Kallelse till årsstämma i Wedins

Kallelse till årsstämma i Wedins

Aktieägarna i Wedins Skor & Accessoarer AB (publ) kallas härmed till årsstämma
onsdagen den 16 januari 2008 klockan 15.00 i Gustafs Konferens Bar Matsal,
Gustavslundsvägen 149 A, Bromma.

Anmälan m m
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall 

dels          vara införd i den av VPC AB förda aktieboken torsdagen den 10
januari 2008,

dels          senast klockan 16.00 torsdagen den 10 januari 2008 anmäla sig hos
bolaget för deltagande i bolagsstämman under adress Wedins Skor & Accessoarer
AB, Gustavslundsvägen 143, 167 51 Bromma, eller per telefon 08-508 99 200 eller
fax 08-508 99 290 eller via e-post staffan.gustavsson@wedins.se. Vid anmälan
vänligen uppge namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress,
telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden och ombud samt, i
förekommande fall, uppgift om ställföreträdare. Till anmälan bör därtill, i
förekommande fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom
registreringsbevis eller motsvarande. 

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan
förvaltare, måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt
inregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB. Aktieägare, som önskar sådan
omregistrering, måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före
torsdagen den 10 januari 2008, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Ombud m m 
Aktieägare, som företräds av ombud, skall utfärda daterad fullmakt för ombudet.
Om fullmakten utfärdas av juridisk person, bör bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller motsvarande (”registreringsbevis”) för den juridiska
personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. För att underlätta
inpasseringen vid stämman är vi tacksamma om fullmakt i original samt eventuellt
registreringsbevis skickas per brev till bolaget på ovan angiven adress senast
torsdagen den 10 januari 2008.



Förslag till dagordning

1.   Val av ordförande vid stämman
2.   Upprättande och godkännande av röstlängd
3.   Beslut om godkännande av styrelsens förslag till dagordning
4.   Val av en eller två justeringsmän
5.   Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6.   Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7.   Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
8.   Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen
9.   Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
10.  Fastställande av antalet styrelseledamöter
11.  Fastställande av arvoden åt styrelsen
12.  Val av styrelseledamöter
13.  Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter
14.  Fastställande av arvoden åt revisorerna
15.  Val av revisorer och revisorssuppleanter
16.  Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare
17.  Beslut om förslag till beslut om valberedning
18.  Beslut om styrelsens förslag till emissionsbemyndigande
19.  Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman
Bolaget erhöll inte förslag till ordförande från valberedningen i sådan tid att
det kunde infogas i kallelsen. Valberedningen har underrättat bolagets styrelse
om att man avser att offentliggöra sitt förslag enligt punkt 1 i dagordningen i
god tid före stämman.

Punkt 8 - Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret. Den ansamlade
förlusten överförs i ny räkning.

Punkterna 10, 11 och 12 - Fastställande av antalet styrelseledamöter,
fastställande av arvoden åt styrelsen, val av styrelseledamöter
Valberedningen har underrättat bolagets styrelse om att man avser att
offentliggöra sina förslag enligt punkterna 10, 11och 12 på dagordningen i god
tid före stämman.

Punkterna 13, 14 och 15 - Fastställande av antalet revisorer och
revisorssuppleanter, fastställande av arvoden åt revisorerna, val av revisorer
och revisorssuppleanter
Vid årsstämman 2007 valdes en revisor, Ulf Westin, och en revisorssuppleant,
Hans Jönsson. Dessa valdes för tiden till slutet av den årsstämma som hålls
under det fjärde året efter revisorsvalet. Någon ändring i detta avseende
föreslås inte.

Punkt 16 - Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare
Styrelsen kommer i god tid före stämman att offentliggöra sitt förslag enligt
punkten 16 på dagordningen om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare. 

Punkt 17 - Beslut om förslag till beslut om valberedningen
Bolaget erhöll inte förslag till beslut om valberedning från valberedningen i
sådan tid att det kunde infogas i kallelsen vid kallelsetidpunkten.
Valberedningen har underrättat bolagets styrelse om att man avser att
offentliggöra sitt förslag enligt punkten 17 på dagordningen i god tid före
stämman. 

Punkt 18 - Beslut om styrelsens förslag till emissionsbemyndigande
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande enligt i huvudsak
följande.

Bolagets styrelse skall vara bemyndigad att, vid ett eller flera tillfällen före
nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst sexmiljoner (6 000 000) aktier,
motsvarande en ökning av aktiekapitalet om högst trettiomiljoner (30 000 000)
kronor. Bemyndigandet skall innefatta rätt att besluta om emission med kontant
betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning och om
sådana bestämmelser som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 2-3 aktiebolagslagen.

Skälet till styrelsens förslag, liksom varför emission skall kunna ske med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att möjliggöra företagsförvärv
eller att stärka bolagets ekonomiska ställning vid behov. Teckningskursen skall,
vid emissioner som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ansluta
till aktiens marknadsvärde med eventuellt avdrag för av styrelsen bedömd
erforderlig rabatt för att kunna genomföra emissionen. 

Majoritetskrav

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag fordras att beslutet
biträds av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman
företrädda aktierna. 

Årsredovisningshandlingar och styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna
16 och 18 hålls tillgängliga hos bolaget på Gustavslundsvägen 143, 167 51 Bromma
samt på bolagets hemsida, www.wedins.se, från och med två veckor före stämman
och skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin
postadress.

Stockholm i december 2007
Wedins Skor & Accessoarer AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Ole Oftedal, styrelseordförande, telefon +46 70 59 27 599

Wedins Skor & Accessoarer AB, Gustavslundsvägen 143, 167 51 Bromma
Telefonnummer 08-508 99 200. Organisationsnummer 556540-1493
www.wedins.se