Fondsbørsmeddelelse 2008/01 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. januar 2008 Vedr.: Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Land & Leisure A/S den 30. januar 2008 Hermed indkaldelse til ordinær generalforsamling i Land & Leisure A/S onsdag den 30. januar 2008. Indkaldelsen udsendes / offentliggøres i Statstidende, Berlingske Tidende og Jyllands Posten den 9. januar 2008, som følger: ------- o ------- I henhold til vedtægternes § 6 indkaldes der hermed til ordinær generalforsamling onsdag den 30. januar 2008 - kl. 16.00 i Forsikringens Hus, Amaliegade 10, 1256 København K. Dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport 4. Bemyndigelse til bestyrelsen til indenfor et tidsrum af 18 måneder fra generalforsamlingens dato at erhverve egne aktier indtil en pålydende værdi af 10% af aktiekapitalen svarende til kr. 26.308.530. Vederlaget for aktierne skal svare tilden til enhver tid værende kurs på Københavns Fondsbørs +/- 10% 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af revisor og suppleant 7. Eventuelt Dagsorden og de fuldstændige forslag, der skal fremsættes på generalforsamlingen, samt årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning, vil de sidste 8 dage inden generalforsamlingen være fremlagt på selskabets kontor Lyngbyvej 20, 2100 København Ø. Adgang til og stemmeret på generalforsamlingen har aktionærer, der ved henvendelse til selskabets kontor (tlf. 33 63 02 29 - fax. 33 63 02 20 eller e-mail: lis.romme@landleisure.dk) har rekvireret adgangskort senest fredag den 25. januar 2008 - kl. 15.00. Adgangskort udleveres mod forevisning af udskrift fra Værdipapircentralen eller erklæring fra aktionærens kontoførende institut, udvisende at vedkommende er aktionær - hvilken udskrift ikke må være ældre end en måned - eller mod anden af bestyrelsen godkendt dokumentation og mod skriftlig erklæring fra aktionæren om, at aktierne ikke er overdraget til andre inden generalforsam-lingen. Såfremt De måtte være forhindret i at deltage i generalforsamlingen, har De mulighed for at give bestyrelsen eller en anden person bemyndigelse til på Deres vegne at stemme for de fremsatte forslag. København, den 9. januar 2008 Land & Leisure A/S - Bestyrelsen
Land & Leisure A/S - Generalforsamling 30.01.2008
| Source: Land & Leisure A/S