Resultat af ekstraordinær generalforsamling

OMX, Den Nordiske Børs
Nikolaj Plads 6
Postboks 1040
1007  København K



Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2008



Aalborg, den 24. januar 2008



Resultat af ekstraordinær generalforsamling - Spar Nord FormueInvest A/S  
Der blev den 24. januar 2008 afholdt ekstraordinær generalforsamling i Spar
Nord FormueInvest A/S med nedenstående dagsorden. På selskabets ekstraordinære
generalforsamling den 3. januar 2008 fremsatte bestyrelsen forslag om
nedsættelse af aktiekapitalen med nominelt kr. 50.000.000. 
Forslaget blev vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 3. januar
2008, men på den ekstraordinære generalforsamling var den i vedtægternes § 8,6
forskrevne repræsentation for vedtagelse af vedtægtsændringer på to tredjedele
af samtlige mulige stemmer ikke repræsenteret. Ny ekstraordinær
generalforsamling kan i henhold til vedtægternes § 8,7 afholdes, hvor forslag
til vedtægtsændringerne vedtages, såfremt to tredjedele såvel af de afgivne
stemmer som af den på den nye ekstraordinære repræsenterede stemmeberettigede
aktiekapital stemmer herfor. På den nye ekstraordinære generalforsamling
afholdt dags dato, er der således ikke krav om at en vis repræsentation af
aktionærerne skal være til stede under generalforsamlingen. 

Resultatet af den ekstraordinære generalforsamlings behandling af
dagsordenspunktet er påført under det enkelte dagsordenspunkt. 

Dagsorden:

1.  Valg af dirigent

2. Forslag fra bestyrelsen om generalforsamlingens bemyndigelse til bestyrelsen
til opkøb af egne aktier op til 10 pct. af aktiekapitalen, med henblik på
nedsættelse af selskabets aktiekapital med nominelt kr. 50.000.000, der vil
udgøre selskabets beholdning af egne aktier, fra nominelt kr. 500.000.000 til
nominelt kr. 450.000.000 til kurs pari. Kapitalnedsættelsen skal tjene det i
aktieselskabslovens § 44a, stk. 1, nr. 2 nævnte formål. Kapitalnedsættelsen
gennemføres ved annullering af selskabets egne aktier. Generalforsamlingen
giver selskabets bestyrelse fuldmagt til at gennemføre kapitalnedsættelsen, når
bestyrelsen har opkøbt egne aktier op til 10 pct. af aktiekapitalen. 

Bestyrelsens forslag blev enstemmigt vedtaget.

3. Eventuelt.

 
For yderligere oplysninger henvises til direktør Henrik Bærtelsen på telefon 96
34 42 00. 



Med venlig hilsen
Spar Nord FormueInvest A/S


Sven Caspersen		Henrik Bærtelsen
Bestyrelsesformand		Direktør