslagen till beslut enligt punkterna 7 respektive 8 ovan.
Handlingar
Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan kommer att finnas
tillgängliga hos bolaget på ovan angiven adress senast fredagen den 28 december
2007 och på bolagets hemsida (www.havsfrun.se) samt översänds till övriga
intresserade som begär att få del av förslagen samt uppger sin adress.
AB HAVSFRUN (publ)
Stockholm i december 2007
Styrelsen
Informationen är sådan som Aktiebolaget Havsfrun skall offentliggöra enligt
lagen
om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 december 2007
kl. 14.00.
