Resultat af ekstraordinær generalforsamling

OMX, Den Nordiske Børs
Nikolaj Plads 6
Postboks 1040
1007  København K


Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2008


Aalborg, den 3. januar 2008


Resultat af ekstraordinær generalforsamling - Spar Nord FormueInvest A/S  

Der blev den 3. januar 2008 afholdt ekstraordinær generalforsamling i Spar Nord
FormueInvest A/S med nedenstående dagsorden. 

Resultatet af den ekstraordinære generalforsamlings behandling af
dagsordenspunktet er påført under det enkelte dagsordenspunkt. 

Dagsorden:

1.  Valg af dirigent

2. Forslag fra bestyrelsen om generalforsamlingens bemyndigelse til bestyrelsen
til opkøb af egne aktier op til 10 pct. af aktiekapitalen, med henblik på
nedsættelse af selskabets aktiekapital med nominelt kr. 50.000.000, der vil
udgøre selskabets beholdning af egne aktier, fra nominelt kr. 500.000.000 til
nominelt kr. 450.000.000 til kurs pari. Kapitalnedsættelsen skal tjene det i
aktieselskabslovens § 44a, stk. 1, nr. 2 nævnte formål. Kapitalnedsættelsen
gennemføres ved annullering af selskabets egne aktier. Generalforsamlingen
giver selskabets bestyrelse fuldmagt til at gennemføre kapitalnedsættelsen, når
bestyrelsen har opkøbt egne aktier op til 10 pct. af aktiekapitalen. 

Bestyrelsens forslag kunne ikke vedtages da 2/3 af den samlede kapital ikke var
repræsenteret på den ekstraordinære generalforsamling, selvom den
ekstraordinære generalforsamling erklærede sig enig i forslaget. Bestyrelsen
vil nu foranledige et der indkaldes til ny ekstraordinær generalforsamling. 

3. Eventuelt.

 
For yderligere oplysninger henvises til direktør Henrik Bærtelsen på telefon 96
34 42 00. 



Med venlig hilsen
Spar Nord FormueInvest A/S


Sven Caspersen		Henrik Bærtelsen
Bestyrelsesformand		Direktør