2007.gada 28.decembra ārkārtas akcionāru sapulcē pieņemtie lēmumi

AS “LODE”, reģistrācijas Nr. 50003032071, juridiskā adrese: Lodes iela 1,
Liepa, Liepas pagasts, Cēsu rajons, LV-4128, Latvija (“Sabiedrība”), 2007.gada
28.decembra ārkārtas akcionāru sapulcē nolēma: 

1. Par dienas kārtības 1.jautājumu "Sabiedrības akciju izslēgšana no regulētā
tirgus": 
- izslēgt Sabiedrības akcijas no regulētā tirgus, t.i. no Rīgas Fondu biržas
sarakstiem; 
- uzdot Sabiedrības padomei uzraudzīt augstāk minētā lēmuma izpildi; 

2. Par dienas kārtības 2.jautājumu "Lode Holdings Limited galīgā akciju
atpirkšanas piedāvājuma izteikšana saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma
81.pantu". Sniegtā informācija tika pieņemta zināšanai un lēmumi par šo
jautājuma netika pieņemti; 

3. Par dienas kārtības 3.jautājumu "Izmaiņu ieviešana Sabiedrības statūtu
2.punktā": 
- izdarīt grozījumus Sabiedrības statūtos izsakot sekojošā redakcijā
Sabiedrības statūtu 2.punktu: 

“2. Vispārīgie jautājumi

AS “LODE” ir slēgta akciju sabiedrība.”