Kallelse till extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Phonera AB (publ), 556330-3055, (”Bolaget”) kallas härmed till
extra bolagsstämma onsdagen den 6 februari 2008, kl. 13.00 - 14.00 i Bolagets
lokaler, Gustav Adolfs Torg 12, Malmö. 

Anmälan
För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare vara införd i den av
Värdepapperscentralen, VPC, förda aktieboken senast torsdagen den 31 januari
2008. Aktieägare som önskar delta vid stämman bör lämpligen senast samma datum
göra anmälan därom till Bolaget. Anmälan kan ske skriftligen till Bolagets
kontor på adress Gustav Adolfs Torg 12, 211 39 Malmö, eller via e-mail:
bolagsstamma@phonera.se. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer alternativt
organisationsnummer, adress, telefonnummer samt eventuella biträden (maximalt
2).

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Godkännande av dagordning 
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om godkännande av överlåtelse enligt 16 kap. 5 § aktiebolagslagen  
8. Stämmans avslutande 

Beslut om godkännande av överlåtelse enligt 16 kap. 5 § aktiebolagslagen (punkt
7)

Föreslås att stämman godkänner överlåtelse av samtliga aktier i dotterbolaget
Phonera Networks AB:s, org.nr 556564-6196, dotterbolag, UNC Systems AB, org.nr
556573-2194, till Starta Eget Boxen 10047 AB (under firmaändring till CMS -
Content Management Systems AB), org.nr 556748-1477, till en köpeskilling
uppgående till 3 400 000 kronor samt med en möjlig tilläggsköpeskilling på
maximalt 2 400 000 kronor. Starta Eget Boxen 10047 AB (under firmaändring till
CMS - Content Management Systems AB) ägs av suppleant samt nuvarande vd i
Phonera Networks AB. 


Malmö i januari 2008
Phonera AB (publ)
Styrelsen


För mer information se www.phonera.com eller kontakta:
Henric Wiklund
VD Phonera AB 
Mobil 0701-82 00 00
E-post: henric.wiklund@phonera.se

Phonera AB (publ) är en utmanare på marknaden för tele- och datakommunikation
samt datatjänster som skapar lönsamhet och tillväxt genom att erbjuda små och
medelstora företag enkla, prisvärda och säkra kommunikationslösningar. Detta
skall ske genom att, på en alltmer avreglerad telekommarknad, upphandla
nätkapacitet med tillhörande tekniklösningar och erbjuda innovativa tjänster. 

Phonera-aktien handlas på Stockholmsbörsens Nordiska Lista, Small Cap. Mer
information på www.phonera.com.