Orionin varsinaisessa yhtiökokouksessa valittavaa hallitusta koskeva nimitysvaliokunnan suositus

Orion Oyj:n nimitysvaliokunta on 30.1.2008 antanut yhtiön
hallitukselle suosituksen vuoden 2008 varsinaiselle yhtiökokoukselle
tehtävästä ehdotuksesta kokouksessa valittavan hallituksen
kokoonpanoksi. Valiokunta suosittaa seuraavan ehdotuksen tekemistä
Orion Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 2008:

Orion Oyj:n hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin kuusi.
Hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle valittaisiin
hallituksen nykyiset jäsenet eli Eero Karvonen, Matti Kavetvuo, Leena
Palotie, Vesa Puttonen, Hannu Syrjänen ja Jukka Ylppö. Hallituksen
puheenjohtajaksi valittaisiin edelleen Matti Kavetvuo.

Lisäksi nimitysvaliokunta ilmoittaa suosituksenaan, että hallituksen
palkkiot maksettaisiin seuraavasti:

Hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin vuosipalkkiona 72.000
euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 49.000 euroa ja hallituksen
jäsenelle 36.000 euroa. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle
maksettaisiin kokouspalkkiona 1.200 euroa kokoukselta, hallituksen
varapuheenjohtajalle 900 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenelle
600 euroa kokoukselta. Hallituksen puheenjohtajan puhelinetu ja
kaikkien hallituksen jäsenten matkakustannusten korvaaminen
jatkuisivat aiemman käytännön mukaisesti. Edellä mainitut
kokouspalkkiot maksettaisiin myös hallituksen asettamien valiokuntien
puheenjohtajille ja jäsenille.

Edellä mainitut vuosipalkkiot maksettaisiin 60-prosenttisesti rahana
ja 40-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 31.3. - 4.4.2008
hankittaisiin Orion Oyj:n B-osakkeita pörssistä hallituksen
puheenjohtajalle 28.800 eurolla, hallituksen varapuheenjohtajalle
19.600 eurolla ja hallituksen jäsenelle 14.400 eurolla. Rahana
maksettava osa vuosipalkkiosta, joka vastaa suunnilleen
ennakonpidätykseen tarvittavaa määrää, maksettaisiin viimeistään
30.4.2008. Vuosipalkkiot kattavat hallituksen koko toimikauden.

Nimitysvaliokunta toteaa, että hallituksen palkkioita koskevaa
suositusta ei ole annettu hallitukselle, vaan asia tulee esille
yhtiökokouksessa osakkeenomistajan ehdotuksena.


Orion Oyj



Timo Lappalainen         Olli Huotari
Toimitusjohtaja             Johtaja, Esikuntatoiminnot





Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo
Kotisivu: www.orion.fi