Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

OMX, Den Nordiske Børs
Nikolaj Plads 6
Postboks 1040
1007  København K



Fondsbørsmeddelelse nr. 2/2008



Aalborg, den 4. januar 2008



Spar Nord FormueInvest A/S - Ekstraordinær generalforsamling den 24. januar
2008 

Med henvisning til oplysningsforpligtelserne for udstedere af børsnoterede
værdipapirer fremsendes vedlagt dagsorden for den ekstraordinære
generalforsamling i Spar Nord FormueInvest A/S den 24. januar 2008. 

For yderligere oplysninger henvises til direktør Henrik Bærtelsen på telefon 96
34 42 00. 



Med venlig hilsen
Spar Nord FormueInvest A/S


Sven Caspersen		Henrik Bærtelsen
Bestyrelsesformand		Direktør




Aktionær


Aalborg, den 04. januar 2008



Ekstraordinær generalforsamling - Spar Nord FormueInvest A/S

I henhold til vedtægternes § 5,7 indkalder Spar Nord FormueInvest A/S herved
til ny ekstraordinær generalforsamling den 24. januar 2008 kl. 9.00 på
Skelagervej 15, 9000 Aalborg. 
På selskabets ekstraordinære generalforsamling den 3. januar 2008 fremsatte
bestyrelsen forslag om nedsættelse af aktiekapitalen med nominelt kr.
50.000.000. 
Forslaget blev vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling, men på den
ekstraordinære generalforsamling var den i vedtægternes § 8,6 forskrevne
repræsentation for vedtagelse af vedtægtsændringer på to tredjedele af samtlige
mulige stemmer ikke repræsenteret, hvorfor ny ekstraordinær generalforsamling i
henhold til vedtægternes § 8,7 skal afholdes, hvor forslag til
vedtægtsændringerne kan vedtages, såfremt to tredjedele såvel af de afgivne
stemmer som af den på den nye ekstraordinære repræsenterede stemmeberettigede
aktiekapital stemmer herfor. På den nye ekstraordinære generalforsamling er der
således ikke krav om, at en vis repræsentation af aktionærerne skal være til
stede under generalforsamlingen. 

Selskabet har på nuværende tidspunkt en beholdning af egne aktier på 3,96 pct.,
men har ikke frie reserver til opkøb af flere egne aktier under den nuværende
bemyndigelse. Bestyrelsen stiller forslag om opkøb af egne aktier op til 10
pct., med henblik på at gennemføre en kapitalnedsættelse ved annullering af
selskabets samlede beholdning af egne aktier. 

Baggrunden for bestyrelsens forslag om opkøb af egne aktier op til 10 pct. af
aktiekapitalen, er et ønske om at skabe en bedre likviditet i aktien, og et
deraf bedre forhold mellem aktiekurs og aktiens indre værdi. 

Dagsorden er følgende:

1. Valg af dirigent

2. Forslag fra bestyrelsen om generalforsamlingens bemyndigelse til bestyrelsen
til opkøb af egne aktier op til 10 pct. af aktiekapitalen, med henblik på
nedsættelse af selskabets aktiekapital med nominelt kr. 50.000.000, der vil
udgøre selskabets beholdning af egne aktier, fra nominelt kr. 500.000.000 til
nominelt kr. 450.000.000 til kurs pari. Kapitalnedsættelsen skal tjene det i
aktieselskabslovens § 44a, stk. 1, nr. 2 nævnte formål. Kapitalnedsættelsen
gennemføres ved annullering af selskabets egne aktier. Generalforsamlingen
giver selskabets bestyrelse fuldmagt til at gennemføre kapitalnedsættelsen, når
bestyrelsen har opkøbt egne aktier op til 10 pct. af aktiekapitalen. 

3. Eventuelt.

Adgangskort:

Adgangskort til den ekstraordinære generalforsamling kan rekvireres ved
henvendelse til selskabet på telefon 96 34 42 00 mellem kl. 09.00 til 16.00 til
og med fredag den 18. januar 2008. 

Aalborg, den. 04. januar 2008

Spar Nord FormueInvest A/S
Bestyrelsen