18.12.2007. notika akciju sabiedrības ‘'Baloži'' akcionāru pilnsapulce. Vienlaicīgi sniedzam informāciju par akcionāru pilnsapulces pieņemtajiem lēmumiem. Darba kārtībā: 1. Valdes un padomes ziņojumi par 2007.gada saimnieciskās darbības rezultātiem. 2. Par gada pārskata apstiprināšanu. 3. Zvērināta revidenta vēlēšanas. 4. Akciju sabiedrības 2008.gada saimnieciskās darbības plāna un budžeta apspriešana. 5. Sabiedrības padomes locekļu atsaukšana un padomes locekļu vēlēšanas. 6. Dažādi jautājumi. Piedalījās 208011 akciju ar balsstiesībām īpašnieki kas sastāda 73,38 % no apmaksātā pamatkapitāla un saskaņā ar Statūtiem pilnsapulce ir lemttiesīga. Pilnsapulces vadītājs Zdeneks Buholcs nolasīja izsludināto kārtējās akcionāru pilnsa- pulcēs Darba kārtību. Ar 100% pilnsapulcē pārstāvētā balsstiesīgo akcionāru balsīm nolēma: Apstiprināt izsludināto Darba kārtību. Akcionāru pilnsapulce uzsāk darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanu. Pirmais darba kārtības punkts Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības Padomes un Valdes ziņojumus par 2007.gada saimnie- ciskās darbības rezultātiem. Otrais darba kārtības punkts. Ar 100% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums: Apstiprināt akciju sabiedrības ‘'Baloži'' 2007.gada saimnieciskās darbības gada pārskatu. A/S ‘'Baloži'' pārskata periodā gūta peļņa 21 876,- Ls apmērā. Akcionārs Jānis Leimanis (22700 akcijas) piedāvāja peļņu novirzīt dividendēs. Akcionārs J.Leimanis piedāvāja par 1 akciju izmaksāt 0,10 Ls. Balsojuma rezultāti: Ar balsu vairākumu 75,03% klātesošo balsstiesīgo balsīm tiek pieņemts lēmums: akciju sabiedrības ‘'Baloži'' pārskata periodā gūto peļņu 21 876,- Ls apmērā dividendes nesadalīt,bet pilnībā ieskaitīt akciju sabiedrības rezervēs. Trešais darba kārtības jautājums. Ar balsu vairākumu 75,03% pārstāvētā balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums: 3.1.Apstiprināt SIA ‘'Biznesa un audīta centrs'' par akciju sabiedrības ‘'Baloži'' revidentu sabiedrības jaunajam pārskata gadam no 01.10.2007. līdz 30.09.2008. 3.2.Pilnvarot sabiedrības valdes locekli Zd.Buholcu noslēgt ar revidentu attiecīgu līgumu. Ceturtais darba kārtības punkts. Klātesošie balsstiesīgie akcionāri nolemj: Pieņēmt zināšanai 2008. gada saimnieciskās darbības plānu un budžetu. Piektais darba kārtības punkts. Izvirzīti sabiedrības Padomes locekļu kandidāti: 1. Hans Henneberg,2.Niels Soe,3.Henning Mikkelsen Degn, Ilmārs Brālis, Kristīne Brambe. Akcionāru sapulce nolēma par akciju sabiedrības”Baloži” Padomes locekļiem uz trim gadiem ievēlēt: 1.Kristīni Brambi,2.Niels Soe, 3.Henning Mikkelsen Degn,4. Hans Henneberg,5.Ilmāru Brāli; Triem padomes locekļiem noteikt atalgojumu LR noteiktās vienas minimālās algas apmērā mēnesī katram. Līdz ar to akcionāru pilnsapulces darba kārtības jautājumi izskatīti un piln- sapulces vadītājs pasludina pilnsapulci par slēgtu. A/s ‘'Baloži'' valdes loceklis Zdeneks Buholcs
Par a/s"Baloži" kārtējās akcionāru sapulces pieņemtiem lēmumi
| Source: Baloži