Panostaja Oyj Pörssitiedote 18.12.2007
PANOSTAJA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 18.12.2007
Panostaja Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 18. joulukuuta 2007
Tampereella.
Yhtiökokous hyväksyi esitetyn tilinpäätöksen 1.11.2006-31.10.2007 ja hallituksen
ehdotuksen tilikauden voiton siirtämisestä voittovaroihin ja että osinkoa
jaetaan 0,09 euroa per osake. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 21.12.2007 ja
maksupäivä 31.12.2007 alkaen. Lisäksi yhtiökokous myönsi vastuuvapauden
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
Panostaja Oyj:n hallitukseen valittiin edelleen Matti Koskenkorva, Jukka
Ala-Mello ja Hannu Tarkkonen. Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin
rakennusneuvos Hannu Martikainen ja valtiotieteiden maisteri Hannu Ketola.
Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin edelleen KHT Hannu Pellinen ja
KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy vastuullisena tilintarkastajana KHT Janne
Rajalahti.
Lisäksi yhtiökokous hyväksyi seuraavat hallituksen esitykset, sekä peruutti
kaikki yhtiökokouksen 15.12.2006 antamat valtuudet:
1. Valtuutukset osakepääoman korottamiseen
a. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 2.725.659 A-osakkeen ja
enintään 62.794.408 B-osakkeen antamisesta maksullisella tai maksuttomalla
osakeannilla tai antamalla optio- ja muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettuja oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksella ei suljeta
pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta osakeannista tai edellä
mainittujen erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus sisältää hallitukselle
oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä mainittujen erityisten oikeuksien
antamisen ehdoista mukaan lukien osakkeiden tai erityisten oikeuksien saajat ja
maksettavan vastikkeen määrä.
b. Yhtiökokous valtuutti hallituksen edellä mainitun valtuutuksen rajoissa
päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla osakeannilla tai
antamalla optio- ja muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja
oikeuksia siten, että osakeannissa tai osakeanneissa tarjotaan merkittäväksi
yhteensä enintään 1.000.000 uutta 0,12 euron nimellisarvoista A-osaketta ja
yhteensä enintään 60.000.000 uutta 0,12 euron nimellisarvoista B-osaketta.
Osakepääomaa voidaan korottaa enintään 7.320.000 eurolla.
c. Yhtiökokous valtuutti edellä mainitun valtuutuksen rajoissa hallituksen
päättämään osakeannista, optio- ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettujen oikeuksien luovuttamisesta, joilla yhtiö antaa hallussaan olevia
A-osakkeita enintään 1.725.659 kappaletta ja B-osakkeita enintään 2.794.408
kappaletta.
Valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
2. Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen
Yhtiökokous valtuutti hallituksen 18 kuukauden kuluessa yhtiökokouksen
valtuutuspäätöksestä lukien päättämään omien osakkeiden hankkimisesta vapaalla
omalla pääomalla. Osakkeet on päätettävä hankkia osakelajien suhteessa ja siten,
että nimellisarvoltaan 0,12 euron A-osakkeita hankitaan enintään 1.725.659
kappaletta ja nimellisarvoltaan 0,12 euron B-osakkeita enintään 2.794.408
kappaletta, jolloin hankittavien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ei ylitä
kymmentä prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeet hankitaan yhtiölle
hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa käytettäväksi
vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa rakennejärjestelyissä tai
hankittaessa liiketoimintaan kuuluvaa omaisuutta yhtiölle tai samaan konserniin
kuuluvalle yhtiölle, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi tai osakkeiden
mitätöimiseksi tai avainhenkilöstön kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi.
Osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa Helsingin
Pörssin järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä niille julkisessa
kaupankäynnissä muodostuneesta hankintahetken käyvästä hinnasta.
Yhtiön hallitus piti välittömästi yhtiökokouksen päätyttyä järjestymiskokouksen
ja siinä päätettiin, että puheenjohtajana jatkaa Matti Koskenkorva.
Tämän tiedotteen liitteenä on Juha Sarsaman yhtiökokoukselle pitämä
toimitusjohtajan katsaus.
Panostaja Oyj
Juha Sarsama
toimitusjohtaja
Lisätietoja: Juha Sarsama 040 774 2099
